业绩总结 - 2024年1 - 9月金属制品和化工板块产品产销量较上年增长[2] - 2024年前三季度镀锌钢绞线出货量增26.56%[3] - 2024年前三季度预应力钢绞线出货量增47.26%[3] - 2024年前三季度有机硅相关产品出货量增34.75%[3] - 2024年10、11月化工有机硅项目月产能同比显著提升[3] - 化工有机硅项目单月经营扭亏为盈，成本及毛利率改善[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发储备了钨丝冷拉技术[3] 其他新策略 - 金属制品板块推进恒星品牌国际化战略[3] - 有机硅板块中长期考虑引进应用端可行项目[3]

新策略 - 恒星科技子公司宝畅联达2024年首批获高新技术企业认定[1] - 宝畅联达有效期三年，2024 - 2026年按15%税率缴所得税[1] - 宝畅联达首次认定，本年度享所得税优惠政策[1]

担保情况 - 2025年度拟为全资子（孙）公司融资提供余额不超36亿元担保[3][4][5][15][16] - 对资产负债率70%以上子公司融资担保不超1亿元，70%以下不超35亿元[3][5][15] - 截至2024年10月31日担保余额为241,244.89万元[5][17] - 2025年度预计担保总额度占上市公司最近一期净资产比例为96.46%[5] - 担保事项自相关股东大会审议通过之日起至2025年12月31日有效[3][5][15] 资产负债及业绩情况 - 截至2023年12月31日公司资产总额52345.47万元，负债总额47310.24万元，净资产5035.22万元，净利润 - 10.68万元[10] - 截至2024年10月31日公司资产总额68385.93万元，负债总额65162.14万元，净资产3223.79万元，净利润177.44万元，资产负债率95.29%[10] - 多家子公司截至2024年10月31日的资产总额、负债总额、净资产、净利润及资产负债率情况[10][11][12][13][14] 其他 - 公司对全资子（孙）公司的担保余额为151,363.19万元[17] - 全资子（孙）公司对公司的担保余额为85,419.41万元[17] - 公司及子公司融资或开立新银行承兑汇票使用银行承兑汇票进行质押的票据余额为4,462.29万元[17] - 截至2024年10月31日公司对外担保余额占2023年度公司经审计资产总额的比例为27.61%[17] - 截至2024年10月31日公司对外担保余额占归属于母公司所有者权益的比例为64.64%[17] - 若股东大会审议通过议案，公司对外担保余额最高为360,000万元[17] - 公司及全资子（孙）公司目前无逾期担保[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 会议登记时间为2024年12月25日8:00－17:00[7] 议案信息 - 需审议5项议案，议案1为特别决议事项[4][5] - 议案经董事会审议通过，于12月5日披露[4] 投票信息 - 投票代码为362132，简称为恒星投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15—15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[13] 公司联系方式 - 联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

独立董事任职要求 - 每年工作时间不少于十五日且现场工作时间不少于十五日[2][19] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任[6] - 连续任职不得超过六年，连任满六年36个月内不得再次被提名[9] 独立董事提名与补选 - 董事会等可提出候选人[8] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[15] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 每季度至少召开一次会议[16] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[15] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] - 公司应为履职提供条件和支持[22] - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 会议通知按规定提供资料[22] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 履职遇阻碍可向监管报告[23] - 承担聘请专业机构等费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[24] - 制度自股东大会审议通过施行，旧制度废止[26] - 由董事会负责解释和修订[26]

审计机构聘任 - 公司2024年12月4日拟续聘大华所为2024年度审计机构，聘期至年报披露日[1] - 拟聘任事项需提交股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告1141人[3] - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业客户11家[3] - 大华所职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[3] - 近三年涉诉担5%连带赔偿责任，受行政处罚6次等，119名从业人员受罚[3][4] 项目人员情况 - 项目合伙人黄志刚2024年12月服务公司，近三年签超18家上市公司报告[5][6] - 项目质量控制复核人熊亚菊近三年复核超50家次[6]

会议信息 - 第七届监事会第二十三次会议通知2024年11月29日发出[2] - 会议2024年12月4日11时召开，三名监事出席[2] - 会议由监事会主席谢海欣主持[2] 议案情况 - 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》[3] - 议案表决赞成3票，需提交股东大会审议[3] 公司信息 - 公司证券代码为002132，简称恒星科技[1] - 公告日期为2024年12月5日[4]

会议安排 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2024年12月4日召开[2] - 公司董事会同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[8] 财务决策 - 董事会同意为全资子（孙）公司融资提供不超36亿元担保至2025年12月31日[3] - 董事会同意公司及全资子（孙）公司向银行申请不超45亿元综合授信至2025年12月31日[4] 审计安排 - 董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[7]

理财投资 - 公司拟用不超30000万元自有资金买理财，额度可滚动使用[2] - 授权期限至2025年12月31日[4] - 2024年初至公告披露日，累计买300.05万元，已到期赎回[9] - 已到期理财预计与实际收益均为0.083万元[9] - 截至披露日，持有未到期理财金额为0万元[9] 其他安排 - 投资品种含银行、信托等理财产品[2] - 董事会提请授权董事长行使投资决策权[4] - 公司拟采取措施控制投资风险[6] - 监事会同意公司在规定内买理财[10]

回购方案 - 2024年8月28日审议通过回购方案，资金5000万 - 1亿元，价格不超3.13元/股[2] - 2024年半年度权益分派后，回购价格上限调为不超3.08元/股[3] 回购情况 - 2024年9月6日首次回购2325800股，占比0.17%，金额4999493元[3][4] - 截至公告披露日，累计回购20787482股，占比1.48%，金额50095429.04元[5] 其他说明 - 回购资金来源等与方案无差异，相关主体无买卖股票行为[6][7] - 回购股份用于出售，未成功则注销[12]