公司基本信息 - 公司2001年7月18日发起设立，设立时注册资本5021.24万股[13] - 2007年6月22日首次向社会公众发行人民币普通股1680万股，7月12日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币70801.3872万元，已发行股份数为70801.3872万股，均为普通股[7][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间及持股比例限制[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束之后的6个月内举行[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开4次会议，召开前10日书面通知全体董事[78] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事同意可随时召开[78] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] - 公司营业收入总额或净利润同比下降30%以上，可调整利润分配政策[112] 其他事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[120] - 本章程自2025年8月股东会审议通过后生效[143]