2023年会议情况 - 监事会召开5次会议[5] - 召开4次股东大会，监事会成员全出席[8] - 召开6次董事会，监事会成员全列席[9] 财务相关 - 容诚对2023年财报出具无保留意见审计报告[12] - 开展外汇套期保值业务有效期12个月[18] - 开展票据池业务盘活票据资产[19] - 用不超100,000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[20] 2024年监事会计划 - 加强对董事和高管及日常经营监督[23] - 加强财务检查力度[23] - 督促做好资产负债和资金流动性管理[23] - 履行监督职能，监督决策合法性[24] - 跟踪监督股东大会决议落实情况[24] - 提供履职专业知识培训[25] - 参与相关组织培训[25]

业务计划 - 未来12个月开展外汇套期保值业务，交易总额度不超10000万美元（或等值其他币种）[3] - 业务开展期间为至股东大会审议通过之日起12个月[3] 业务内容 - 业务品种涉及外汇远期、结构性远期等[3] - 交易对方为有经营资格的金融机构[4] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险，将加强汇率研究分析[5][7] - 制定内控制度，加强人员培训和审计核查[7]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会和股东大会审议[2] - 应具有证券期货相关业务资格和良好执业质量记录[4] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，续聘可采用简易程序[7][8] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[8] 改聘与监督 - 改聘需履行相应程序，一般不在年报审计期间改聘[12][13] - 审计委员会应对选聘进行监督检查并形成书面审核意见[9][15]

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-005 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-004 深圳市实益达科技股份有限公司 关于控股孙公司取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董 事 会 2024年2月23日 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股孙公司江 苏实益达智能光电有限公司（以下简称"江苏实益达"）的通知，其于近日收到了由 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202332017173），江苏实益达被认定为高新技术企业， 发证时间：2023 年 12 月 13 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏实益达自获得认定当 年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次江苏实益达高新技术企业认定事项不会对公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮 资讯网发布的《2023 年度业绩预告》中的主要财务指标及 2023 年 ...

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超8亿授信，担保额度不超4亿，有效期12个月[2] - 无锡益明向招行、宁波银行申请不超5000万、3000万授信[3] - 公司为无锡益明提供8000万连带责任保证，总担保额度2亿[4] - 截至公告日，公司担保额度4亿，余额1.3亿[10] 股权关系 - 公司持有实益达技术96.10%股权，实益达技术持有无锡益明81.77%股权[3] 财务数据 - 2022年末无锡益明总资产27774.50万，负债15795.55万，权益11978.95万[5] - 2022年无锡益明营收30492.81万，利润3457.35万，净利润3218.06万[5] - 2023年9月末无锡益明总资产30945.72万，负债16539.33万，权益14406.39万[6] - 2023年1 - 9月无锡益明营收24907.56万，利润3533.55万，净利润3125.24万[6]

市场扩张和并购 - 2021年7月29日公司审议通过参股公司拟境外上市议案[2] - 六度人和创始股东设开曼、香港公司，香港公司全资控股六度人和[3] - 实益达电子持有开曼公司股权比例13.0879%，与重组前一致[3] 进展情况 - 已收到六度人和减资工商登记变更通知，开曼公司股权登记手续已提交[3] - 已取得境外投资证书及备案通知书，外汇登记手续尚在办理[5] 影响与展望 - 六度人和重组对公司持股、财务和经营无重大影响[6] - 若成功境外上市对公司有积极影响[6] - 筹备工作未完成，最终情况及时间不确定[6]

一、现金管理的基本情况 二、对公司的影响 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-048 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-047 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023年12月12日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 12日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《深圳市实益达科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》； （三）公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》公布的《深圳市实益达科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 ...