国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 预留授予相关事项之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-065 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议决议，公司董事会召集于2023年9月28日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023年9月28日下午1:30。 2、网络投票时间：2023年9月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月28日上午9: ...

中国海诚 第七届董事会第三次会议独立董事意见 1、根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司激励计划 的预留授予日为2023年9月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规以及《中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》（以下简称"《股票激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要中 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股 权激励管理办法》(中国证监会令第148号)（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第三次会议 相关事项发表以下独立意见： 一、关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见 中国轻工集团有限公司提名金山先生为公司第七届董事会董事候选人。根据 《公司章程》 ...

证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 7 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长赵国昂 | | 员姓名 | 2、总裁陈荣荣 | | | 3、财务总监、董事会秘书林琳 | | | 4、董事会办公室主任王森浩 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问中国海诚定增获得的资金用于什么项目？这些项目 | | | 完成后会对公司带来什么样的收益？ ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-061 中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 4 日收到蔡木易先生、金山先生的书面辞职报告。 蔡木易先生因到龄退休，辞去担任的公司董事及董事会薪酬与考 核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。 金山先生因工作安排，辞去担任的公司副总裁职务，辞职后还将 在公司担任相关职务，公司正在履行选举程序。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡木易先生、金山 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡木易先生的辞职不 会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范 运作。截至本公告日，金山先生持有公司股票 330,819 股，其所持股 票变动将遵循中国证监会、深圳证券交易所以及公司限制性股票的相 关规定。 公司董事会对蔡木易先生、金山先生在任职期间为公司做出的贡 献表示诚挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，中国海诚工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年上海辖区上市公司集 体接待日暨中报业绩说明会"。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/），或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活 动时间为2023年9月7日（星期四）14:00-16:30。届时公司高管将在 线就公司2023年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 董 事 会 2023年9月1日 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-060 中国海诚工程科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集二维码） ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中国海诚，股票代码为002116[7] - 公司的外文名称为China Haisum Engineering Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为赵国昂[8] - 公司董事会秘书为林琳，证券事务代表为杨艳卫[8] - 公司联系地址为上海市徐汇区宝庆路21号，电话为021-64314018，传真为021-64334045，电子邮箱为haisum@haisum.com[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为27.10亿元，同比增长9.23%[12] - 公司2023年上半年度净利润为1.27亿元，同比增长21.40%[12] - 公司2023年上半年度新签订单为40.89亿元，同比增长1.41%[20] - 公司工程总承包业务完成营业收入19.03亿元，同比增长19.59%[20] - 公司2023年上半年度营业收入结构中，工程总承包业务占比最大，为70.22%[20] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括境外工程项目管理风险、客商信用风险和人力资源管理风险[41] - 公司应对境外工程项目管理风险的措施包括加强前期策划、合规管理和过程管理[42] - 公司应对客商信用风险的措施包括加强客户资信调查、供应商管理和联合体成员管理[42] - 公司应对人力资源管理风险的措施包括加强人才培养、后备干部库建设和考核与激励措施[42] 公司财务状况 - 公司2023年06月30日的流动资产总额为5,103,907,500.79元，较2023年01月01日的5,479,269,134.70元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的非流动资产总额为631,239,589.73元，较2023年01月01日的581,948,866.20元有所增加[94] - 公司2023年06月30日的资产总额为5,735,147,090.52元，较2023年01月01日的6,061,218,000.90元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的负债总额为4,032,801,722.74元，较2023年01月01日的4,413,154,780.03元有所下降[94] - 公司2023年06月30日的所有者权益合计为1,702,345,367.78元，较2023年01月01日的1,648,063,220.87元有所增加[95]

中国海诚 第七届董事会第二次会议独立董事意见 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 一、关于公司2023年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来， 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司对外担保情况 1．2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为中轻集 团提供反担保的议案》，因控股股东中国轻工集团有限公司（以下简称"中轻集 团"）为公司全资子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称"长沙公司"） 作为总承包商承接的埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设 计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目提供 担保，公司为控股股东中轻集团提供反担保。 2016年7月27日，公司与中轻集团签署《委托担保协议》，为中轻集团提供 反担保。约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切责任和义务全部 由公司无条件承担，若发生雇主要求中轻集团并执行总承包项目合同的情形，公 司保证立即向雇主执行总承包项目合同的 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法 （二次修订稿） 为贯彻落实《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划》（草案）（以下简称"本激励计划"），明确本激 励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项 内容，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）（以下简称"《管 理办法》"）及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）等有关法律、法规、规范性文件和 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》的相关规定，结合中国 海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况制定 《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、总则 （一）本激励计划是以公司 A 股股票为标的，对公司在职董 事、高级管理人员以及其他管理人员及核心骨干人员等实施的中 长期激励计划。本激励计划由公司薪酬与考核委员会拟订、董事 会审议、履行完成国务院国资委相关审批程 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-054 中国海诚工程科技股份有限公司 （三）2022 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十三次 会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案， 公司独立董事对公司修订《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关事项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对 2022 年限制 性股票激励计划进行修订。具体详见 2022 年 11 月 1 日刊登于《上海 证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司相关公告。 （四）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激 励计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议 ...