安徽承义律师事务所 关于 天邦食品股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00072 号 致:天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派方娟、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于 2025 年 3 月 31 日在 ...

主要财务数据变动 - 货币资金较期初大幅增加146.50%，主要因现金及现金等价物净增加额同比显著提升 [4] - 应收账款增长31.24%，反映食品销售增长导致授信客户用信余额增加 [5] - 预付账款减少36.80%，系采购到货完成所致 [5] - 其他收益同比上升88.38%，主要得益于政府补贴增加 [5] - 投资收益锐减96.09%，因去年同期出售参股公司史记生物股权产生一次性收益 [5] - 信用减值损失激增119.65%，与应收货款规模扩大相关 [5] - 资产减值损失归零，因报告期内未出现资产减值迹象 [5] - 资产处置收益下降1377.07%，源于租赁合同提前终止导致使用权资产处置收益减少 [5] - 营业外支出收缩60.33%，因生产性生物资产处置损失减少 [5] 现金流量变动 - 经营活动现金流净额同比提升118.05%，主要因商品采购及劳务支付现金大幅减少 [5] - 投资活动现金流净额下滑103.63%，因去年同期收到史记生物股权处置款形成高基数 [5] - 筹资活动现金流净额增长81.98%，得益于债务偿还现金支出减少 [5] 公司重整进展 - 2024年3月启动重整及预重整程序，8月获宁波中院批准进入预重整阶段，预重整期原定6个月 [6] - 2025年2月预重整期限延长至5月9日，目前正推进债权申报、审计评估及投资人招募 [7] - 公司已获属地政府支持，并与主要债权人达成初步方案，有意向投资人参与预重整 [7] - 若法院正式受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示（*ST），重整失败则面临终止上市风险 [7] 治理与披露 - 2025年一季度报告未经审计，董事会及监事会全票通过报告并确认其真实性 [3][9][11] - 公司强调信息披露内容无虚假记载或重大遗漏，符合监管要求 [1][2][9][11]

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-035 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方 式向全体监事发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上 海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...

天邦食品股份有限公司 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-034 第八届董事会第三十六次会议决议公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法 有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》； 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编 号：2025-036。 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 1 本公司及董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入24.43亿元，较上年同期增长19.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期减少78.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，较上年同期增长122.46%[5] - 投资收益较去年同期减少96.09%，主要系去年同期出售参股公司史记生物股权实现投资收益[9] - 本期营业总收入2,443,365,069.41元，较上期2,050,233,784.89元增长约19.2%[20] - 净利润本期为1.27亿元，上期为6.03亿元，同比下降78.94%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0571，上期均为0.2717，同比下降78.98%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为23.78亿元，上期为25.31亿元，同比下降6.05%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产137.45亿元，较上年度末增长0.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益38.03亿元，较上年度末增长3.46%[5] - 货币资金较期初增加146.50%，主要系现金及现金等价物净增加额同比大幅增加[9] - 应收账款较期初增加31.24%，主要系食品销售同比增加导致授信客户用信余额增加[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额370,812,735.11元，较期初150,433,107.30元增长约146.5%[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额26,942,643.77元，较期初20,528,919.80元增长约31.3%[16] - 2025年3月31日存货期末余额1,972,037,392.28元，较期初1,872,434,039.37元增长约5.3%[16] - 2025年3月31日短期借款期末余额2,880,109,664.99元，较期初2,788,434,657.52元增长约3.3%[17] - 2025年3月31日应付账款期末余额986,806,271.81元，较期初939,036,052.21元增长约5.1%[17] - 2025年3月31日资产总计13,744,779,547.61元，较期初13,664,910,129.28元增长约0.6%[17] - 2025年3月31日负债合计9,867,798,507.83元，较期初9,918,133,799.69元下降约0.5%[18] 现金流数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，较上年同期增长118.05%[5] - 经营活动现金流入小计本期为25.72亿元，上期为24.50亿元，同比增长5.00%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.25亿元，上期为 - 18.00亿元，同比增长118.00%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.55亿元，上期为15.15亿元，同比下降103.63%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为 - 6.32亿元，同比增长81.99%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.56亿元，上期为 - 9.17亿元，同比增长117.01%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.79亿元，上期为0.59亿元，同比增长373.54%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,821户[11] 重整相关情况 - 2024年3月18日公司拟申请重整及预重整，4月8日获股东大会通过，8月9日宁波中院决定预重整，预重整期六个月，2025年2月8日延期至5月9日[13] - 截至目前公司未收到法院受理重整申请文书，债权申报等工作有序推进[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

天邦食品股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度现场业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度和2025年第一季度的经营情况，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2025年4月25日（星期五）下午16:30—18:00举行2024年度暨2025年第一季度 现场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-033 本次业绩说明会通过现场会议交流的方式召开，本公司将针对2024年度及2025 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午16:30—18:00。 （二）会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股 份有限公司会议室。 三、公司参会人员 董事长、总裁张邦辉先生，独立董事陈柳先生，董事会秘书、副总裁章湘云女 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-032 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议已 于 2025 年 3 月 28 日召开，会议决议于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度 股东大会。会议通知详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-028）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便 公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2024 年年度股东大会的 相关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决定召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公 ...

业绩表现 - 公司2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为1.15亿-1.35亿元，较上年同期的6.04亿元同比下降77.64%-80.95%，主要因2024年同期出售参股公司史记生物股权实现5.12亿元投资收益 [2] - 扣除非经常性损益后的净利润为0.95亿-1.15亿元，较2024年同期亏损4.55亿元实现扭亏为盈，反映主营业务改善 [2] - 基本每股收益0.0518元/股-0.0608元/股，上年同期为0.2717元/股，同比降幅与净利润一致 [2] 生猪养殖主业 - 2025年一季度全国生猪均价约15.2元/公斤，同比上涨8.6%，结束2024年二季度以来的低迷 [3] - 公司生猪养殖完全成本从2024年同期的18元/公斤降至16元/公斤以下，接近行业平均水平 [3] - 期末能繁母猪存栏量保持在35万头左右，一季度生猪出栏量同比微降3%至210万头，但因售价提升及成本下降，生猪养殖业务毛利同比增加约5.5亿元 [3] 预重整与风险 - 公司自2024年11月启动预重整程序，能否正式进入重整程序仍存不确定性，若重整失败可能导致股票终止上市 [4] - 截至2024年末公司负债总额达99.18亿元，资产负债率72.58%，需通过债务重组、资产出售等方式优化负债结构 [4] - 预重整期间公司年初至今股价下跌15%，显著跑输生猪养殖板块5%的涨幅 [4] 行业与战略 - 生猪养殖行业具有强周期性，面临环保压力、饲料价格波动及疫病风险等挑战 [5] - 公司尝试"养殖+食品"双轮驱动转型，一方面巩固生猪养殖优势，另一方面加速食品端布局 [5] - 投资者需重点关注预重整进展及生猪价格走势，食品加工业务的产能释放进度及市场接受度将成为长期估值的重要支撑 [5] 总结 - 公司2025年一季度业绩展现生猪养殖主业的韧性，但转型期风险与挑战并存 [7] - 未来走向取决于市场供需变化、预重整成败及战略执行效率 [7] - 在生猪养殖行业建立成本壁垒、拓展价值链条是穿越周期的关键 [7]

业绩预告 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润预计为1 15-1 35亿元 同比下降 主要因去年同期出售参股公司史记生物股权实现投资收益[2] - 2025年一季度扣除非经常性损益后的净利润预计为0 95-1 15亿元 较去年同期亏损4 55亿元大幅扭亏为盈[2] 业绩变动原因 - 生猪价格高于去年同期 主营业务生猪养殖实现盈利[2] - 预重整阶段维持经营稳定 管理改善和效率提升 生猪销售成本同比下降较多[2] 其他说明 - 本次业绩预告为财务部门初步估算结果 具体财务数据将在2025年一季度报告中详细披露[7] - 商品猪市场价格大幅波动及非洲猪瘟等疫病风险可能对经营业绩产生重大影响[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润预计为1.15 - 1.35亿元，比上年同期下降77.64%–80.95%，上年同期盈利6.04亿元[2] - 2025年一季度扣除非经常性损益后的净利润预计为0.95 - 1.15亿元，上年同期亏损4.55亿元[2] - 2025年一季度基本每股收益预计为0.0518 - 0.0608元/股，上年同期为0.2717元/股[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] 财务指标变化原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降是因去年同期出售参股公司史记生物股权实现投资收益[4] - 扣除非经常性损益后的净利润大幅扭亏为盈，因一季度生猪价格高于去年同期，且公司生猪销售成本同比下降[4] 公司重整不确定性 - 公司是否进入重整程序存在不确定性[5] 公司股票风险 - 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险[6] - 公司股票可能存在终止上市的风险[6]