威海广泰空港设备股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管 理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"监管指引"）等法律法规、规范性文件和《威 海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门机构，主 要负责对公司长期战略目标规划、重大战略投资、可持续发展规划和环境、社会 及管治政策等事项进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由 5 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提 ...