河南恒星科技股份有限公司 关于控股股东办理股票补充质押的公告 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024002 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，其 他有关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒星科技"）日前收到控 股股东谢保军先生办理股票补充质押的文件，现将有关事项公告如下： 一、股东股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | | | | | | | | | | | 单位：万股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 是 | | | | | | | | 股 | 是否为控股股 | | | | 否 | 是否 | | | | | 质 | | 东 | 东或第一大股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | 为 | 为补 | 原质 | 补充 | 质押 | | 押 | | ...

持股计划基本信息 - 2022年12月30日14,116,097股过户至持股计划账户，占总股本1.01%[2] - 存续期48个月，自2022年12月30日至2026年12月30日[4] - 锁定期12个月，2024年1月2日解锁[4] 业绩与解锁情况 - 2022年经审计净利润与股份支付费用合计225,598,799.55元[6] - 第一批可解锁4,549,392股，占总数32.2284%，总股本0.32%[6] - 个人考核均为B及以上，可全额解锁[7] 后续安排 - 管理委员会择机处置解锁股份[8] - 存续期变更需经持有人会议及股东大会通过[10] - 满足条件可提前终止[11]

证券代码：002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2023099 河南恒星科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 18 日分别召开第六届董事会第十七次会议、2020 年度股东大会，审议通过 《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司 于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 19 日在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司第二期员工持股计划存续期将于 2024 年 6 月 4 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《河南恒星科技股份有限公司第二期员工持股计划》（以 下简称"《第二期持股计划》"或"本期持股计划"）等相关规定，现将《第二期持 股计划》所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下： 一、本期持股计划的基本情况 公司于 2021 年 6 ...

河南恒星科技股份有限公司 关于收到增值税退税暨政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023098 一、获得补助的基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒星科技"）及子公司自 2023 年 4 月至今累计收到增值税退税暨政府补助合计 14,111,145.42 元，具体情况如下： （一）增值税退税 公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称"恒星钢缆"）、巩义市恒星金属 制品有限公司（以下简称"恒星金属"）以现金形式收到增值税退税合计 12,782,145.42 元， 详见下表： | | 获 | | | | | | | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 得 | | | | | | 补 | 入 | | 序 | 补 | 提供补助主 | 获得补助的原 | 补助金额（万 | 退税期间 | 补助依据 | 助 | 会 | | 号 | 助 | 体 | 因或项目 | 元） | | ...

股东参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人8名，代表股份341,562,146股，占比24.3704%[5] - 参加网络投票股东11名，代表股份4,012,598股，占比0.2863%[6] 股东提案 - 持股17.12%股东谢保军于2023年12月6日提聘请2023年度审计机构议案[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度为控股子(孙)公司融资提供担保额度预计的议案》等多议案同意率超99%[9][11][12][14] - 议案4、6、7为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 其余议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[19] 会议相关 - 股东大会于2023年12月22日14：30开始，地点为公司办公楼七楼会议室[3] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[19][20]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023097 （一）出席会议股东总体情况 河南恒星科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入造 成。 二、会议的召开和出席情况 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 12 日以公告形式发出通知， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议 室召开。现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 22 日 9:1 ...

根据加计抵减政策，恒星科技、恒星钢缆、恒星金属、恒星化学2023年1—11月 累计可加计抵减增值税应纳税额分别为769.24万元、422.84万元、363.90万元和 485.25万元，预计将增加公司2023年度净利润1,686.51万元。 及其全资子公司被认定为先进制造业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒星科技"）及其全资子公 司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称"恒星钢缆"）、巩义市恒星金属制品有限 公司（以下简称"恒星金属"）、内蒙古恒星化学有限公司（以下简称"恒星化学"） 被河南省工业和信息化厅及河南省科学技术厅、内蒙古自治区工业和信息化厅认定为 先进制造业企业。 根据财政部、税务总局于2023年9月3日发布的《关于先进制造业企业增值税加计 抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12 月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额 （以下简称"加计抵减政策"）。 证券代码：002132 证券简称：恒 ...

审计委员会构成 - 由五名委员组成，设主任委员一名[3] - 独立董事委员不少于半数，至少一名为专业会计人士[3] 会议安排 - 至少每季度召开一次会议，审议工作计划和报告[5] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[11] 报告与决议 - 至少每季度向董事会报告内审情况[5] - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 会议决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议召开前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议记录保存期限不少于10年[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名委员组成，设主任委员一名[3] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[3] - 独立董事委员不少于二分之一，主任委员由独立董事担任[3] 会议规则 - 二十个工作日内召集临时会议的情形[6] - 会议召开前五日通知全体委员[6] - 非主任委员提议，主任委员七天内召集会议[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[7] 考评情况 - 考评时公司提供五方面资料[9] - 考评程序包括提交述职等并报董事会[10] 实施细则 - 经董事会批准后生效，解释权归董事会[12]

提名委员会设立 - 公司于2023年12月设立董事会提名委员会并制定实施细则[1] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事委员不少于二分之一[3] 委员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 三种情况二十个工作日内召集会议，提前五天通知[6] - 非主任委员提议，主任委员七天内召集[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[6] 履职安排 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[8] 细则相关 - 实施细则经董事会批准后生效，解释权归董事会[10][11]