证券投资与理财 - 公司及控股子公司获允许用不超8亿元自有资金进行证券投资与理财，有效期12个月[1] 投资项目情况 - 小米集团最初投资成本44653768.71元，期末账面价值107235315元[3] - GC001最初投资成本43707000元，期末账面价值43707000元[3] - 腾讯控股最初投资成本32962275.91元，期末账面价值37509754.65元[3] - 中国金茂最初投资成本17974817.91元，期末账面价值14676685.80元[4] - 美团－Ｗ最初投资成本8111580元，期末账面价值11346595.52元[4] - 港股创新药ETF最初投资成本11914883.54元，期末账面价值10947500元[4] - 国君私客尊享FOF1最初投资成本100000000元，期末账面价值70490000元[4] - 新城发展最初投资成本7188468.43元，期末账面价值6857032元[4] 证券投资总体情况 - 证券投资累计使用金额28188778.77元，期末账面价值28204934.65元[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] - 纳入年度评价范围含公司及下属、业务和高风险领域[6] 制度与管理 - 公司修订通过多项制度，制定关联交易等管控规范[6][7][8][9][10][11] - 对外担保需特定董事同意或股东大会批准[8] - 内部审计部门定期报告并提交审计报告[10] 缺陷认定标准 - 确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[12] - 明确财务报告内控缺陷与利润表、资产相关定量标准[13] - 规定财务报告与非财务报告内控缺陷定性标准[13][14][15] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 公司将完善内控建设增强可持续发展能力[18]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额不超5000万元，已发生492.73万元[3][5] - 2024年度累计发生日常关联交易558.51万元[3] - 2025年采购、接受劳务、出租房屋预计金额分别为950万、4000万、50万元[4][5] - 上一年接受服务、出租房屋实际发生556.84万、1.67万元，占比4.78%、0.06%[7] 国脉集团情况 - 注册资本2亿元[6] - 截至2025年3月31日，总资产287763.68万元，净资产141415.15万元[8] - 1 - 3月营收22356.34万元，净利润 - 1668.52万元[8] - 持有公司4.72%股份[8]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[2] - 2024年共召开6次监事会会议[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如季度、半年度报告等[2][3][4] 财务与担保 - 2024年度财务报告客观准确反映状况和成果[5] - 报告期内除对子公司担保外无其他对外担保[6]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-023 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2025 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 18 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 | 单位：亿元 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 近一期资产 | 前担保 | ...

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开8次董事会会议，审议34项议案[5] - 2024年召开6次监事会会议，审议12项议案[6] 财务数据 - 公司现金回购股份超1亿元[7] - 截至一季度股价涨幅突破110%，区间最高涨幅达203%[7] - 2023年度现金分红比例为47.48%，较前一年增长近4倍[7] - 2024年全年合计分红比例接近60%[7] - 截至2024年末，公司资产负债率为15.63%，有息负债率降至0%[11] 信息披露 - 2024年在指定网站披露信息87份，连续6年信披考核为A类[8] 合作关系 - 公司是中国工商银行全国100家“总行级合作客户”[12] - 公司是交通银行福建省分行5家民营企业战略合作伙伴之一[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理制度》，覆盖薪酬、培训、福利等多项内容[15] - 公司根据ISO/TS16949 - 2002和ISO9001 - 2000质量管理体系制定《质量手册》[22] - 公司制定《物资采购管理办法》，明确采购流程[23] 社会责任 - 公司作为7家发起单位之一倡议成立福建省老年事业促进会并捐赠费用[38] - 2024年公司捐款330万元至贫困地区[44] - 2024年公司资助贫困学生投入211.58万元，资助人数3205人[44] 技术研发与创新 - 公司凭借“通信技术服务”入选《通信产业报》“2024年度通信产业创新产品技术方案”[25] - 公司持续加大通信技术领域研发投入，注重关键技术岗位人才培育[25] 产学研合作 - 福州理工学院为国脉科技业务筑牢产学研一体化创新平台等三大核心壁垒[39][40] - 公司与厦门大学、地方人民政府打造“国脉未来科学城”，聚焦数字经济领域未来产业[40] - 报告期福州理工学院开展创新创业项目31项，其中国家级项目5项，累计达198项[43] 未来展望 - 2025年公司将发展战略与社会责任结合，推动创新发展[47] - 公司依托福州理工学院深化产教融合，贯通多领域人才培养与技术研发体系[40]

业绩总结 - 2024年总营业收入54,941.99万元，创近6年新高[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,861.41万元，同比增长61.41%，创历史新高[2] - 2024年费用总额同比下降31.02%，资产负债率仅为15.63%，有息负债率降至0%[2] - 自2023年度起未来三年每年现金分红回报率不低于40%，2023年度实际派发比例为47.48%，较前一年度增长近4倍，2024年全年合计比例超60%[3] - 实施现金回购股份超1亿元，截至一季度股价涨幅突破110%，区间最高涨幅达203%[4] 用户数据 - 2024年教育培训市场需求增长30%，服务学生超1.3万人[4] - “国脉大学养老”平台曝光量突破百万级[5] 未来展望 - 2025年结合身联网技术开展AI应用落地工作，完成部分居家养老场景AI智能体原型开发[20][21] - 2025年深化产业并购整合，推进标的筛选与尽职调查工作[21] - 2025年深入推进产教融合发展，完善产学协同机制[22][25] 新产品和新技术研发 - 公司新增研发项目21项，获得知识产权53项，累计获得各类知识产权共计654项[5] - 过去20年完成从ICT到IoT再到IoB的技术升级与积累[18][19] - 结合身联网与人工智能技术，为用户提供精准健康管理服务[19][20] 市场扩张和并购 - 响应“并购六条”政策，以“内生增长 + 外延并购”战略助力发展[19] 其他新策略 - 与厦门大学、马尾区政府打造校企地联合创新平台“国脉未来科学城”[19][25] - 福州理工学院为业务筑牢产学研一体化创新平台、人才蓄水池、高效实验与应用场景三大核心壁垒[22][23] - 福州理工学院为业务提供万余人规模的应用场景[23]

投资决策 - 公司拟用不超8亿自有资金进行证券投资与理财[2][4] - 投资种类含国债逆回购、债券等[2][4] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 风险管控 - 投资产品风险等级为R1 - R5，存在多种风险[4][6] - 制定制度防范风险，审计部季度审查，独董可监督[7]

股东会时间 - 2025年5月30日召开2024年度股东会，现场会议下午2:00开始[2] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 网络投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[2][3] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室[4] 会议审议 - 会议审议包括2024年度董事会工作报告、利润分配预案等10项提案[4] - 议案5、8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票方式 - 本次会议对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 网络投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投票”[10] 登记信息 - 拟出席现场会议的股东及委托代理人于2025年5月27 - 28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00到公司证券投资部办理登记[8]

报告审议 - 2024年度监事会工作报告获通过，需提交股东会审议[2] - 2024年年度报告及摘要获通过，需提交股东会审议[3] - 2024年度内部控制评价报告获通过[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以991,963,341股为基数，每10股派0.8元现金红利（含税），需提交股东会审议[4] - 2025年中期分红拟以当时总股本为基数，派发现金红利不少于当期可分配利润20%，需提交股东会审议[6] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东会审议[5] 用户数据 - 2024年12月31日总股本为1,007,500,000股，剔除已回购股份15,536,659股[4]