限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数1055万股，占股本总额2.08%[1] - 总经理秦晓新获授120万股，占授予总数11.37%[1] - 副总经理等4人各获授50万股，占授予总数4.74%[1] - 财务负责人姚永华获授50万股，占授予总数4.74%[1] - 董事会秘书刘兆红获授10万股，占授予总数0.95%[1] - 119人共获授618万股，占授予总数58.58%[1] - 预留部分107万股，占授予总数10.14%[1] 激励限制 - 激励对象获授股票均未超公司总股本1%[1] - 激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%[2]

一、公司经营范围变更情况 根据公司发展战略规划，公司拟增加经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：建设工程施工；施工专业作 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建 | | 业；建设工程设计；包装装潢印刷品印 | 设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（依法须 | | 刷。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | 件或许可证件为准）。一般项目：隔热和隔音 | | 准）。一般项目：隔热和隔音材料制造； | 材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料 | | 隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐 | 生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材 | | 火材料销售；高性能纤维及复合材料制 | 料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成 | | 造；高性能纤维及复合材料销售；合成材 | 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； | | 料制造（不含危险化学品）；合成材料销 | 玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核 心业务骨 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、公司实行本次激励计划的条件 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、关于本次激励计划的拟订、审议、公示程序 12 | | 四、关于本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、关于本次激励计划的信息披露 15 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 15 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东的影响 15 | | 八、关联董事回避表决情况 16 | | 九、结论意见 16 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-004 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事胡命基先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡命基先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人胡命基先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事胡命基先生受公司其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟定于2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全 体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任， ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 公司正在有计划、分批次推进大股东先进技术的学习、引进与推广工 作。比如公司目前引入的一种浇注料产品、HOT 微晶模块等产品，是国 内没有的产品技术，可以为冶金、有色等行业用户有效解决痛点问题，具 有广阔的市场前景。 4、海外市场开发工作 关于海外市场的划分，公司与大股东仍然遵循 2015 年签署的《独家 经销协议》的相关约定。目前公司致力于东南亚、日韩、中东等海外市场 的开发工作，并且保持了较好的增长势头。 5、行业市场开发工作 今年以来，公司产品下游应用行业中冶金有色、铝碳素等行业保持增 长趋势，船舶、新能源等新行业保持高景气发展，新行业的成长为公司业 绩提供了支撑；陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响，需求下滑； 石化行业销售收入同比保持相对稳定，其中终端客户技改和维保业务收入 占比提升明显。 附件清单（如 无 | 有） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 7 日 | 品 ...

市场扩张和并购 - 公司以3473.546万美元现金收购奇耐上海100%股权[3] - 2023年11月30日交易交割，奇耐上海由公司全权管理[7] - 公司已支付购买价格首笔款3300万美元[7] 未来展望 - 卖方承诺奇耐上海2024 - 2026年累计净利润不低于6389.1002万元[8] - 未达承诺额卖方需补偿，公司将披露业绩情况[8]

业务整合与发展规划 - 2023年大股东完成宜兴高奇和奇耐上海两个资产注入，实现工业热管理、环保、新能源三大业务协同发展新局面 [1] - 大股东奇耐在工业热管理产品品种和应用技术全球领先，公司将有序推进部分产品技术引进，提升市场竞争力和定制化方案解决能力 [1] - 借助大股东在工业过滤品种和应用领先优势，丰富产品品种，优化市场策略，拓展国内工业过滤市场 [1] - 与大股东对接奇耐上海新能源电池纤维纸本地化生产技术，建设国内新能源电池防火产品完整产业链，进入中国电池市场 [1] 新品种技术引进 - 有计划、分批次推进大股东先进技术学习、引进与推广，如引入浇注料产品、HOT微晶模块等国内没有的产品技术，解决冶金、有色等行业痛点，市场前景广阔 [2] - 双碳政策推进，客户节能降碳意愿提升，为特种产品技术引进、推广提供有利市场环境 [2] 海外市场开发 - 与大股东遵循2015年《独家经销协议》划分海外市场，致力于东南亚、日韩、中东等海外市场开发，保持良好增长势头 [2] 行业市场开发 - 冶金有色、铝碳素等行业保持增长，船舶、新能源等新行业高景气发展，为公司业绩提供支撑 [2] - 陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响需求下滑 [2] - 石化行业销售收入同比相对稳定，终端客户技改和维保业务收入占比提升明显 [2] 产能建设 - 有序推进内蒙古鲁阳扩产项目二期8条生产线建设，计划2023年末完成4条线建设投产，2024年完成剩余4条产线建设 [2] - 2024年新技术引进项目建成新产能，为公司业绩提升做贡献 [2]