审计机构相关 - 2023年续聘容诚所为审计机构，4月董事会和监事会通过，5月股东大会通过[2] - 容诚所对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3] 审计工作沟通 - 董事会审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计预审情况[4] 报告审议 - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚所具备资质能力，年报审计表现良好且按时完成工作[4][7]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-023 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业中路群工 三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议 董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 8 人，此外，董事郑溪欣先生因另有公 务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长黎立璋先生主持。公司监事和总经 理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高 升先生提交的《2023 年度独立 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，5名监事均参加[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5] 提交审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5]

一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 第一次会议 | 2023年1月12日 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | 2 | 第八届监事会 | 2023年4月27日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | 年度财务决算和 年度财务预算报 3.《2022 2023 | | | 第二次会议 | | 告》； | | | | | 4.《2022 年度利润分配预案》； | | | | | 5.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 为本公司 2023 年度审计机构的议案》； | 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度， ...

业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 承担366家A股上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[4][5] 人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1,395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] - 项目签字注册会计师杨吻玉、胡定海近三年分别签过2、1家上市公司审计报告[7][8] 合规情况 - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次，48名从业人员受相关措施和处分[6] 其他信息 - 2023年审计无重大会计审计意见分歧[10] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2013年改制，全国设19家分支机构[2] - 首席合伙人肖厚发，项目合伙人许瑞生，项目质量复核人陈昭新[2][7][8] - 2023年9月判决就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入47.9408241亿元，2022年为51.6579702亿元[8] - 2023年度营收扣除项目合计4.7193617亿元，占比9.84%，2022年分别为4.0875155亿元、7.91%[8] - 2023年度扣除后营收43.2214624亿元，2022年为47.5704547亿元[8]

限制性股票授予 - 授予数量为2250.0011万股[2][7][8] - 授予价格为2.55元/股[2][5][7] - 授予登记人数为325人[2][5][7] - 授予日为2024年2月29日[7] - 上市日为2024年3月22日[2] 人员获授情况 - 何天仁等董事、高管获授20万股，占授予总量0.8889%，占总股本0.0082%[8] - 胡红林等副总经理获授15万股，占授予总量0.6667%，占总股本0.0061%[8] - 中层管理人员及技术骨干315人获授2070.0011万股，占授予总量92.0000%，占总股本0.8444%[8] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月[10] - 限售期分别为授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月[10] - 分三个解除限售期，比例分别为30%、40%、30%[11] 业绩考核 - 2024年每股收益不低于0.10元/股，净利润较2022年增长率不低于35%，主营业务收入占比不低于90%[12][13] - 2025年每股收益不低于0.15元/股，净利润较2022年增长率不低于70%，主营业务收入占比不低于90%[13] - 2026年每股收益不低于0.20元/股，净利润较2022年增长率不低于105%，主营业务收入占比不低于90%[13] 其他 - 选取20家A股上市公司作为对标企业样本公司[15] - 激励对象人数由327人调整为325人，授予总量2250.0011万股不变[19] - 截至2024年3月14日，325名激励对象认缴股款57375028.05元，认购22500011股[20] - 公司累计注册资本和股本总额均为2451576238.00元[20] - 激励对象个人绩效评价结果分四档，个人标准系数分别为100%、80%、0%[18] - 同行业指中国证监会分类标准下的“黑色金属冶炼和压延加工业”[14] - 激励对象认购及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[21] - 筹集资金用于补充流动资金[22] - 授予的限制性股票来源为二级市场回购的A股普通股，不影响股权分布等[27] - 授予登记完成后，总股本不变，不影响每股收益[28] - 2020 - 2021年公司回购22500011股，占总股本0.9178%，支付总金额15147.77万元[29] - 授予的2250.0011万股限制性股票应确认总成本约2542.50万元，按年度分期确认[32] - 容诚会计师事务所出具《验资报告》(容诚验字[2024]361Z0009号)[34]

股权激励与公司发展 - 公司股权激励目标是通过实现企业盈利持续增长、竞争力增强和职工收入稳步增长，激励对象限制性股票解锁并获得相应股权收益 [2] - 2024年2月21日股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》，2月29日董事会、监事会审议通过授予事项，授予价格为每股2.55元，向325名激励对象授予2,250.0011万股限制性股票 [2] 产能与产品结构 - 2023年度公司生铁产量978万吨，同比增长4.49%；粗钢产量1,124万吨，同比增长1.94%，其中三明本部557万吨，泉州闽光299万吨，罗源闽光268万吨 [3] - 公司主要产品为建筑钢材和工业用材，三明本部、泉州闽光、罗源闽光各有不同产线，产量分别为557万吨、299万吨、268万吨 [3] - 公司计划三明本部工业材占比70%以上，全公司工业材占比50%以上 [4] 产能利用率与政策影响 - 公司铁钢生产总体保持连续性和稳定性，未受到政策调控影响，产能利用率相对合理 [3] - 三明本部新1高炉已于2023年9月投产，新2高炉计划2024年7月投产，罗源闽光炼钢产能置换项目和双高线项目建设完成后，铁前产能利用率将有所提高 [4] 成本与利润 - 近年来受房地产市场下行影响，建筑钢材吨产品边际贡献显著下降；H型钢产品效益表现较差；与造船、汽车、新能源相关的下游制造业用钢市场表现较好 [4] - 公司计划在保持总量稳定的前提下，逐步提高工业材占比，优化产品结构 [4] 环保政策与投入 - 公司计划2024年内完成三明本部、罗源闽光的超低排放改造，2025年内完成泉州闽光的超低排放改造 [5] - 2020-2022年公司在环保方面累计投入31.05亿元，采用先进环保工艺，加大环保投入，做好超低排放改造 [5] 资本开支与分红规划 - 公司资本开支主要集中在2020-2025年，包括产能置换、产品结构调整、超低排放改造和智能制造项目建设 [5] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%，2016-2022年累计现金分红94.23亿元，占年均可分配利润的39.51% [6]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-021 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币6,000万元，且任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币6亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 公司于2024年2月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司2024年 度开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人 民币6,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元， 上述额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1.开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保 福建三钢闽光股份有限公司 关于2024年度开展期货 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-018 福建三钢闽光股份有限公司 1 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届监事会第五次会 议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励 计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 （三）2024 年 1 月 27 日，公司披露了《公司关于 2023 年限 制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理 委员会批复的公告》（公告编号：2024-006），福建省国资委原 则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。 （四 ...