证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-070 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023年10月9日 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-070 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立智能 制造事业部的议案》。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举薪酬 和考核委员会委员的议案》，选举金山先生为公司第七届董事会薪酬 和考核委员会委员。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举提名 委员会委员的议案》，选举丁波先生为公司第七届董事会提名委员会 委员。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 10 月 7 日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 12 名 ...