激励计划流程 - 2024年1月17日审议通过限制性股票激励计划草案[1] - 1月19日至28日公示首次授予激励对象名单[2] 员工反馈与处理 - 公示期收到核心业务骨干标准等反馈意见[2][3] - 2月1日监事会要求董事会解释[4] - 2月5日董事会作出解释说明[4] 激励对象情况 - 激励对象任职资格合法有效，无不得成为激励对象情形[5][6] - 为公司（含子公司）中高层管理人员等[7] 监事会意见 - 认为董事会解释合理且不违法[7]

激励计划 - 公司于2024年1月17日审议通过限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年7月17日至2024年1月17日[3] - 自查期1名内幕信息知情人和34名首次授予激励对象有股票交易行为[5] - 激励计划公告前未发生信息泄漏[6] - 未发现利用内幕信息买卖股票行为[6]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-006 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次（临时） 会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 2 月 5 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。 公示期间，公司监事会收到工 ...

激励计划推进 - 2024年1月17日审议通过激励计划相关议案[9] - 1月18日公告激励计划[10] - 1月19日公示首次授予激励对象[10] 后续处理情况 - 2月1日监事会要求董事会作解释说明[10] - 2月5日董事会审议通过解释说明议案[11] - 2月6日监事会认为解释说明合理合法[15] 激励对象相关 - 核心业务骨干确定标准含三类人员[11] - 部分新入职员工纳入激励对象合理[12] - 首次授予选拔导向为有突出贡献和潜力人员[14]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-007 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会结合对公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情 况及监事会的核查结果，发表核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）。 三、备查文件 1、公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、 ...

业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核EBITDA和营业收入[6] - 首次授予2024年EBITDA目标8.00亿，营收目标39.54亿[6] - 首次授予2025年EBITDA目标8.80亿，营收目标43.50亿[6][7] - 首次授予2026年EBITDA目标9.68亿，营收目标47.85亿[7][8] - 预留部分2025年EBITDA目标8.80亿，营收目标43.50亿[7] - 预留部分2026年EBITDA目标9.68亿，营收目标47.85亿[8] 考核规则 - EBITDA和营收考核权重均占50%，达成目标兑现50%解除限售[6][7][8] - 年度目标完成率≥100%兑现100%，90%（含） - 100%兑现90%，80%（含） - 90%兑现80%，小于80%不兑现[6][7][8] - 激励对象个人绩效分五档，对应系数为1.0、1.0、1.0、0.5、0.0[9] 考核流程 - 2024 - 2026年每年考核一次，董事会制定修订办法，授权薪酬与考核委员会组织审核[11][12] - 多部门收集提供数据、计算分数、汇总结果，人力编写报告提交董事会办公室[12] - 董事会办公室提案提交审议，人力7个工作日通知结果，被考核者可申诉，委员会5个工作日复核[12][13] 其他 - 考核结果作为解除限售依据，保密归档，计划结束三年后销毁[13][14] - 办法自股东大会通过且计划生效日起实施[15]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-001 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列 席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表 ...

股权激励计划规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 计划有效期 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 财务合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 利润分配合规 - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月未被证券交易所或证监会认定为不适当人选[1] - 激励对象最近12个月未因重大违法违规被行政处罚或市场禁入[1] 限售规定 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 程序合规 - 独立董事、监事会就股权激励计划发表意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在重大无先例事项[5]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-002 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，考核指标和考核体 ...