苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 （二）项目信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10, ...

苏州固锝电子股份有限公司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD. 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 | 一、背景 1 | | --- | | 1. 建设"家"文化 凝聚"心"动力 1 | | 2. 利益相关方沟通 1 | | 二、公司 2 | | 1. 公司治理和监督 3 | | 员工发展 4 2. | | 三、爱在固锝 6 | | 四 、立德树人 8 | | 五、绿色固锝 9 | | 六、健康固锝 10 | | 七、慈善固锝 12 | | 八、敦伦尽分 13 | | 九、社会责任展望 17 | 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、背景 1. 建设"家"文化 凝聚"心"动力 "参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源。"家就是生命的根与源，是我们出发的地方，也是心 灵的归宿和精神的依托。中华民族自古以来就有深厚的家国情怀，由此生发出的归属感、凝聚力以及责任 担当意识，支撑着家与国更加美好的明天。家与国，共同承载了我们的情感、 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-015 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日（星 期三）下午 15：00——17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司终身名誉董事长、董事吴念博先生，公司董 事长吴炆皜先生，董事兼总经理滕有西先生，副总经理兼财务总监谢倩倩女士， 独立董事叶玲女士、董事会秘书杨朔女士和其他管理人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）中午 12:00 前访问 https:// ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-012 苏州固锝电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 - 1 - | 截至 年 6 月 11 日，公司普通股总数为 | 2021 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 80788.6616 万股，苏州通博电子器材有限公 | | | | | | | 司持有 22773.8352 | | 万股，占股本总额的 | | | | | 28.19%； 润福贸 易有限 公司 (香港 )持 有 | | | | | | | 2125.4595 万股，占股本总额的 2.63%；社会 | | | | | | | 公众持有 55889.3669 万股 ，占股本总额的 | | | | | | | 69.18%。 | | | | | | | 第 十 九 条 公司的股本结构为：普通股 | | | 第十九条 | 80808.5816 | 公司的股本结构为：普通股 | | 80788.6616 万股。 | | | 万股。 | | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | | | | | 第二十三条 公 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-010 苏州固锝电子股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》。本议案尚须提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告》的内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固 锝电子股份有限公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"等。 独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上进行述职。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-002 苏州固锝电子股份有限公司 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开并形成 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-003 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 15 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开并形成决议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞 敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告》全文于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（叶玲） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董 事会独立董事，本人叶玲严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事职责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会、10 次董事会，本人参加会议情况如 下表： | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 应列席会议 | 亲自列席会议 | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 叶玲 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 本人亲自出席了 2023 年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议 ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下: 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-014 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1) 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 2) 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 年年报审计和内部控制审计机构，审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商 定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 ...