国脉科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-004 选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责 人的议案》。 同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。 三、备查文件 国脉科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 7 日 一、监事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 12 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载明了股东 国浩律师（上海）事务所 股东 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 3：30 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维 先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长 的议案》。 选举陈维先生担任公司第九届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第九届董事 会专业委员会人员组成的议案》。 国脉科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会下设发 ...

董事会会议 - 2024年12月20日召开第八届董事会第二十次会议，7位董事全到[1] - 审议通过提名第九届董事会董事候选人议案，需股东大会审议[1] - 提名7人为第九届董事会董事候选人，3人为独立董事[2] - 第九届董事会拟聘兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 每位董事选举以累积投票分别表决，任期三年[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 股东大会 - 2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 人员信息 - 陈维2018年起任董事长，2024年4月起兼任总经理[7] - 陈学华曾任公司总经理、董事，现任福州理工学院理事长[8] - 张文斌现任公司财务总监、董事会秘书[8] 股东情况 - 截至公告日黄重取未持有公司股票，无关联关系[13] - 黄重取无相关违规违法及失信情况[13]

独立董事候选人情况 - 黄重取为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[5] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[6] - 候选人承诺材料真实并授权报送[7]

董事会提名 - 国脉科技董事会提名汪金祥为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月20日[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7]

监事会会议 - 国脉科技第八届监事会第十六次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议审议通过提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案[1] 换届选举 - 公司第八届监事会任期届满，将进行换届选举[1] - 第九届监事会将由股东代表监事和职工代表监事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 公司同意提名曾坚毅为股东代表监事候选人[1] - 曾坚毅无持股、无关联关系、无不良情形[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年12月31日[2][3] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选4人[7][9][29] - 选举公司第九届董事会独立董事应选3人[7][9][29] - 拟出席现场会议的股东及委托代理人于2025年1月2 - 3日到公司证券投资部办理登记手续[7] - 投票代码为"362093"，投票简称为"国脉投票"[8] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[12] - 会务联系人赵青，联系电话0591 - 87307399[11] - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15至15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年1月6日[28] - 截至2024年12月31日明确持股情况可参加股东大会[31] 人员任职信息 - 陈维2018年起任公司董事长，2024年4月起兼任总经理[18] - 陈学华2014年8月—2020年12月任公司总经理、董事[19] - 汪金祥2015年8月—2023年5月任福建农林大学经济与管理学院讲师[22] - 黄重取2014年5月—2020年10月任福建闽润律师事务所律师等职[23] - 曾坚毅历任公司第四届至第七届监事会监事等职[26] 公告相关 - 公告提及公司第八届董事会第二十次会议决议[16] - 公告提及公司第八届监事会第十六次会议决议[16] - 公告发布时间为2024年12月21日[17]

董事会提名 - 国脉科技董事会提名刘升为第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名黄重取为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、任职、业务往来等方面符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]