董事会提名 - 公司董事会提名任妙良为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[25][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[36]

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-053 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘希章作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会提名为陕 西兴化化学股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本 次会议于 2024 年 11 月 29 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-046 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 提名韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生为第八届董事 会非独立董事候选人，各候选人简历 ...

陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-045 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 11 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长樊洺僖先 ...

公司概况和经营情况 - 公司主要从事化工产品生产和销售,包括乙醇、醋酸甲酯等[1][2] - 公司通过收购延长石油兴化新能源公司,整合了10万吨合成气制乙醇项目,实现了降本增效[1] - 公司还拟收购凯越煤化51%股权,该公司拥有50万吨乙醇项目,与公司现有项目在工艺路线上相同[2] - 公司煤炭原材料采购成本方面具有一定优势,榆神能化地处煤炭主采区,采购成本相对较低[6] 财务和融资情况 - 公司上半年归母净利润为-2.59亿元,主要受行业周期影响和检修因素影响[4] - 公司资产负债率在合理水平,未来将根据需求选择适当的融资方式[8] - 公司财务费用同比有所增加,主要是由于长期借款增加所致[8] 产品市场和发展规划 - 公司主要生产工业乙醇,下游应用包括乙酸乙酯、乙醛等化工产品[9] - 公司将以现有产业为主线,积极探索下游产业链延伸和扩展,提升产业链完整性[9] - 公司面临部分产品市场竞争加剧,将通过合理产能、优化销售区域等方式应对[7]

陕西兴化化学股份有限公司 舆情管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三章 各类舆情信息的处置原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为提高陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、有效、妥善处置 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定制 定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道和不 实报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息，可能或已经影响社 会公众投资者对公司的舆论取向和投资取向而造成公司股价异常波动的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 (一)根据舆情的严重性，决定各类舆情处置工作的相关事宜； (二)评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定或审议舆情处置领导 小组办公室的处置方案； (三)协调和组织舆情处置过程中对外宣传报道工 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为11.3027007535亿元，上年同期调整后为12.2922165365亿元，同比减少8.05%；年初至报告期末营业收入为29.4410130509亿元，上年同期调整后为29.3282242152亿元，同比增加0.38%[2] - 营业总收入为2,944,101,305.09元，上期为2,932,822,421.52元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5015.406491万元，上年同期调整后为 - 2808.006974万元，同比减少78.61%；年初至报告期末为 - 3.092742344亿元，上年同期调整后为 - 1.9643190875亿元，同比减少57.45%[2] - 营业利润为 -349,214,474.29元，上期为 -154,300,916.60元[15] - 净利润为 -352,043,324.00元，上期为 -163,229,887.30元[15] - 归属于母公司股东的净利为 -309,274,234.40元，上期为 -196,431,908.75元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.5457152456亿元，上年同期调整后为4.9745475568亿元，同比减少8.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为454571524.56元，去年同期为497454755.68元[17] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 - 0.0393元/股，上年同期调整后为 - 0.0267元/股，同比增加47.19%；年初至报告期末为 - 0.2423元/股，上年同期调整后为 - 0.1866元/股，同比减少29.85%[3] - 基本每股收益为 -0.2423，上期为 -0.1866[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为115.4724972067亿元，上年度末调整后为123.9612200941亿元，同比减少6.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为45.80260612亿元，上年度末调整后为55.2924085307亿元，同比减少17.16%[3] - 期末资产总计为11,645,937,095.95元，期初为12,396,122,009.41元[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为110.619279万元，年初至报告期期末为 - 849.343797万元[4] 特定项目金额变化（2024年对比） - 2024年9月30日应收款项融资为942.665341万元，较2024年1月1日的2075万元减少54.57%[6] - 2024年9月30日预付账款为4617.444215万元，较2024年1月1日的1749.471543万元增加163.93%[6] - 2024年1 - 9月财务费用为1.0535752256亿元，较2023年1 - 9月的3342.157341万元增加215.24%[6] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8212.854239万元，较2023年1 - 9月的 - 5.8679847226亿元增加86.00%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,673名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司持股比例39.80%，持股数量507,956,355股[8] - 陕西兴化集团有限责任公司持股比例17.43%，持股数量222,473,689股[8] 资产项目期初与期末对比 - 期末货币资金为1,513,992,534.03元，期初为1,820,422,640.69元[10] - 期末应收账款为977,599.93元，期初为536,372.20元[11] - 期末应收款项融资为9,426,653.41元，期初为20,750,000.00元[11] - 期末预付款项为46,174,442.15元，期初为17,494,715.43元[11] - 期末存货为226,074,182.22元，期初为330,326,097.78元[11] - 期末应付票据为52,000,000.00元，期初为20,000,000.00元[11] 合同负债与负债合计变化 - 合同负债为120,166,655.62元，较之前的57,682,646.37元增长[13] - 负债合计为6,117,715,039.01元，上期为5,880,110,375.30元[13] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为 -352,043,324.00元，上期为 -163,229,887.30元[16] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,020,998,546.41元，上期为3,231,994,815.38元[16] 经营活动现金流入与流出项目变化 - 经营活动现金流入中，收到的税费返还为79066082.87元，去年同期为55562934.37元；收到其他与经营活动有关的现金为16378858.58元，去年同期为105879303.74元[17] - 经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付的现金为3116443487.86元，去年同期为3393437053.49元；支付给职工及为职工支付的现金为235359492.91元，去年同期为254309182.36元；支付的各项税费为39614931.07元，去年同期为38492759.37元；支付其他与经营活动有关的现金为17354108.02元，去年同期为16968887.25元[17] 投资活动现金流出与净额变化 - 投资活动现金流出中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为82128542.39元，去年同期为586798472.26元[17][18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 82128542.39元，去年同期为 - 586798472.26元[18] 筹资活动现金流入、流出与净额变化 - 筹资活动现金流入中，取得借款收到的现金为178165784.00元，去年同期为472117607.49元[18] - 筹资活动现金流出中，偿还债务支付的现金为141814075.02元，去年同期为47010991.76元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为106871425.10元，去年同期为271437880.15元；支付其他与筹资活动有关的现金为640353372.71元，去年同期为995279300.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 710873088.83元，去年同期为 - 841610564.42元[18] 现金及现金等价物净增加额与余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 338430106.66元，去年同期为 - 930954281.00元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1461992534.03元，去年同期为1070936081.14元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本为3,275,571,449.70元，上期为3,011,551,680.13元[15]

陕西兴化化学股份有限公司 第一条 为加强和规范陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）差 旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，提高办事效率，结合公司实际制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司的境内出差管理。境外 出差按照公司相关规定执行。 第三条 本办法所称的差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 第四条 公司及所属各单位应当建立建全出差审批制度。工作人员出差必须 按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理， 控制差旅费支出规模。 第五条 出差应有明确的目的和任务，应严格落实中央八项规定及其实施细 则精神，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方 式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章 组织机构及职责 第一章 总 则 第二章 组织机构和职责 第三章 城市间交通费 第四章 住宿费 第五章 伙食费和市内交通费 第六章 报销管理 第七章 监督问责 第八章 附 则 第一章 总 则 差旅费管理办法 目 录 第六条 公司财务部是差旅费管理的归口单位， ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-044 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第三十七次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间： 2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。 网络投票时间： 2024 年 11 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票 ...