股东大会时间 - 2024年4月23日下午14:30现场会议[1] - 2024年4月23日网络投票[2] 股权登记 - 2024年4月16日为股权登记日[3] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[4] - 所有提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] 现场会议登记 - 2024年4月19日登记[6] - 登记地点为宁波市鄞州区公司行政楼四楼证券部[6] 会议联系人 - 周荣康，电话0574 - 56807119等[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362119”，简称为“康强投票”[14] 公司同意事项 - 总议案等多项议案[17]

融资情况 - 2024年3月22日公司会议通过以自有资产抵押融资议案[1][2] - 拟以江阴康强土地及房产抵押融资，宗地89,584.00平方米，房屋22,379.11平方米[1] - 融资额度不超过10,000万元[1] 相关授权与影响 - 董事会授权董事长签署抵押融资法律文件[2] - 抵押事项财务风险可控，不损害股东利益[3][4]

宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、 锌等原辅材料的期货交易合约。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自 有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本 为黄金、铜、银、等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的 影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性 和可持续性。 ...

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事应、实出席均为4次[3] - 2023年股东大会召开1次，独立董事应、实出席均为1次[3] 履职表现 - 独立董事在多会议对相关事项发表同意意见[4] - 审计委员会审议定期报告提意见被采纳[6] 其他情况 - 2023年独立董事无提议等特定情况[7]

内部控制评价 - 公司现行内部控制制度符合法规要求[1] - 内部控制组织结构完善，能满足发展需要[1] - 以重点风险揭示及防控为关键点[1] - 各项工作按制度进行，控制严格有效[1] - 2023年度内控自评报告真实准确客观[1]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事应出席4次，亲自参加4次[3] - 2023年召开1次股东大会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意独立意见[5] 培训情况 - 2023年12月独立董事参加培训并取得证明[8] 任职情况 - 独立董事自2022年3月起任公司独立董事[1] - 独立董事在多家公司任独立董事[1]

业绩总结 - 2023年度公司母公司净利润80221620.26元[1] - 2023年末总股本375284000股，每10股派现0.3元，共发红利11258520元[2] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取盈余公积8022162.03元[1] - 2023年可供股东分配利润593416957.55元[1] - 近三年现金分配利润占年均可分配利润超30%[3] 未来规划 - 2024年3月22日通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[6]

薪酬适用对象 - 绩效考核与薪酬激励适用总经理、副总经理等[2] 薪酬确定原则 - 高管及核心人员薪酬遵循按劳分配等原则[2] 薪酬方案流程 - 董事会定方案，薪酬委员会拟订，人力部门发绩效薪酬[5] 薪酬组成与发放 - 由基本与绩效薪酬组成，基本按月发，绩效先审计后兑现[7][11] 薪酬考核与挂钩 - 年度考核与任命、续聘挂钩，违规不发绩效薪酬[12][13]

业绩数据 - 2023年营业总收入177,985.66万元，较上年度上升4.53%[3] - 2023年营业利润8,004.33万元，较上年度减少26.70%[3] - 2023年利润总额8,099.35万元，较上年度减少25.56%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,057.56万元，较上年度减少20.99%[3] - 2023年度基本每股收益0.21元/股，2022年度0.27元/股，下降22.22%[21] 产品产销 - 2023年框架销售量1,337.94亿只，同比增17.06%；生产量1,396.14亿只，同比增20.95%；产销率95.83%，较2022年减3.19个百分点[4] - 2023年键合丝销售量1,543.69千克，同比降8.76%；生产量1,514.66千克，同比降11.58%；产销率101.92%，较2022年增3.16个百分点[4] - 2023年电极丝销售量6,033.79吨，同比降5.92%；生产量6,085.57吨，同比降3.25%；产销率99.15%，较2022年减2.81个百分点[4] 收入结构 - 2023年制造业收入176,542.45万元，占比99.19%，同比增4.45%；其他业务收入1,443.21万元，占比0.81%，同比增15.27%[7] - 2023年国内收入141,221.21万元，占比79.34%，同比增8.41%；国外收入36,764.45万元，占比20.66%，同比降8.12%[7] 费用税金 - 2023年销售费用1,282.82万元，同比增2.59%；管理费用7,477.40万元，同比增5.54%；研发费用7,294.74万元，同比降0.84%；财务费用1,185.79万元，同比增118.38%[9] - 2023年应交税金合计3,492.50万元，同比降35.56%；实缴税金合计4,631.56万元，同比降33.61%[11] 资产变动 - 交易性金融资产期末数77.26，期初数4043.09，变动幅度-98.09%[13] - 应收账款期末数43518.63，期初数32681.11，变动幅度33.16%[13] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额779.09万元，2022年29740.17万元，同比减少97.38%[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-32891.13万元，2022年-5840.81万元，同比增长463.13%[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额24849.53万元，2022年-17244.38万元，同比增长244.10%[18] 子公司情况 - 公司二级子公司宁波立德千合贸易有限公司于2023年5月末注销完毕，不再纳入合并财务报表范围[2] - 宁波康强微电子技术有限公司本期营业收入26502.93万元，上年同期29457.67万元，减少10.03%[25] - 北京康迪普瑞模具技术有限公司本期净利润1382.32万元，上年同期2777.58万元，减少50.23%[25] 收益变动 - 投资收益2023年度1252.90万元，2022年度-12.92万元，变动幅度9799.03%[15]

业绩与分红 - 2023年末总股本375,284,000股，拟每10股派现金红利0.3元，共发放11,258,520元[4][5] 业务交易 - 2024年预计从宁波司迪威工贸采购辅料不超2000万元，向浙江禾芯集成电路销售产品不超300万元[7] 资金运作 - 套期保值投入保证金不超2000万元[6] - 向金融机构申请综合授信最高额本外币合计15亿元[8] - 以银行定期存单质押申请贷款及开立银行承兑汇票，最高余额不超3亿元，期限三年[8] - 以江阴康强所属土地、房产抵押融资，额度不超10,000万元，授权期限三年[9] 股权与担保 - 宁波司麦司电子科技持有公司7.52%股份[7] - 为子公司宁波康强微电子技术综合授信担保，最高余额不超2000万元，担保期限二年[9] 公司决策 - 董事会同意修订《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》[11] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》通过，2024年4月23日14：30召开[11]