担保情况概述 - 公司于2025年4月24日召开的董事会及监事会会议批准为全资及控股子公司提供总额为人民币136,935万元的担保 [1] - 担保业务实施时可灵活选择由公司或下属子公司提供担保 具体条款根据与金融机构协商确定 [1] 担保进展情况 - 公司通过内保外贷方式为全资子公司Avmax Group Inc向加拿大中行申请3,000万美元贷款提供担保 折合人民币21,451.80万元 [2] - 本次担保后公司对Avmax剩余可用担保额度为人民币65,128.20万元 [2] - 担保期限为自2025年7月7日起至2026年7月15日止 [3] 被担保人财务数据 - Avmax未经审计资产总额472,698.97万元 负债总额252,708.48万元 净资产219,990.49万元 [3] - 2025年未经审计营业收入26,530.26万元 净利润2,418.78万元 较经审计数据显著下降 [3] 合同主要条款 - 中行星沙支行开立3,000万美元备用信用证 对加拿大中行贷款承担连带保证责任 [3] - 发生索赔时开证行可直接扣划公司账户资金 账户不足需承担垫付款项及利息 [4] - 违约情况下公司需赔偿开证行实现债权产生的诉讼费、律师费等损失 [5] 担保总体情况 - 截至2025年5月31日公司对外担保余额336,052.48万元 占最近一期经审计净资产的72.83% [6] - 本次担保事项已通过董事会及股东大会审议 在授权范围内实施 [5]

交易概况 - 山河智能全资子公司Avmax拟从Qantas购置16架DHC-8-300型涡桨飞机，含税总价为5625.63万美元（折合人民币40419.03万元）[1][2] - 交易金额按10%增值税及6月30日汇率7.1848折算[2] 战略意义 - 扩大涡桨飞机资产规模，巩固全球区域航空租赁市场优势[1] - 依托经营性租赁、融资租赁及翻新转售等多元化运营模式提升资产配置灵活性与经营收益[1] - 增强资产全周期管理能力，通过翻新维修延长飞机使用寿命并提升残值[1] 标的资产特性 - DHC-8-300型为支线客机主力机型，具备短距起降、高原性能突出等特点[2] - 适应高温地区、高原地带及非铺装跑道起降，专为高频飞行设计[2] 市场机遇 - 把握全球航空业复苏及支线航空市场增长契机[2] - 交易将带来稳定收入及现金流，符合行业结构调整方向[2] - 推动公司全球化战略实施[2] 子公司实力 - Avmax拥有超100架飞机，涵盖庞巴迪等主流支线机型[1] - 具备充足支线飞机零配件库存，支撑自营维修业务及外部供货[1]

权益分派 - 以总股本1,074,617,264股为基数进行2024年年度权益分派[2][3] - 向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税）[2][3] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派0.18元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月15日[4] - 除权除息日为2025年7月16日[4] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月16日划入账户[6] - 3家A股股东红利公司自行派发[6]

担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供总额136,935万元的担保[2] - 为Avmax提供3,000万美元（折合21,451.80万元）担保[4] - 2024年股东大会批准为Avmax不超86,580万元担保，本次后剩65,128.20万元额度[4] - 截至2025年5月31日，公司对外担保余额336,052.48万元，约占净资产72.83%[11] Avmax数据 - 2025年3月31日Avmax资产472,698.97万元，负债252,708.48万元，净资产219,990.49万元[7] - 2025年1 - 3月Avmax营收26,530.26万元，利润总额3,094.29万元，净利润2,418.78万元[7] - 公司持股Avmax比例100%，其注册资本加币9,649.79万元[8] 其他 - 保函/备用信用证金额3,000万美元，期限至2026年7月15日[9] - 担保事项经董事会和2024年股东大会审议通过[10]

公司动态 - 山河智能全资子公司Avmax Group Inc拟从Qantas Airways Limited购置16架DHC-8-300型涡桨飞机，不含税总价为5114.21万美元（约合人民币3.67亿元）[2][3] - 本次收购的飞机资产将主要用于国际市场支线航班业务，旨在扩大机队规模、提升市场竞争力[2] - Avmax Group Inc是一家为全球航空运营商提供全产业链服务的专业航空服务商，业务涵盖飞机租赁、销售、维修维护、包机等，拥有飞机总量超100架[2] - Avmax现有主力机型航程在1000公里左右，适用于中小城市之间或大城市与周边卫星城市的航线[3] 行业趋势 - 国际油价正在回落，航空公司利润增长，对支线飞机需求增加[2] - 全球航空业逐步复苏，支线航空市场持续增长，支线航空公司的租机需求看涨[3] - 2025年全球支线航空市场有望呈现温和复苏态势，国际航空运输协会预测2025年航空燃油均价为86美元/桶，较2024年均价下降13%[3] - 全球低成本航空公司和支线航空公司正在踊跃订购或租赁新机型，以扩大航空网络覆盖范围，抢占市场先机[3] 飞机型号特点 - DHC-8-300型涡桨飞机属于支线客机的主力机型之一，动力强劲，短距起降性能和高原性能突出[3] - 该机型专为高频飞行设计，适合在高温地区及高原地带使用，并能在非铺装跑道上进行起降[3] - 该机型特别适合北美、非洲等山区或丘陵地区执行飞行任务[3]

交易概述 - 山河智能境外全资子公司Avmax拟购置Qantas持有的16架DHC-8 300飞机，含税总价为5,625.63万美元（约人民币40,419.03万元）[1] - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过议案，无需提交股东大会审议[1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组[1] 交易对方基本情况 - Qantas Airways Limited总部位于悉尼，是全球运营历史第二悠久的航空公司[2] - 交易双方不存在关联关系或其他利益倾斜关系[2] 交易标的基本情况 - 标的为16架DHC-8 300型涡桨飞机，生产厂家为庞巴迪，三证齐全且无抵押或权属限制[2] - 飞机用途为运输类(客运)航空器，生产序列号等详细信息已披露[2] 交易协议主要内容 - 购买方为Avmax全资子公司Avmax Aircraft Leasing Inc，付款方式为10%预付款+5%定金+85%尾款[2] - 含税总价5,625.63万美元按汇率7.1848折算为人民币40,419.03万元[3] 定价政策 - 评估机构中联资产采用成本法评估，基准日评估值为6,424.77万美元（含增值税），高于实际成交价[3] - 最终采购价格经协商确认且低于评估价值[3] 交易目的及影响 - 扩大涡桨飞机资产规模，巩固区域航空租赁市场竞争力[4] - 通过多元化运营模式（租赁、翻新转售）提升资产灵活性和收益[4] - 资金来源为自有资金及银行贷款，不影响公司财务状况[4] - 符合全球化战略需求，把握航空业复苏机遇[4] 其他说明 - 截至公告日暂未签署正式协议[5]

市场扩张和并购 - 山河智能境外子公司Avmax拟5625.63万美元购置Qantas 16架飞机[1] - 交易付款定金15%，85%尾款交付时一次性支付[7] - 预计2025年12月31日前完成全部飞机交付[7] 其他 - 交易董事会表决11票同意，0票反对，0票弃权[1] - 交易资金为自有及贷款，不产生重大不利影响[9] - 交易存在经营、履约等导致失败风险[9]

人员薪酬 - 董事长付向东2024年度绩效薪酬为26.40万元[1] - 董事、总经理夏志宏2024年度绩效薪酬为24.00万元[1] - 董事、党委书记陈生2024年度绩效薪酬为21.60万元[1] - 董事、副总经理全登华2024年度绩效薪酬为1.32万元[1] - 董事、副总经理张大庆2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 董事、副总经理、财务总监黄仲波2024年度绩效薪酬为18.08万元[1] - 副总经理朱建新2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 副总经理龙居才2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 董事会秘书王剑2024年度绩效薪酬为15.36万元[1] 会议决策 - 公司2025年7月5日召开会议审议通过2024年度经营层人员年度绩效薪酬议案[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议7月1日发通知，7月5日召开[1] - 会议应到、实到董事均为11人[1] 议案通过情况 - 《关于全资子公司拟购置资产的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》全票通过[1] 议案审议情况 - 《关于全资子公司拟购置资产的议案》通过战略委员会会议审议[1] - 《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》通过薪酬与考核委员会会议审议[2]

公司核心人物与创新理念 - 山河智能挖掘机研究院总工程师郝鹏，拥有20多年挖掘机领域研究经验，累计开发出50余款具有国际竞争力的产品 [1] - 其创新哲学强调深入生产车间和施工一线，尤其是在高原、油田、湿地等复杂危险环境寻找灵感，以解决实际需求 [2] - 创新目标始终聚焦于降低设备油耗、提升装车效率、增强操作员舒适度，旨在为客户带来实际收益 [3] 产品开发与技术成就 - 公司产品型谱覆盖从0.8吨微型机到150吨大型挖掘机，开发了包括高原挖掘机、抗高温抢险救援机器人、湿地挖掘机等10余款特种装备 [3] - 技术成就包括：填补国内智能挖掘机空白、国内首推矿用节能挖掘机概念并商品化、全球首创系列化油电混合动力大型挖掘机并实现批量销售 [1][3][5] - 主持或参与了多项国家级、省级重大科研项目，如湖南省科技计划项目“高效率低排放矿用挖掘机”、国家863计划子项目“挖掘机动力系统匹配与控制”，其主导的液压主阀回路及电液控制系统软件设计达到国际领先水平 [5] 市场地位与行业影响 - 公司助力山河智能成为行业型谱最全的企业之一，并见证了其挖掘机登顶欧洲市场保有量第一 [3][7] - 从早期中国品牌在国际展会（如德国宝马展）上展区面积小、产品差距明显，到如今长沙国际工程机械展已与德国宝马展比肩，中国装备获得国际代理商赞叹 [5][6] - 公司产品已批量出口亚欧市场，中国技术率先亮相欧美，标志着中国工程机械从跟跑、并跑到部分领域领跑的转变 [5]