《深圳莱宝高科技股份有限公司公司章程》 | | 公司股东大会对利润分配方案 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 作出决议后，公司董事会须在 | | | | | 股东大会召开后2个月内完成 | | | | | 股利（或股份）的派发事项。 | | | | ……. | | | | | | 每个会计年度结束后，公司管 | | | | | 理层应结合公司章程、盈利情 | | | | | 况、资金需求和股东回报规划 | | | | | 提出合理的利润分配预案，并 | | | | | 由董事会制订年度利润分配方 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会 | | | | 案或中期利润分配方案。利润 | 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | | 分配方案的制订或修改须经董 | 制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发 | | | | 事会审议通过后提交股东大会 | | | | | 事项。 批准。独立董事应对利润分配 | | | | | …… 方案的制订或修改发表独立意 | | | | | | 每个会计年度结束后，公司管理层应结合公司章程、盈 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（第二次修订稿） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （第二次修订稿） （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（第三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （第三次修订稿） （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员（以下简称"经理人员"）选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事工作细则》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规 则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十三次修订稿） $$=0=p q\pm\equiv p\equiv+/\backslash B$$ | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 董事会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | ...

2、会议召集人是公司董事会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2:00 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-007 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十六次会议决议，定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，审议 董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年度股东大会。 1 持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定 执行。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用专项情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 0 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣 二、募集资金存放和管理情况 1 (一)募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1702 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,542 万股，发行价为每股人 民币 16.52 元，共计募集资金 174,153.84 万元，坐扣承销和保荐费用 3,788.08 万 元后的募集资金为 170,365.76 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013 年 3 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健会计所合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券服务业务审计报告[1] 审计报酬 - 2023年公司支付天健会计所审计报酬110万元（不含税），财务审计90万，内控审计20万[2] 审计流程 - 2023年8 - 9月相关会议通过聘请天健会计所议案[2][5] - 2024年2 - 3月完成审计工作并提交报告初稿[6][7] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为天健会计所能力适配，表现良好，按时完成工作[8]

我们鉴证了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-128 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 莱宝高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 临时会议经同意可视频等方式召开[18] 会议表决方式 - 表决一人一票，默认书面表决[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成[24] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[26] 会议其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配先出审计草案再作决议[28] - 提案未通过一个月内不重审[29] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[30] - 会议可全程录音，需事先告知[33] - 秘书安排记录会议，包含多项内容[34] - 董事对记录和决议签字确认[36] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]

市场扩张和并购 - 公司2023年12月20日新增控股子公司，MED项目计划总投资90亿元[1] 其他新策略 - 2024 - 2025年拟开展外汇衍生品交易，余额不超5亿美元或等值外币[3][5][10] - 交易保证金和权利金上限3.5亿元或等值外币[3][12] - 最长合约期限不超股东大会通过之日1年内[3][6] - 资金以自有资金为主，必要时用部分银行借贷资金[10] - 业务以保值为原则，选低风险产品[15] - 制定制度控制风险，审计部定期检查[16] 风险提示 - 外汇衍生品交易面临多种风险[14]