证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-070 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023年10月9日 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-070 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立智能 制造事业部的议案》。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举薪酬 和考核委员会委员的议案》，选举金山先生为公司第七届董事会薪酬 和考核委员会委员。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举提名 委员会委员的议案》，选举丁波先生为公司第七届董事会提名委员会 委员。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 10 月 7 日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 12 名 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-069 中国海诚工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议， 于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予对象中有 2 人因辞职等原 因，被董事会认定不再具备激励对象资格，公司将注销上述 2 人所持 已获授但尚未解锁的限制性股票 122,512 股。 本次回购注销后，公司总股本将由 46,530.6823 万股变更为 46,518.4311 万股，注 册资本将由 46,530.6823 万元变更为 46,518.4311 万元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见 2023 年 8 月 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-068 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2023年9月28日下午1：30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份 总数为232,678,866股，占公司有表决权股份总数的50.0055%。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人7人，所持有表决权的股 份总数为232,677,466股，占公司有表决权股份总数的50.0052%；通 过网络投票表 ...

预留授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-067 中国海诚工程科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 2、列入本次激励计划预留授予部分激励对象名单的人员不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具 体内容详见 2023 年 9 月 12 日刊登于《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号） （以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律法规和规范性文 件的 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-066 中国海诚工程科技股份有限公司 关于公司董事减持时间过半未减持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月 12日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-036），持有公司546,657股股份（占当时公司总股本比例 0.13%） 的副董事长徐大同先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月 内，以集中竞价方式减持所持公司136,600股股份（占当时公司总股本比 例0.03%）。 截至目前，徐大同先生自披露减持计划以来减持时间已过半，根据 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规的规定，在减持时间区间内，大股东、董监高减 持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实 施进展情况公告如下： 二、其他相关说明 1、本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-064 中国海诚工程科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十八次会 议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案， 限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 11 日 限制性股票预留授予数量：118.03 万股 限制性股票预留授予价格：7.18 元/股 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-064 公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表 了独立意见，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日刊登于《上海证券报》 《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相 关公告。 （二）2022 年 10 月 22 日，公司发布了《关于 2022 年限制性股 票激 ...

一、激励计划分配情况 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象人员名 单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 其他管理人员及核心技术骨干（10 | 人） | 118.03 | 10.026% | 0.254% | | 合计 | | 118.03 | 10.026% | 0.254% | 注：（1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包 括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （2）非经股东大会特别决议批准，上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授 的本公司股票，累计均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。 （3）预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 独立董事及监事会发表明确意见等程序后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相 关 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-063 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第三次会议通知于2023年9月6日以电子邮件形式发出，会议于 2023年9月11日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》，监事会 认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象为公司 其他管理人员和核心技术骨干，激励对象中无独立董事、监事。 经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所 认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 ...

2.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对 象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司股东大会的授权，同 意以 7.18 元/股的价格向 10 名激励对象授予 118.03 万股预留限制性 股票，授予日为 2023 年 9 月 11 日。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-062 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司 第七届董事会董事候选人的议案》，提名金山先生为公司第七届董事 会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

中国海诚工程科技股份有限公司监事会关于 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 的核查意见 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第 148 号（) 以下简称《" 管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号）（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号)（以下简称"《171 号文》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕 178 号）（以下简称"工作指引"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 预留授予部分激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1．本次股权激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...