公司基本信息 - 公司2006年11月29日核准发行1600万股A股，12月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为136,525.1515万元[7] 股份认购与转让限制 - 公司设立时多主体认购股份，新疆兵团草业开发技术服务中心出资比例59.375%[11] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求对违规人员诉讼[25] 公司收购股份处理 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会审议重大资产买卖、担保等事项有金额和决议要求[34][35][36][57][58] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[83] 利润分配与公积金 - 公司原则上每年进行一次利润分配，无重大投资时现金分红有比例要求[113] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘[125] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，需通知债权人[132] - 公司分立需通知债权人并公告[133] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[68] - 公司党组织领导班子成员由5 - 7人组成[68]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案，原定会议召开日前三日发书面变更通知[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托代为出席[17] 会议表决 - 董事会决议表决一人一票，多种方式进行[21] - 提案决议需全体董事人数超半数投赞成票[25] - 担保事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[26] 会议限制 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] 会议表决暂缓 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[30] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会做会议记录，董事签名，秘书保存不少于十年[32] - 秘书安排作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明补正[34] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[36] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报[37]

担保额度相关 - 公司拟为全资及控股子公司提供66.5亿元综合融资授信额度担保[3] - 新疆天康担保和河南融资担保拟分别为产业链合作伙伴提供不超4亿元和0.8亿元融资担保[4][5] - 本次担保额度总计71.3亿元，有效期至下年审议同类事项股东会之日[5] - 公司及控股子公司担保最高额度为134.41亿元（含本次71.3亿元）[21] 子公司财务数据 - 天康饲料公司2024年末资产总额24.5011亿元、负债总额15.2648亿元，2025年3月末资产总额33.5964亿元、负债总额18.3127亿元[12] - 天康蛋白公司2024年末资产总额21.9373亿元、负债总额15.9597亿元，2025年3月末资产总额18.7682亿元、负债总额12.5767亿元[14] - 天康汇通公司2024年末资产总额29.0762亿元、负债总额22.7156亿元，2025年3月末资产总额31.7499亿元、负债总额25.4404亿元[18] - 天康饲料公司资产负债率54.51%，天康汇通公司资产负债率80.13%，天康蛋白公司资产负债率67.01%[6] 其他要点 - 2025年8月1日董事会通过担保额度预计议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 授权董事长在担保额度内为子公司签署文件，授权两担保公司开展对外担保业务[9] - 控股子公司天康汇通将全部有价资产抵押给公司，前期股权质押手续不解除[19] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为8.472571亿元，占2024年末经审计净资产总额的9.94%[21] - 公司及其控股子公司不存在为控股股东等关联方提供担保的情况[21]

公司章程修订 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 修订后章程明确法定代表人辞任需在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股东权益与责任 - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权等多项权利[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[11] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务应承担连带责任[12] 股东会职权与决议 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[15] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[41] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[44] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[40] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[50] - 独立董事连任时间不得超过6年，因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[51] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会应每年评估并出具专项意见与年度报告同时披露[47] 审计与专门委员会 - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士独立董事担任召集人[52] - 战略与投资、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[53] 经理层 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期三年，可连聘连任[55] - 总经理可决定金额在公司最近经审计的净资产总额5%以下（含5%）的投资项目[56] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[63] - 无重大投资或支出时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[63] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[63] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[70] - 公司合并、分立、减资时需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[71] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组开始清算[73]

股东大会信息 - 2025年8月18日上午11：00召开第二次临时股东大会，网络投票9:15至15:00[1] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[2][4] - 股权登记日为2025年8月13日[4] 审议事项 - 审议总议案及4项非累积投票提案，含修订章程等[5] - 议案第1项、第4项属特别决议，需三分之二以上通过[6] 会议登记 - 2025年8月14 - 15日登记，地点在乌鲁木齐天康企业大厦证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362100"，简称"天康投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为8月18日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月18日9：15至15:00[17] 联系方式 - 联系电话0991 - 6679231、6679232，传真0991 - 6679242[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十八次（临时）会议7月25日发通知，8月1日召开[1] - 2名监事参会，刘江离任未出席[1] 议案情况 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会、监事议案[1] - 同意2票，反对、弃权0票[1] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]

会议情况 - 天康生物第八届董事会第二十六次（临时）会议于2025年8月1日召开，7位董事实到[1] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》等4项议案同意票7票，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获7票同意[4]

板块整体表现 - 新疆国企改革板块8月1日较上一交易日上涨2.15% [1] - 当日上证指数下跌0.37%报收3559.95点 深证成指下跌0.17%报收10991.32点 [1] - 板块内天富能源以2.01%涨幅领涨 收盘价6.59元 成交34.42万手 成交额2.27亿元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括天富能源(2.01%)、天康生物(0.63%)、*ST中基(0.31%)、新农开发(0.28%)、伊力特(0.27%)、西部黄金(0.26%)、新疆交建(0.08%)和新疆天业(0.00%) [1] - 下跌个股包括西域旅游(-3.96%)、准油股份(-3.90%)、德展健康(-3.09%)、北新路桥(-1.22%)、新赛股份(-0.62%)、冠农股份(-0.51%)、中泰化学(-0.43%)、西部牧业(-0.42%)、天润乳业(-0.28%)和青松建化(-0.25%) [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.41亿元 游资资金净流入2.27亿元 散户资金净流入2.14亿元 [2] - 青松建化主力净流入1420.62万元 占比13.82% 为板块内最高 [3] - 天富能源主力净流入914.44万元 占比4.03% 同时获得游资净流入396.89万元 [3] - 中泰化学主力净流入716.43万元 占比5.34% [3] - 天康生物虽主力净流出280.87万元 但获得游资净流入1024.06万元 占比8.76% [3]

行业基本面 - 能繁母牛存栏降至十年低位 牛价进入三年上行周期 原奶价格跌破成本线触发产能去化[1] - 生猪行业6月以来价格上涨验证去年12月至今年2月仔猪腹泻严重 支撑6-8月价格 今年整体价格高位说明去年实质量少[1] - 限产降产措施支撑明年Q2后价格 预计盈利周期被拉长 行业进入深度调整期[1] 企业表现 - 现代牧业等龙头企业2025年有望迎来利润拐点[1] - 具备低成本养殖能力和强资金链的优质企业将在行业调整期中脱颖而出 获得更大市场份额[1][2] - 行业集中度持续提升 前十大权重股在中证畜牧养殖指数中合计占比64.83%[2][3] 市场表现 - 中证畜牧养殖指数(930707)上涨0.32% 成分股蔚蓝生物涨3.86% 海利生物涨3.24% 美农生物涨2.59% 金河生物涨2.45% 溢多利涨2.32%[1] - 畜牧ETF(159867)上涨0.32% 报0.64元[1] - 指数样本涵盖畜禽饲料 畜禽药物及畜禽养殖业务上市公司[2] 政策驱动 - 农业农村部明确控制新增产能基调 通过环保 土地与能耗手段推动落后产能退出[2] - 政策加速中小散养户及高成本产能出清 对价格形成支撑[2] - 去产能+强者恒强成为行业稳态发展主线 市场围绕存量份额再分配[2]

股价表现 - 7月29日股价报收6.50元，较前一交易日下跌0.11元，跌幅1.66% [1] - 当日成交量为29.34万手，成交金额达1.90亿元，换手率为2.15% [1] - 主力资金净流出4150.02万元，占流通市值的0.47% [2] 主营业务 - 主营业务涵盖饲料、兽药、生猪养殖及屠宰加工等农牧产业链 [1] - 公司是新疆地区重要的农牧企业，业务涉及饲料生产、动物疫苗、生猪养殖等多个领域 [1] 经营情况 - 2025年初生猪养殖成本已降至13元/公斤，处于行业领先水平 [1] - 通过优化饲料配方、提升生产效率及产业链协同等措施保持成本管控的稳定性 [1] - 积极拓展疆外市场以提升销售价格 [1]