董事会会议 - 第八届董事会第八次会议于2024年5月21日召开，7位董事全部出席[3] - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][10] 股份与资本 - 拟注销650万股股份，总股本由9.265亿股变为9.2亿股，注册资本由9.265亿元变为9.2亿元[7][9] 股东大会 - 决定于2024年6月7日下午2：30召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案[10] 人员信息 - 王其鑫曾担任公司董事、总裁，截至公告日持有公司股份690,000股[16]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月7日14:30[1] - 网络投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00[1][15] - 股权登记日为2024年6月3日[2] 提案相关 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等为特别决议事项，需三分之二以上通过[3] - 其余提案为普通决议事项，需二分之一以上通过[3] 会议登记 - 登记时间为2024年6月4日9:00至16:00[6] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[6] 联系方式 - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[8] - 地址上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编200050[8] 网络投票 - 网络投票代码362162，投票简称悦心投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日9:15 - 9:25等时段[14]

公司资本 - 公司修订前注册资本为92650万元[2] - 公司修订后注册资本为92000万元[2]

独立董事提名 - 王其鑫被提名为上海悦心健康集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王其鑫未取得深交所认可培训证明，承诺参加培训并取得证明[7] - 王其鑫及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 王其鑫最近十二个月无禁止任职情形[27] - 王其鑫近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[29][31] - 王其鑫无重大失信等不良记录[33] - 王其鑫担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 王其鑫在公司连续担任独立董事未超六年[37]

人事变动 - 董事朱彦忠因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 会议补选叶匡时为董事、王其鑫为独立董事[2] 人员持股 - 叶匡时截至公告日未持有公司股份[6] - 王其鑫截至公告日持有公司股份690,000股[8] 人员履历 - 王其鑫曾在2002 - 2020年任公司董事，2014 - 2018年任总裁[7]

回购情况 - 2024年2月23日董事会同意2000 - 3000万元自有资金回购A股，价不超5元/股，期限12个月[1] - 2024年4月8 - 11日累计回购650万股，占总股本0.70%，成交2518.8762万元[2] 股份变动 - 拟注销650万股，有限售条件股份数量及占比不变[5] - 无限售条件股份变动后919726063股，占比99.97%[5] - 股份总数变动后920000000股，占比100.00%[5] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销并减少注册资本[1][4] - 变更需股东大会审议，三分之二以上通过[9] - 董事会提请授权经营管理层办注销手续[9] 会议审议 - 2024年5月21日董事会审议通过变更回购用途并注销议案[1]

特此公告。 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条 件的2名激励对象已获授但尚未行权的21万份股票期权、以及因2023年度公司层面业 绩考核指标介于触发值和目标值之间并且部分激励对象个人层面绩效考核要求未完 全达标而不得行权的已获授但未行权的13.1208万份股票期权进行注销，共计 34.1208万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2024-031）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 34.1208 万份股 票期权注销手续已于 ...

公司人事变动 - 独立董事牟炼女士近日因病逝世[2] - 董事会成员由9名变为8名，独立董事人数低于三分之一[2] 后续安排 - 公司将尽快增补新的独立董事[2] - 选举完成前，职责暂由阮永平先生和洪亮先生履行[2] 影响说明 - 公司生产经营活动不受此影响[2]

股票期权行权 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期79人可行权[3] - 可行权股票期权数量215.7792万份，占股本总额0.2329%[3] - 行权价格3.41元/股[3] - 行权期限2024年5月20日至2025年5月16日[3] 业绩考核 - 2023年营业收入127,814.4047万元，公司层面行权系数94.68%[6] - 75名激励对象绩效评分为100分，4名在80 - 100分（不含）[6] 期权注销 - 2名激励对象离职，21万份期权注销[7] - 因业绩和绩效未达标，13.1208万份期权注销[7] - 共注销34.1208万份股票期权[7] 人员行权情况 - 核心人员70名获授553万份，本次行权156.1308万份[9] - 合计获授763万份，本次行权215.7792万份[9] 其他 - 行权资金存于专户补充流动资金[12] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[13] - 全部行权总股本增至92,865.7792万股[15] - 定期或临时报告披露股权激励信息[18] - 参与行权董高人员6个月内不售股[18]