公司概况与发展战略 - 公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域的龙头企业 [1] - 公司自2019年获得建筑工程总承包壹级资质后，从专业分包商向总承包商转型，发展装配式EPC总承包模式，提供全产业链服务，营业收入和附加值大幅提高 [2] - 公司紧跟国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务，采用“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式 [2] - 未来公司将围绕“EPC总承包+1号工程”的双引擎发展战略，聚焦资源、做大品牌，同时把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业 [2] 财务与业务分析 - 应收账款余额较大，主要由建筑施工行业特点决定，账龄主要在1年内及1-2年内，公司通过多渠道加大应收账款催收力度 [3] - 钢结构业务毛利率下降，主要原因是行业供求关系变化，市场竞争激烈，尤其是经济发达区域 [3] - 光伏业务前景看好，随着光伏组件、储能成本降低及技术进步，光伏、储能的度电成本将持续下降，工业企业客户对加装光伏的意愿明显，需求不断增加 [3] 海外市场与可转债 - 公司积极响应“一带一路”倡议，实施“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略，已成功实施多个海外项目，2024年将继续重点拓展中东、东南亚、南美、非洲等区域 [4] - 公司决定自2024年9月21日至2025年3月20日期间不向下修正“东南转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从2025年3月21日起重新起算 [4] - 可转债每年向债券持有人支付的利息按照票面金额和当年票面利率计算，财务费用按照每期的摊余成本和发行时债券价值的实际利率计算 [4] - 可转债募投项目按照进度正常推进中 [4]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-101 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （一）本次担保基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"））因控股子公司东南新材 料（杭州）股份有限公司（以下简称"东南新材料"）生产经营发展需要，近日 与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银行杭州分行"）签署 了《最高额保证合同》，同意为控股子公司东南新材料与债权人民生银行杭州分 行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高债权 本金为人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不 超过 380,000 万元担 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于1.5亿且不超3亿，价格不超8.97元/股[1] - 拟注销回购股份34,098,400股[2] - 注销后总股本和注册资本变更[2] 债券发行 - 2024年1月3日发行2000万张可转债[4] - 2024年7月9日可转债进入转股期[4] 章程修订 - 修订《公司章程》需经出席股东表决权2/3以上通过[5]

浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-100 债券代码：127103 债券简称：东南转债 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 ...

股东大会信息 - 2024年10月19日刊登2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月4日14:30召开[3] 股东出席情况 - 现场6人持股484,908,891股占比43.4695%[5] - 网络投票457人持股18,570,528股占比1.6647％[5] - 出席表决463人持股503,479,419股占比45.1343%[5] 议案表决情况 - 审议《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》[7] - 同意499,322,931股占比99.1744%[9] - 反对3,145,088股占比0.6247%[9] - 弃权1,011,400股占比0.2009%[9] - 持股5%以下股东（除董监高）同意14,414,040股，反对3,145,088股，弃权1,011,400股[9]

浙江东南网架股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 5 | र्स | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-097 浙江东南网架股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的 ...

会议决策 - 2024年11月4日召开第八届董事会第十八次会议，9位董事全参会[2] - 通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] 股本变更 - 拟注销回购专用证券账户34,098,400股[3] - 注销后总股本由1,149,598,194股变为1,115,499,794股[3] - 注销后注册资本由1,149,598,194元变为1,115,499,794元[3] 时间安排 - 2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会[6]

回购方案 - 公司回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价不超8.97元/股[2] 回购情况 - 截至2024年11月2日，实际回购34,098,400股，占总股本2.97%[3][4] - 回购最高成交价5.97元/股，最低3.68元/股，成交总金额150,040,075.47元[4] 回购影响 - 回购不影响财务、控制权和上市地位，相关主体无买卖股票情况[6][7] 股份变化 - 回购股份注销后，限售股比例从6.23%变为6.42%，无限售股从93.77%变为93.58%[10] 后续安排 - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[11]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年10月30日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 决议事项 - 9票同意通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 4票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[3] 公告信息 - 《公司2024年第三季度报告》公告编号2024 - 093 [3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的报告》公告编号2024 - 094 [3]