制度适用与审议 - 制度适用于公司董监高[2] - 股东大会审议批准制度实施、变更和终止[4] 薪酬确定与构成 - 董事会薪酬委员会考核确定董高薪酬，监事会制定监事薪酬方案[4] - 非任职董监工作津贴协商确定[6] - 独立董事津贴结合实际及可比公司确定或调整，每月发放[7] - 任职监事薪酬由基本薪酬、奖金及其他激励组成[7] - 任职非独立董事及高级管理人员实行年薪制[7] 激励与调整 - 公司可对高级管理人员采取股票期权等激励措施[7] - 公司可根据经营状况等对薪酬进行调整[10] - 经董事会薪酬委员会审批可设专项奖励或惩罚[11]

第一季度财务表现 - 2024年第一季度，实益达科技营业收入为1.57亿，同比增长9.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿，同比下降35.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿，同比增长228.59%[5] 财务费用变动 - 公司财务费用同比下降138.21%[7] 投资收益变动 - 公司投资收益同比减少40.50%[7] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加216.63%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,613[8] - 前10名股东持股情况中，最大股东持股数量为1.78亿[8] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流入小计为414,563,711.19和586,462,486.71[19] - 投资支付的现金为357,833,490.00和624,926,602.74[19] - 筹资活动现金流入小计为16,514,189.21和4,854,376.43[19]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[7] 其他数据 - 2013年12月10日涉及金额8130万元[12]

外汇业务计划 - 未来12个月拟开展外汇套期保值业务，交易总额度不超10000万美元[1][4][9] - 交易保证金和权利金上限任一时点不超1500万美元[4] - 任一交易日最高合约价值不超10000万美元[4] 业务流程 - 2024年4月19日董事会审议通过开展业务议案[1] - 交易期限自股东大会审议通过起12个月[1][4][5][6][9][12] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[2][8] - 制定制度控制交易风险[9] 其他 - 监事会同意开展业务[12] - 按准则进行会计核算和披露[11] - 备查文件含董事会和监事会决议[15]

深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司合并报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）之间拟在任一时点提供的日 常经营担保额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70%的公司及资产负 债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保事项有效期为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司及合并报表范围 内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 一、担保情况概述 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-012 根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度整体经营计划和资 金需求情况，公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请 不超过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机 构的要求，由 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进深圳市实益达科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；为完善公司治理机制，加强 内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及本公 司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳市证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会委员在年度结束后听取公司首席执行官（CEO）汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的情况，了解公司当年度的经营状况、重大事项进展等相 关事项。 第五条 在会计年度结束后30日内，审计委员会委员应与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第九条 审计委员会每年应向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，方式为网络互动，地点在价值在线[3][4] - 投资者可于2024年5月13日前会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员有董事陈亚妹等，联系人是袁素华等[5][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陶向南、张永德独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月19日[2]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和4次股东大会[5] - 审计委员会应出席7次会议，独立董事亲自出席7次[8] - 战略委员会应出席1次会议，独立董事亲自出席1次[8] - 提名委员会应出席2次会议，独立董事亲自出席2次[8] - 薪酬委员会应出席1次会议，独立董事亲自出席1次[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会，现场出席2次，通讯出席4次；应出席4次股东大会，现场出席2次，通讯出席2次，均无缺席[5] - 独立董事在2023年对多项事项发表独立意见[6] - 独立董事在2023年积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作[16] 信息披露 - 2023年度公司能够按规定严格履行信息披露义务[17] - 公司按时披露《2022年年度报告》等报告[21] 会议审议事项 - 2023年4月21日，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[22] - 2023年4月21日，审议通过续聘容诚会计师事务所及支付报酬的议案[24] - 2023年4月21日，审议通过公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案[25] - 2023年5月23日，审议通过董事会换届选举的议案[28] - 2023年6月8日，审议通过聘任首席执行官等人员的议案[28] 公司资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[26] - 2022年度公司除向子公司或子公司间互相担保外，无其他对外担保事项[26]

业绩总结 - 2023年营业收入59433.01万元，利润总额-266.63万元，净利润1045.87万元[6] - 2023年末总资产189169.30万元，所有者权益151066.76万元[6] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] 费用相关 - 2023年审计费用86.39万元[9] - 独立董事2023年度津贴税前10万元/人[12] 报告披露 - 多份2023年度报告4月23日在巨潮资讯网披露[3][4][5][10][11][14][15] - 《2023年年度报告摘要》4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登[5] 业务决策 - 拟开展外汇套期保值业务，12个月额度不超10000万美元[17] - 审议通过《2024年第一季度报告》[18] - 审议通过修订《选聘会计师事务所专项制度》[20] - 审议通过修订《审计委员会年报工作制度》[21] - 公司及下属公司申请授信及担保[22] 会议安排 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会[23]