投资与股权 - 2021年出资6799.577万元认购广电五舟787.90万股，成第一大股东，现持16.23%股权[1] - 拟再收购广电五舟10%股份，通过表决权委托成控股股东[5] 业绩情况 - 业绩承诺方承诺广电五舟2021 - 2023年累计净利润不低于7290万元[2] - 广电五舟2021 - 2023年累计净利润 - 1334.39万元，未完成业绩承诺[2] - 2023年广电五舟营业收入12.98亿元，同比增长133%[4]

股权相关 - 2021年公司出资6799.577万元认购广电五舟787.90万股，目前持有2048.54万股，持股比例16.23%[2] - 公司以4.5170元/股收购刘英持有的广电五舟10%股份（1261.894万股），交易金额5699.975198万元，交易完成后持股比例26.23%[2] - 广州鑫而行和广州五舟企业将合计持有的19.12%股份表决权委托给公司，公司表决权比例增至45.36%实现相对控股[3] - 截至2023年12月31日，公司持股2048.54万股，占比16.2339%，刘英持股1950万股，占比15.4530%[9] - 收购完成后公司将持有广电五舟33,104,340股股份，持股比例为26.23%[60] - 公司取得广电五舟24,132,664股股份对应的表决权，合计拥有57,237,004股股份对应的表决权，表决权比例为45.36%[60] 财务数据 - 2023年12月31日，广电五舟资产总额14.02305亿元，负债总额11.937028亿元，净资产2.086022亿元[11] - 2023年度，广电五舟营业收入12.982493亿元，营业利润708.42万元，净利润681.60万元[11] - 2023年，广电五舟经营活动产生的现金流量净额为 -4.273919亿元[11] - 评估基准日2023年12月31日，广电五舟净资产账面价值2.400387亿元，股东全部权益评估价值6.154821亿元，增幅156.41%[14] - 本次股份转让以整体估值5.7亿元为基础，1261.894万股交易对价5699.975198万元[15] - 广电五舟2023年实现营业收入12.98亿元，同比增长133%[58] 交易安排 - 本次交易资金来源为公司自有资金[16] - 第一期转让价款17,099,925.59元，占总价款30%；第二期28,499,875.99元，占50%；第三期11,399,950.40元，占20%[24] - 过渡期内提前偿还应付款项或新债务单笔金额5,000万元以上（业务经营）或3,000万元以上（非业务经营）需提前3个工作日书面通知甲方[26] 公司治理 - 股份转让后董事会成员5人，甲方提名3人；监事会监事3人，甲方提名1人[32][33] - 目标公司财务负责人、主管采购等业务副总经理由甲方提名，经董事会聘任[34] 其他约定 - 目标公司过渡期经营性损益由交割后全体股东按持股比例承担或享有[28] - 丙方四、丙方五将所持目标公司24,132,664股（丙方四8,532,664股、丙方五15,600,000股）相关股东权利委托甲方行使[35] - 股份转让完成后，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[39] 违约条款 - 若过渡期违约致协议目的无法实现，乙方退还全部价款并按已付价款8%年化单利支付违约金，逾期按每日万分之三支付违约金[28] - 乙方、丙方违反过渡期股份转让约定，甲方解除协议，乙方按转让总价款5%支付违约金[28] - 若乙方、丙方等违约，应连带向甲方支付违约金2,000万元[38] - 出现违约事件，违约方每日按股份转让总价款的万分之五支付违约金[41] - 甲方无正当理由逾期支付股份转让价款，按应付款项每日万分之三支付违约金[42] - 乙方未按约定支付回购款或履行先行支付义务，每逾期一日按未付款项的万分之三支付违约金[47] - 宽限期原则上不低于10个工作日，甲方逾期支付股份转让价款超30日、乙方丙方逾期办理工商备案超60日构成根本违约[40] - 若乙方、丙方违反表决权委托协议，应分别向甲方支付2000万元违约金[55] 收购意义与风险 - 本次收购有助于完善人工智能要素的产业链布局[58] - 本次收购有助于提升服务器市场竞争力[58] - 本次收购有助于强化在信创产业链影响力[59] - 广电五舟存在行业、依赖华为、技术、财务、管理及整合、经营者集中审查不通过等风险[61][62][63][64][65][66] - 针对各项风险公司提出了相应的应对措施[61][62][63][64][66] - 本次股权收购需通过经营者集中审查，收购方式为特定事项协议转让，需取得全国股转公司合规确认函[67]

资产转让 - 公司将部分无形资产以26096277.58元转让给全资子公司[1] 股权交易 - 公司继续持有广电五舟16.23%股份[3] - 公司以56999751.98元收购刘英所持广电五舟10%股份[6] - 广州鑫而行和广州五舟将广电五舟19.12%股份表决权委托给公司[6] - 收购完成后公司持有广电五舟26.23%股份[6] - 收购完成后公司拥有广电五舟45.36%股份表决权，成控股股东[6] 会议相关 - 第七届董事会第六次（临时）会议于2024年5月29日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年5月27日送达董事[1] - 会议表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][9] 制度制定 - 董事会同意制定《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》，废止原办法[8]

业绩相关 - 运通信息中标广州市政务云项目，金额574,961,869元[1] - 中标金额约占公司2023年度营收6.36%[4] - 中标金额约占运通信息2023年度营收276.28%[4] 项目信息 - 项目编号CZ2024 - 0678，服务期2024 - 2027年[1] - 未签正式合同，结算金额以合同为准[5]

融资与证券 - 控股股东广州数科集团于2024年4月26日完成“24广州数字科技EB”发行，规模30亿元，期限3年[2] - “24广州数字科技EB”换股价格自2024年5月30日起由14.52元/股调整为14.32元/股[2]

利润分配方案 - 2023年度利润分配方案于2024年4月19日获股东大会通过[3] - 以总股本2,483,382,898股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共派496,676,579.60元[3] 扣税及时间安排 - 深股通香港投资者等每10股派1.8元[5] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[7] - 利润分配业务申请期为2024年5月21日至5月29日[10]

公司经营情况 - 2024年一季度实现营业收入20.06亿元，同比增长36.02%[6] - 实现归母净利润2.47亿元，同比增长4.75%[6] - 实现扣非归母净利润2.28亿元，同比增长7.41%[6] - 收入增长主要源于收购的中金支付、中数智汇并表，以及金融科技、城市智能板块业务增量[6] - 净利润增速主要受公司业务规模扩大、销售结构变化以及新增计提股份支付费用影响[6] 智能金融机具业务 - 公司国内智能金融设备市场占有率连续16年位列第一，综合实力全球前三[6] - 国内市场方面，公司能提供从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统、IT基础设施服务到应用平台的信创升级服务[6] - 国际市场方面，公司已在亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域设有八大分支机构，为1200多家金融机构提供服务[6] 子公司中金支付业务 - 中金支付拥有互联网支付牌照，以互联网对公支付为主业，发展了产业链综合支付、供应链金融服务、跨境人民币支付结算等多元化产品线[6][7][8] - 2023年交易量实现突破性增长，成功中标广汽集团多个重要数字化项目[8] - 正在赋能其在政企及银行金融科技领域的布局，丰富产品及解决方案[8] AI算力布局 - 作为广电五舟第一大股东，深度参与国产算力产业布局[9] - 广电五舟2023年服务器业务实现高速增长，营收近13亿元，同比增长超130%[9] - 公司自主研发云、数字底座、AI+数据要素、智算等，承建广州人工智能公共算力中心项目[9] 公共数据运营 - 与广州数据集团合作推动公共数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能[9] - 推出"清易贷""清易保"两款公共数据产品在广东省数据交易所上架[9] - 设立广电数投平台深度参与各地数字政府建设及公共数据运营业务[9][10] 财务及投资并购 - 发行公司债券票面利率2.30%，创近三年地方国有企业同类债券最低利率[10] - 聚焦算力、数据要素以及高端制造等产业开展大项目并购，进一步强化数字经济产业布局[10]

业绩总结 - 公司去年营收达到16.92亿，稳定增长[27] - 智慧交通业务去年营收达到5亿，增长明显[27] - 智慧证物和数据业务规模达到4亿，增长迅速[29] 用户数据 - 公共数据运营平台已在全国领先，已有2800多个公共数据目录[13] - 银行购买公共数据产品用于个人征信，预计可实现千万级收入[14] 未来展望 - 预计今年政府项目收入可能达到几千万，主要来自数字政府建设项目[11] - 公司每年寻找投资并购项目，计划在金融科技和智能领域落地1-2个项目[22] 新产品和新技术研发 - 公司在海外市场对成本和营收坏账控制较为严格，保持良好状态[8] - 公司在海外市场建立工厂的模式是为了开拓更多市场，提高利润率[7] 市场扩张和并购 - 公司固本加拓新，城市智能业务中武装押运和金融外包为主要营收来源[26] - 公司计划拆分智慧交通业务，包括地铁、高铁、路面交通等，预计年营收达20亿[28]

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-035 广电运通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 1 项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络 投票的股东所持有效表决权的过半数通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 ...

广东广信君达律师事务所 关于广电运通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第五次（临时） 会议决议公告》和《广电运通集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》； 4. 公司 2024 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5. 公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件。 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的 理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并 依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不 得用于其他任何目的或用途。 致：广 ...