业绩总结 - 2024年公司实现营业收入854,586.00万元，同比增长1.40%[2] - 2024年归属上市公司股东的净利润713,035,500.74万元，同比增长12.49%[2] - 矿山施工总承包工程量同比增长30%[14] - 数码电子雷管内部协同量同比增长43%[14] - 全年压减各类人员近700人，全员劳动生产率增幅近10%[25] 公司治理 - 扩围推进公司直属12家全资子企业董事会应建尽建、成员配齐配强[5] - 2024年董事会组织外部董事开展17次调研工作[7] - 公司3名党委委员兼任执行董事，占董事会成员比例三分之一[8] - 完成公司286项制度评估工作[8] - 完成公司118项及所属单位2278项制度废改立工作[8] - 完成116项制度流程信息化工作[8] - 完成95项制度执行检查督改工作[8] - 2024年组织召开股东大会1次，审议事项14项；召开董事会会议6次，审议事项47项，听取报告3项；召开董事会专门委员会会议15次，审议事项41项；召开独立董事沟通会4次、独立董事专门委员会1次，董事长沟通会1次、总经理汇报会1次、外部董事务虚会1次；董事会授权董事长决策事项17项，授权总经理决策事项29项；提交董事会审议重大事项决策通过率100%，董事会决议事项执行率100%[10] 创新合作 - 2024年成功申报湖南省工程研究中心，与十余所高校、科研院所开展合作[12] - 103家经营单位全面应用数字化管理系统[12] 风控管理 - 优化10项风控管理制度[15] 投资者关系 - 累计接待80批次300余名投资者参观、调研[19] - 多家机构发布关于公司的各类研报近40篇（深度研报13篇，点评报告22篇，首次覆盖13篇）[19] 信息披露 - 全年发布87份公告，其中定期报告4份，临时报告83份，获深市主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价A级单位[1] 人才培养 - 举办4期中层干部培训班，全年交流干部70人，新提拔干部竞聘上岗比例超90%，35岁及以下年轻干部占比超60%，后备干部人才库储备人数达290人[25] 组织建设 - 完成所属18家直管法人企业的适应性组织建设工作[26] 改革推进 - 结合项目群管理等方面发布7篇改革简报[27] 未来展望 - 2025年推动战略穿透落地等[29] - 统筹推进战略规划实施，提前谋划“十五五”规划[30] - 调整优化治理结构，修订完善相关治理体系制度[31] - 全面盘点改革深化提升行动工作进度、质效，推进“科改行动”和“四大转型”[33] - 持续推动任期制和契约化管理提质扩面，优化考核指标体系[33] 科技创新 - 深耕科技创新项目，打造无人化工厂与智能化矿山示范项目[34] - 以绿色民爆研究院为核心，整合创新资源，推动“产学研用”落地[34] - 持续健全科技创新制度、组织与考核激励体系，推进湖南省工程研究中心建设[34] - 加大高端科技人才引进与培养，促进创新平台和人才相互成就[35] 市值管理 - 优化市值管理体系，推动企业市值与内在价值匹配并持续增长[36] - 多元化加强市值管理力度，做好关键对象维护管理[36] - 持续优化价值传播策略，构建多元化智能化传播体系[36] 风险管理 - 强化前端风险管理工作，落实“四早三严”原则和“三管三必须”要求[37] - 夯实依法合规管理根基，加强合同履约过程管理[37] - 加强法律纠纷案例治理，推进“以案促管、提质创效”专项行动[37] 分红情况 - 2023 - 2025年现金分红比例提升至不低于40%[18] - 以1,240,440,770股为基数，每10股派发现金红利2.05元，派发现金红利254,290,357.85元，占当年净利润40.12%[18] 任务完成 - 完成提高上市公司质量14类39项任务[16]

业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][4] - 公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[4][5][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 未来展望 - 2025年评估现行规章制度，做好“废改立”[10] - 2025年加强内控制度宣贯培训与监督评价[10] 其他新策略 - 针对2023年一般缺陷采取整改措施并完善[9][10] - 报告期内一般缺陷均已整改完毕[8] 数据标准 - 重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] 参与及互动信息 - 参加人员包括董事长付军、独立董事郑建明等[2] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[3] - 可在2025年4月10日前会前提问[3] 后续查看及联系信息 - 联系人是邹七平、罗茜，联系电话为0731 - 85812096、0731 - 82010801[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看[6]

会议信息 - 易普力第七届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事全到[1] 审议议案 - 审议通过2024年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[1][2][4][5][6][8][9] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[6] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告[7] - 审议通过2025年度监事会调研检查工作计划[10]

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告 ...

业绩数据 - 2024年母公司年初未分配利润7.1988523449亿，净利润5.547459462亿[4] - 2024 - 2022年净利润分别为7.1303550074亿、6.338847421亿、0.4770339502亿[6] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.853013771亿、2.5429035785亿、0.372132231亿[6] 利润分配 - 以12.4044077亿股为基数，每10股派2.3元，拟派2.853013771亿[4][5] - 2024年分红占当年净利润40.01%，近三年累计分红5.7680495805亿[5][6] 财务核算 - 2024及2023年交易性金融资产等核算列报金额为2.51亿、2.19亿[8] 预案情况 - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[3] - 分红预案不触及风险警示，具合规、可行、可持续性[2][7]

市场扩张和并购 - 2023年公司发行股份购买易普力公司股份[10] - 公司控股股东和实控人变更[11] 业绩总结 - 易普力公司2024年扣非归母净利润超承诺数[13] - 易普力公司2024年完成业绩承诺的119.81%[13] 用户数据 - 2023年2月3日葛洲坝持股占总股本47.90%[10] - 2023年4月20日葛洲坝持股比例降至43.37%[10] 未来展望 - 易普力公司原股东承诺2023 - 2025年扣非归母净利润[12]

市场扩张和并购 - 公司发行股份购买葛洲坝等持有的葛洲坝易普力95.54%股份[2] - 公司发行股份募集配套资金不超133,900万元[2] 业绩总结 - 2024年葛洲坝易普力净利润64,623.92万元，超承诺10,686.21万元[12] - 2023 - 2024年累计超额完成业绩承诺19,046.83万元[13] 股本变化 - 2023年2月3日向葛洲坝等发行新股后总股本增至1,123,292,914股[3][4] - 2023年5月15日募集配套资金后总股本增至1,240,440,770股[5] 业绩承诺 - 2022年完成交割，2022 - 2024年承诺税后净利润分别不低于45,941.57万、50,228.22万和53,937.71万元[7] - 2023年完成交割，2023 - 2025年分别不低于50,228.22万、53,937.71万、56,464.62万元[7] - 累积实现净利润低于承诺，交易对方须补偿[8]

募集资金情况 - 2023年4月19日募集资金1,338,999,994.08元到位[1] - 2023年4月20日扣除费用后净额1,303,489,466.86元[2] - 2024年12月3日募集资金专户销户[5] 资金使用与余额 - 2023年末余额636,337,719.59元，2024年末为0[6] - 2024年实际支付637,172,157.40元[7] - 累计投入1,304,939,205.93元，进度100.16%[13] 合规情况 - 报告期内募集资金使用及披露无违规[9][14] - 独立财务顾问认为2024年存放与使用合规[10]

审计与审核 - 审计易普力公司2024年度财务报表并出具报告[1] - 审核2024年度金融业务情况汇总表[1] - 注册会计师对汇总表发表专项审核意见[4] 财务数据 - 在财务公司存款期末余额138698942.79元，利息收入 - 276208.53元[10] - 向财务公司借款期末无余额，利息费用162555.56元[10] - 长期借款期末无余额，利息费用162555.56元[10]