证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-013 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，对资金进行科学的规划及管理，进一步 提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 本次投资总额度不超过人民币 1.5 亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情 况进行额度分配，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资方式 为控制风险，投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品及低风险非保本型理 财产品，主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等。上述投资不涉及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资 品种。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、投资额度使用期限 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 了第八届董事会第十三次会议、第八届 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-011 上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 （6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （7）收入情况： 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。 （8）业务情况：2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 1 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 审计安排 - 2024年3月28日审议通过续聘信永中和为2024年审计机构[5] - 2024年12月30日确定2024年审计工作安排[6] - 2025年2月26日完成2024年度审计工作[10]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-014 上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2025 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向关联方申请借款额度暨 关联交易的议案》。具体安排如下： 1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克有 限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联 方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。在上述额 度内发生的具体借款事项，授权公司总裁或其指定的授权代理人具体负责与关联方 签署相关借款协议。 2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-021 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月25日（星期二）14:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年3月25日9:15 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-020 上海悦心健康集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》； 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）归属于上市公司股东的净利润 2,450 万元； （4）归属于上市公司股东的扣除 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召 开。本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度向关联方申请借款额度的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求， 公司向上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大 会召开之日止。同时， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2 月 26 日以电子邮件方式发出补 充通知。会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 2、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 根据《公司法》、及公司《章程》的有关规定，可以设副董事长一至二人。为此， 同意选举余璟先生（简历详见附件）任第八届董事会副董事长， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-010 上海悦心健康集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份650万股并完成注销，回购股份总金 额为25,188,762元（不含交易费用）。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所 用资金视同公司2024年度的现金分红。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定： "上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 1 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 公司以现 金回购股份视同现金分红，2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 650 万股并 完成注销，回购股份总金额为 25,188,762 元（不含交易费用）。公司 2024 年采用集中 竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分 ...

股权结构 - 斯米克工业持股344,206,164股，比例37.35%[2] - 太平洋数码持股61,607,356股，比例6.68%[2] - 上海金曜斯米克持股50,000,000股，比例5.43%[2] - 上海斯米克持股22,725,000股，比例2.47%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股478,538,520股，比例51.93%[2] 股份质押 - 本次斯米克工业质押100,000,000股，占所持29.05%，占公司10.85%[2] - 本次质押后，斯米克工业质押200,000,000股，占所持58.10%，占公司21.70%[2] - 本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押比例41.79%[2][3] 风险与影响 - 质押股份风险可控，无平仓、冻结情形[3] - 本次质押融资与公司无关，无实质性影响[3][4]