业绩数据 - 2024年母公司净利润70,479,600.59元，提法定盈余公积7,047,960.06元[3] - 2024年可供股东分配利润645,596,269.96元[3] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为83,189,740.90元、80,575,619.06元、101,975,839.33元[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.3元，共派11,258,520元[3] - 2024 - 2022年现金分红均为11,258,520元，回购注销均为0元[6] - 2024年现金分红和回购总额占净利润13.53%[4] 其他 - 2023 - 2024年特定报表项目核算及列报金额占总资产15.53%、15.79%[10] - 2024年利润分配预案待股东大会审议[2]

公司治理 - 2025年3月7日完成董事会、监事会换届及高管和内审负责人聘任[2] - 第八届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第八届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 第八届董事会、监事会任期均自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][5] - 董事会各专门委员会主任委员、委员任期三年至第八届董事会届满[4] 人员持股 - 郑芳等4人通过宁波司麦司间接持股，比例0.0752%或0.3925%[8][9][11][12] - 殷夏容配偶通过宁波司麦司持股0.2264%[15] 人员履历 - 周荣康曾任职华西证券，现任副总经理、董秘，未持股[13][14] - 殷夏容2008年起任公司财务总监[15] - 陶海波2004年起在公司任职，任内审负责人，未持股[17]

股东大会参与情况 - 318人代表319名股东参会，有表决权股份113,512,179股，占总股本30.2470%[3] - 现场投票股东2人代表3股，股份112,605,915股，占表决权30.0055％[4] - 网络投票股东316人，股份906,264股，占表决权0.2415％[4] 选举结果 - 叶骥当选非独立董事，同意148,163,682股，占有效表决权130.5267%[5] - 徐美光当选独立董事，同意111,152,862股，占有效表决权97.9215%[10] - 周波当选非职工代表监事，同意148,155,447股，占有效表决权130.5194%[14] - 杜江霞当选非职工代表监事，同意77,333,510股，占有效表决权68.1279%[15] 会议时间 - 现场会议2025年3月7日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于2月19日发布，3月7日召开[3][4] - 现场会议3月7日14:30在宁波公司1号会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 2名现场股东持112,605,915股，占比30.0055%[6] - 316名网络股东代表906,264股，占比0.2415%[8] 选举结果 - 叶骥等多人当选董事，各有相应获票及占比[11][13][14][16][17][18][19][20] - 贺正生等获中小投资者相应票数及占比[18][19][20]

会议安排 - 公司第八届监事会第一次会议通知于2025年3月2日发出，3月7日召开[2] 参会情况 - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 会议主持 - 会议由监事周波女士主持，董事会秘书列席[2] 选举结果 - 会议同意选举周波女士为公司第八届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第一次会议通知于2025年3月2日发出，3月7日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举叶骥为董事长、郑芳为副董事长，任期三年[3] - 聘任郑芳为总经理，曹光伟等为副总经理，殷夏容为财务总监等，任期至第八届董事会届满[4] 议案审议 - 审议通过选举第八届董事会专门委员会成员议案，各委员会任期三年[3][4] - 各项议案表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对[3][4][5]

舆情管理制度 - 2025年2月制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 信息采集在证券部，涵盖多种互联网载体[4] - 信息处理遵循快速反应等原则[6]

人员提名 - 徐美光被提名为宁波康强电子第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][13] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[14] 声明信息 - 声明签署时间为2025年2月18日[14]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 提名周波、杜江霞为第八届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事选举以累积投票制表决[2] 人员信息 - 周波1979年生，2022年3月起任监事会主席，无公司股份[4] - 杜江霞1976年生，曾任职监事，2022年3月起再任，无股份[5]

宁波康强电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贺正生作为宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波康强电子股份有限 公司董事会提名为宁波康强电子股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...