证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-015 广博集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结 束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、会议方式及表决方式 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议所形成的 ...

奖金制度 - 设立总经理特别奖金，原则为提质增效等[2][3] - 资金来源列入预算，额度不超两项之和[5][6] - 奖励对象为有贡献的部门、团队及个人[11] 流程与实施 - 人力提案，总办审核，会议确定金额[8] - 次年一季度兑现，特殊情况可适时发放[24] - 办法经股东大会审议通过后实施[28][29]

第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及 《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 广博集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于管理的原则。 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金 应当存放于董事会批准设立专户集中管理，专户 ...

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席9次，亲自出席9次[3] - 2023年股东大会应出席4次，出席4次[3] 意见发表情况 - 2023年多次对董事会会议、聘任等事项发表意见[5] 专门会议情况 - 2023年12月15日出席独立董事专门会议审议议案[4]

本公司股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-006 广博集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划的实施结果公告 | 股东 名称 | 股份性质 | | 本次股份变动前持股情况 | 本次股份变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （万股） | 例（%） | （万股） | 例（%） | | 任杭 中 | 合计持有股份 | 5,920.1632 | 11.08 | 5,499.1632 | 10.29 | | | 其中：无限售 条件股份 | 1,480.0408 | 2.77 | 1,059.0408 | 1.98 | | | 有限售条件股 份 | 4,440.1224 | 8.31 | 4,440.1224 | 8.31 | 二、其他相关说明 广博集团股份有限公司（以下 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-004 广博集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于投资新建越南生产基地的公告》刊登于2024年1月31日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、广博集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议 特此公告。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议通知于2024年1月25日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2024年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-005 广博集团股份有限公司 关于投资新建越南生产基地的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易内容概要：为更好地满足公司业务发展需要，为公司现有及 潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，公司拟通过子公司 宁波广博纸制品有限公司设立广博控股（香港）有限公司，由广博控 股（香港）有限公司在越南投资设立广博(越南)国际有限公司，新建 越南生产基地。 本次对外投资总金额预计为5,000万美元（按照2024年1月29日美 元兑人民币汇率1：7.1097计算，折合人民币35,548.50万元）。上述 投资款项主要用于新建越南生产基地，包括但不限于实缴注册资本、 租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动 资金等。公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设。 相关风险提示：本次投资事项尚需履行境内发改委、外汇管理局 等政府机构的相 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票交易价格连续三个交易日（2024年1月15日、2024年1月 16日、2024年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-001 广博集团股份有限公司 关于股东权益变动计划时间届满的公告 本公司司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于2023 年6月9日披露了宁波兆晖泰商贸有限公司（以下简称"兆晖泰公司"） 权益变动计划（公告编号：2023-033）。截止2024年1月4日，兆晖泰公 司变动计划期限已届满，根据法律、法规的相关规定以及兆晖泰公司出 具的《告知函》，现将计划实施情况公告如下： | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | | 均价（元/ | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股） | （万股） | （%） | | 兆晖泰公司 | 集中竞价交 | 2023 12 | 年 | 8.86 | 139.05 | 0.26026% | | | 易 | 月 日 | 2 ...

广博集团股份有限公司简式权益变动报告书 广博集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广博集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广博股份 股票代码：002103 信息披露义务人：宁波兆晖泰商贸有限公司 住所：宁波市海曙区石碶街道 通讯地址：宁波市海曙区吴家村吴家边***号 股份变动性质：持股比例下降至 5%以下 签署日期：二零二三年十二月 1 广博集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关 的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在广博集团股份有限公司（简称"广博股份"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 ...