业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 审计安排 - 2024年3月28日审议通过续聘信永中和为2024年审计机构[5] - 2024年12月30日确定2024年审计工作安排[6] - 2025年2月26日完成2024年度审计工作[10]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-014 上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2025 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向关联方申请借款额度暨 关联交易的议案》。具体安排如下： 1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克有 限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联 方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。在上述额 度内发生的具体借款事项，授权公司总裁或其指定的授权代理人具体负责与关联方 签署相关借款协议。 2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-021 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月25日（星期二）14:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年3月25日9:15 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-020 上海悦心健康集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》； 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）归属于上市公司股东的净利润 2,450 万元； （4）归属于上市公司股东的扣除 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召 开。本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度向关联方申请借款额度的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求， 公司向上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大 会召开之日止。同时， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2 月 26 日以电子邮件方式发出补 充通知。会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 2、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 根据《公司法》、及公司《章程》的有关规定，可以设副董事长一至二人。为此， 同意选举余璟先生（简历详见附件）任第八届董事会副董事长， ...

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润 -147,124,591.55元，母公司净利润 -542,266,812.44元[4] - 上年度归属上市公司股东净利润50,063,818.15元，上上年度 -277,840,793.72元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -124,967,189.04元[6] 分红回购 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[2][4][5][8] - 2024年回购650万股注销，金额25,188,762元视同分红[2][5] - 最近三年累计现金分红0元，累计回购注销25,188,762元[6] 未来策略 - 计划用公积金弥补亏损改善业绩[9]

股权结构 - 斯米克工业持股344,206,164股，比例37.35%[2] - 太平洋数码持股61,607,356股，比例6.68%[2] - 上海金曜斯米克持股50,000,000股，比例5.43%[2] - 上海斯米克持股22,725,000股，比例2.47%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股478,538,520股，比例51.93%[2] 股份质押 - 本次斯米克工业质押100,000,000股，占所持29.05%，占公司10.85%[2] - 本次质押后，斯米克工业质押200,000,000股，占所持58.10%，占公司21.70%[2] - 本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押比例41.79%[2][3] 风险与影响 - 质押股份风险可控，无平仓、冻结情形[3] - 本次质押融资与公司无关，无实质性影响[3][4]

2024年业绩预告整体情况 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，业绩预计亏损[2] 具体财务指标变动 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.35亿 - 1.65亿元，上年同期盈利5006.38万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6亿 - 1.9亿元，上年同期亏损1.179206亿元[2] - 基本每股收益亏损0.15 - 0.18元/股，上年同期盈利0.054元/股[2] - 营业收入为11亿 - 13亿元，上年为12.78144亿元[2] 业务及资产影响因素 - 瓷砖产品销量上涨但价格下跌，业务收入和毛利额减少[4] - 部分应收款项回收不及预期，计提信用减值损失[4] - 控股子公司盈利水平不达预期，商誉初步估算存在减值迹象[4] 其他财务调整 - 预计冲回递延所得税资产约4000万元[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对净利润影响约2500万元，含应收款项减值准备转回及政府补贴[5]

股东户数与股价变动 - 截至1月20日公司股东户数为57647户较上期（1月10日）减少3500户环比降幅为5.72% [1] - 悦心健康最新股价为3.42元下跌2.01%本期筹码集中以来股价累计上涨1.79% [1] - 具体到各交易日4次上涨4次下跌 [1] 财务表现 - 前三季公司共实现营业收入8.89亿元同比下降5.27% [1] - 实现净利润-3307.29万元同比下降130.38% [1] - 基本每股收益为-0.0358元 [1]