独立董事提名 - 张盛东被提名为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 需具备相关资格或有5年以上全职工作经验[17] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[19] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月内不具有十七至二十二项所列任一种情形[24] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[33] - 候选人签署声明与承诺时间为2025年3月27日[37]

财务业绩 - 2024年度销售收入589,556.56万元，同比增长5.54%[3] - 2024年度净利润37,444.47万元，同比下降0.43%[3] - 2024年末总资产944,620.88万元，比期初增加273,985.67万元[11] - 2024年末总负债353,123.86万元，比期初增加204,494.67万元[12] - 2024年末货币资金434,710.18万元，占总资产46%[12] - 2024年末资产负债率37.38%，比期初增长15.22个百分点[12] - 2024年盈余公积增加13,570.91万元，期末余额56,823.31万元[8] - 2024年末未分配利润增加6,228.16万元，余额222,287.17万元[8][9] - 2024年归属于母公司股东权益增加51,150.35万元，期末541,330.99万元[8] - 2024年少数股东权益增加49,556.96万元，期末50,166.02万元[8] - 2024年度营业收入589,556.56万元，同比增长5.54%[13] - 2024年度全贴合产品销售收入511,162.91万元，占比86.70%，同比增长3.20%[13] - 2024年度销售成本493,987.28万元，同比增长4.50%[14] - 2024年度产品综合销售毛利率16.21%，同比上升0.84个百分点[14] - 2024年度经营活动现金流量净额48,185.10万元，同比减少24,280.43万元[16] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 200,293.41万元，同比增加178,440.09万元[17] - 2024年度筹资活动现金流量净额231,662.37万元，同比增加246,446.92万元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产541,330.99万元，比期初增加19,934.04万元[19] - 2024年度加权平均净资产收益率7.09%，同比下降0.32个百分点[19]

董事会提名 - 深圳莱宝高科技股份有限公司提名袁振超为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上全职工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[21][22] - 被提名人最近十二个月无相关情形，三十六个月未受相关处分[27][32] - 过往任职无特定情况，担任独立董事公司不超三家且连续任职不超六年[35][36][37] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[41]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计聘任与报酬 - 2024年9月12日，公司聘天健会计所为2024年度审计机构，聘期一年，报酬120万元[3] 审计意见 - 天健会计所认为公司2024年财报编制合规，反映财务等状况，内控有效[6] 审计流程 - 2025年3月10日，天健会计所完成审计程序，提交2024年度标准审计报告初稿[9] - 2025年3月14日，公司审计委员会审议通过初稿等议案并同意提交董事会[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议通过相关议案[3] 公司情况评估 - 重大决策合理合规，治理内控健全[5] - 2024年度财报、内控评价报告真实客观[6] 利润分配 - 董事会2024年度利润分配预案合规，监事会同意提请审议[6]

董事会提名 - 公司董事会提名周小雄为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 及其直系亲属不是特定股东且不在特定股东任职[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则担责[38]

独立董事提名 - 袁振超被提名为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上全职工作经验[17] - 候选人声明签署时间为2025年3月27日[37] 任职要求 - 本人及直系亲属不持有公司一定比例股份、不在相关股东任职[19][20] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[24][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[32][33]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行两解释有关规定[4] - 变更对2024年度财务报表无影响[2][8] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[8]

董事会 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立 董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名翟洪涛为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注会资格等及5年以上全职经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月有情形限制[27][32] - 被提名人担任独董公司数量、任期有要求[36][38] 声明时间 - 声明发布于2025年3月27日[41]