根据公司已披露的《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第七届董 事会第三十三次会议审议调整，本次向特定对象发行股票的募投项目及募集资金 使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 1 | 收 购 新 能 源 公 司 80%股权 | 兴化化工 | 64,015.32 | 34,400.00 | | 2 | 投资建设产业升级 就地改造项目 | 兴化化工 | 74,191.50 | 53,288.93 | | | 合计 | | 138,206.82 | 87,688.93 | 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-011 陕西兴化化学股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-009 陕西兴化化学股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。现将详细情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元，扣除 本次发行费用（不含增值税）人民币 23,110,731.86 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 ...

第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-013 陕西兴化化学股份有限公司 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位 董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2024 年 1 月 29 日 12:00，会议应 参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 1 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2024-009）。 2、审议通过了《关于使用 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-014 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十次会议以通讯表 决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监 事，本次会议表决截至时间 2024 年 1 月 29 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人，实 际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议 案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十次会议决议。 1 / 2 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 20 ...

陕西兴化化学股份有限公司关于使用募集资金置换 预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-010 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换先预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金 6,129,599.72 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。前述 事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司保荐人对本事项出具了 明确同意的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,9 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-012 陕西兴化化学股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七届 董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于以协定存款方 式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特 定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资 金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司本次向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值 为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金使用 相关事项的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份调整募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额、使用募集资金置换 预先已支付发行费用的自筹资金、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目、以协定存款方式存放募集资金的相关事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-008 陕西兴化化学股份有限公司 关于向特定对象发行股票新增股份变动报告 及上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上 市公告书》及相关文件已于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层） 二〇二四年一月 声 明 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任兴化股份向特定对象发行股票（以下简称"本次证券发行"、"本 次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。粤开证券及其保荐代表人 已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《陕西兴化化学股份有限公 司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中相同的含义 ...

股票简称：兴化股份 股票代码：002109 陕西兴化化学股份有限公司 （陕西省兴平市东城区迎宾大道） 向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层 二〇二四年一月 发行人董事会全体成员声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 全体董事签字： | 樊洺僖 | 石 磊 | 席永生 | | --- | --- | --- | | 罗开放 | 王 颖 | 张岁利 | | 黄风林 | 王建玲 | 刘希章 | 陕西兴化化学股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：223,325,062 股 2、发行价格：4.03 元/股 3、募集资金总额：899,999,999.86 元 4、募集资金净额：876,889,268.00 元 5、发行前总股本：1,052,944,789 股 6、发行后总股本：1,276,269,851 股 7、新增股份本次可流通数量：0 股 8、股份预登记完成日期：2024 年 1 月 11 日 9、调整后 2022 ...