股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 实施现金分红需满足可供分配净利润为正、现金流充裕等条件[5] 分红比例 - 满足条件时每年现金红利总额不少于当年可供分配利润20%[7] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[8] 不分配情形 - 公司出现三种情形可不进行利润分配[10] 审议流程 - 董事会拟订预案须遵守规定，独立董事可发表意见[11] - 董事会审议需全体董事过半数同意，股东大会需出席股东所持表决权过半数通过[13] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[16] - 调整或变更政策需董事会决议、监事会意见并经股东大会审议[16] - 调整须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[16] 其他 - 规划自股东大会审议通过生效，修改需股东大会审议[17] - 规划由董事会负责解释[17]

章程修改 - 公司拟对《福建三钢闽光股份有限公司章程（2023年修订）》部分条款进行修改[1] - 公司将按修改内容编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年4月修订）》[10] - 《关于修改<公司章程（2023年修订）>的议案》已通过董事会会议，待股东大会审议[11] 人员补选 - 董事辞职董事会将在2日内披露有关情况，公司应在提出辞职之日起六十日内完成补选[3] - 监事辞职公司应在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保监事会构成符合规定[4] - 职工代表监事辞职导致其人数少于监事会成员的三分之一时，辞职在下任监事填补空缺后方能生效[3] - 独立董事辞职导致董事会或专门委员会中独立董事所占比例不符规定，或欠缺会计专业人士时，辞职在下任董事填补空缺后方能生效[3] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[4] - 公司利润分配尤其是现金分红期间间隔一般不超过一年[5] - 任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[5] - 满足现金分红条件时，每年现金红利总额不少于当年实现的可供分配利润的20%[5] - 公司以现金为对价回购股份，已实施的回购股份金额视同现金分红金额纳入比例计算[6] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[6] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[6] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[6] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理，现金分红比例最低20%[6] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[6] - 公司最近一年财务会计报告被出具非无保留意见审计报告等三种情形可不进行利润分配[7] - 最近一年年末资产负债率（合并报表口径）高于70%可不进行利润分配[7] - 最近一年经营活动产生的现金流量净额为负数可不进行利润分配[7] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[7] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提利润分配临时提案[7] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[8] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数同意，股东大会审议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 其他事项 - 公司应在年度报告中披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[9] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[9] - 股东大会审议通过议案后，《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年4月修订）》生效，现行《公司章程》废止[10] - 公司提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更登记及备案手续[11] - 董事会或其授权人士有权根据审批意见对修改后的《公司章程》条款进行必要修改[11] - 《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年4月修订）》同日刊登在巨潮资讯网[11] - 公告发布时间为2024年4月25日[12] 重大投资定义 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内非募集资金投资项目的对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%或资产总额的20%等情况[5]

为本公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-026 福建三钢闽光股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢 闽光）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称容诚会计师事务所)为公司 2024 年度财 务报告审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-029 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神， 结合"深学争优、敢为争先、实干增效"，统筹推进转型升级的产能置换改造、 数字化建设、绿色工厂提升、合规体系完善、组织机构改革等方面取得了一定的 成绩，三钢闽光荣获第十八届中国上市公司董事会"公司治理特别贡献奖"，连 续五年获得深交所信息披露工作考核Ａ类评级，闽光云商入选工信部第四批服务 型制造示范平台、荣获福建省数字经济领域"独角兽"创新企业。现将公司董事 会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作计划报告如下： 一、2023 年度总体经营状况 2023 年钢铁行业形势复杂严峻，下游需求增长低于预期、进口铁矿石高位 震荡、钢价低位徘徊，钢铁行业总体呈现"需求减弱、价格下降、成本高企、利 润下滑"的态势,行业总体利润大幅下滑。2023 年，公司面对着行业周期性低谷 期，又叠加了产能置换和超低排放改造阵痛期、数字化转型和机构调整变革期， 出现了原有生产平衡被打破、经济技术指标下降、生产经营成本上升等困难，2 ...

会议参与情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事应、实出席均为11次[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，实出席1次，委托出席1次[2] - 独立董事召集主持3次提名委员会会议[4] - 独立董事出席4次审计委员会、3次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事出席1次专门会议，审核同意关联交易议案[5] 其他事项 - 2023年12月22日听取年度审计工作安排及预审情况[7] - 2023年9月27日作钢铁行业报告[10] - 独立董事无提议特殊事项情况，持续关注信披与规范运作[12]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计三钢闽光公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 三钢闽光公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是三钢闽光公司董事会的责任[3] 时间信息 - 容诚会计师事务所相关人员于2024年4月25日签字盖章[7]

审计报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为"三钢闽光"，股票代码为002110，股票上市交易所为深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为黎立璋[9] - 公司注册地址位于福建省三明市三元区工业中路群工三路，邮政编码为365000[9] - 公司注册地址曾于2021年10月29日由"福建省三明市梅列区工业中路群工三路"变更为现址[9] - 公司主要从事钢铁生产和销售业务，主要产品包括螺纹钢、钢筋混凝土线材、金属制品用线材、中板、圆棒、带钢和H型钢等[7,8] 经营业绩 - 公司2022年营业收入为516.58亿元，同比下降7.20%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降579.75%[11,12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8.97亿元，同比下降239.38%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.06元，同比下降550.00%[13] - 公司2022年末总资产为463.25亿元，同比增长4.04%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为212.88亿元，同比下降4.12%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为119.70亿元，第二季度为112.98亿元，第三季度为110.99亿元，第四季度为135.73亿元[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6.64亿元，第二季度为-10.67亿元，第三季度为-41.85亿元，第四季度为-7.61亿元[18] - 公司2023年非流动性资产处置损失为7.68亿元[18] - 公司2023年营业收入扣除金额为47.19亿元[15] - 2023年公司实现营业收入36,239,403.92万元、营业利润-475,685,393.79万元、净利润-64,209,286.45万元[19,20,21] 行业地位和竞争优势 - 公司主导产品"闽光牌"钢材产品连续多年产销率达到100%，已经得到广大用户的一致认可[29] - 公司主导产品荣获"冶金产品实物质量金杯奖"和"福建省制造业单项冠军产品"等荣誉称号[29] - 公司主导产品先后通过多项权威机构认证，如方圆标志认证、欧盟CE欧标认证、六国船级社认证、JIS日标认证等[29] - 公司在2021年行业内首个热轧带肋钢筋质量能力分级排名中被评定为A+级[29] - 公司是福建省首批"创新型企业"、"省级企业技术中心"和"企业工程技术研究中心"[29] - 公司在福建区域建筑钢材、金属制品材、中厚板材、优质圆钢等产品市场占有率领先[30] - 公司拥有良好的人才优势和企业文化优势[30,31] - 公司资金优势较强，取得银行综合授信额度380亿元[31] 技术创新和数字化转型 - 公司通过强化技术创新和技术攻关,积极推进新产品研发和新技术开发,发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用[29] - 公司积极推动信息化、智能化和数字化建设,持续推进数字化转型,建立了三钢新智能运营系统[29] - 公司的闽光云商系统为钢铁供应链上下游客户提供了电子交易、云仓储、智慧物流、供应链金融、大数据等服务[29] - 公司获得多项国家和省部级科技进步奖项[30] - 公司产能置换、产品结构调整、数字化转型等转型升级工作稳步推进[32] - 公司子公司闽光云商业务进一步拓展，入选工信部第四批服务型制造示范平台[32] - 公司"钢铁全流程工厂供应链协同标准应用试点项目"入选"2023年度智能制造标准应用试点项目"[32] - 数字化转型取得阶段性成果，智能运营系统整体切换上线[35] - 获得授权专利71项，其中发明专利7项[35] 成本管控和降本增效 - 全流程降成本实现6.08亿元[35] - 闽光云商获得132.9亿元综合授信总额，银行平均融资成本2.0%[35] - 公司主要研发项目包括高压气力助流清仓装置、4新6.25米捣固焦炉低耗热炼焦工艺、降低焦炉煤气杂质含量新工艺技术等[42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司研发投入为16.52亿元，同比增加8.57%[42] - 公司通过工艺优化和新技术创新，实现了降低焦炉炼焦耗热量、降低焦炉煤气杂质含量、降低球团生产成本等效果[42][43][48][49] - 钢铁料耗≤1050kg/t，实际完成1049.71kg/t[106] - 合金成本降低≥10元/吨[107] - 吨钢综合能耗≤498.5 kgce/t[108] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规定设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的"三会一层"法人治理结构[142] - 公司控股股东、实际控制人行为规范，公司拥有独立的业务和经营自主能力[142] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[142] - 公司高级管理人员能够严格按照相关制度履行职责[143] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，实现与各方利益的协调平衡[143] - 公

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收或资产总额0.6%[7][9] - 重要缺陷为营收或资产总额的0.3%≤错报<0.6%[7][9][10] - 一般缺陷为错报<营收和资产总额的0.3%[7][10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[12]