股票期权授予 - 2022年11月16日向154名激励对象授予484.80万份，行权价10.32元/份[5] - 2023年12月6日向56名激励对象授予120.00万份预留，行权价10.29元/份[8] 股票期权行权 - 2023年11月17日首次授予第一个行权期可行权168.92万份，至2024年10月25日[8] - 2024年10月16日预留授予第一个行权期可行权55.05万份，至2025年9月24日[10] 股票期权注销 - 2023年11月3日完成62.50万份注销[7] - 2024年10月15日完成9.90万份注销[9] - 本次合计注销15.30万份[12]

股票期权激励计划 - 2022年向154名激励对象授予股票期权484.80万份，行权价格10.32元/份[8] - 2023年11月3日注销62.50万份股票期权[10] - 2023年11月17日首次授予股票期权第一个行权期可行权数量168.92万份[11] - 2023年12月6日向56名激励对象授予预留股票期权120.00万份，行权价格10.29元/份[11] - 2024年9月5日股票期权行权价格由10.29元/份调整为10.25元/份[15] - 2名激励对象离职，9.90万份股票期权注销，激励对象调为54人，未行权数量调为110.10万份[15] 本次行权情况 - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权激励对象54名，可行权数量55.05万份，占总股本0.07%，行权价格10.25元/份[4][17][18] - 本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限2024年10月16日至2025年9月24日[4][19] 业绩与行权比例 - 2022 - 2023年累计营业收入73.56亿元，高于目标值62亿元，公司层面行权比例100%[13] - 本次激励计划预留授予股票期权剩余54人2023年度个人绩效考核达标，个人层面行权比例100%[13] 行权影响 - 预留授予第一个行权期可行权股票期权全部行权，公司净资产增加5,642,625元，总股本增加550,500元，资本公积金增加5,092,125元[22] - 本次可行权的股票期权全部行权，公司股本由808,086,116股增至808,636,616股[23] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[16] - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权的公允价值[24] - 激励对象缴纳个人所得税的资金来源为自筹资金，公司不得提供财务资助[25] - 第一个行权期未行权或未全部行权的股票期权将由公司注销[21] - 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2日）上市交易[19]

股票期权注销 - 2024年9月5日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因2名激励对象离职注销9.90万份股票期权[2] - 2024年10月14日注销事宜办理完成[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响激励计划实施[3] - 不对股本结构、财务和业绩产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]

审计安排 - 公司2024年3月28日开会、5月10日开股东大会，续聘立信所做2024年度审计机构[2] - 立信所签字注册会计师施昀筱变更为刘煦[2] 人员信息 - 刘煦2015年开始审计业务，证券服务业务7年[4] - 刘煦担任过上海百联等公司年报签字会计师，参与过丹娜生物等IPO审计[4] 影响说明 - 变更签字注册会计师交接有序，不影响2024年度审计[5] - 报备文件含立信所变更函及刘煦相关资料[6]

会议时间 - 股东大会公告时间为2024年8月27日[2] - 股东大会召开时间为2024年9月11日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年9月11日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东、股东代理人共502人，代表股份196,069,066股，占公司有表决权总股份的24.2634%[4] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，194,071,765股同意，占比98.9813%[5] - 《发行股票的种类和面值》，194,061,265股同意，占比98.9760%[6] - 《发行方式和发行时间》，194,075,865股同意，占比98.9834%[7] - 《发行对象和认购方式》，194,078,665股同意，占比98.9848%[9] - 《定价基准日、发行价格与定价方式》，194,062,065股同意，占比98.9764%[10] - 《发行数量》，194,047,265股同意，占比98.9688%[11] - 《限售期》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,040,165股，占比98.9652%，中小投资者同意股份6,695,910股，占比76.7456%[12] - 《上市地点》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,092,165股，占比98.9917%，中小投资者同意股份6,747,910股，占比77.3416%[13] - 《本次发行前的滚存利润安排》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,008,165股，占比98.9489%，中小投资者同意股份6,663,910股，占比76.3788%[14] - 《募集资金数额及用途》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,042,165股，占比98.9662%，中小投资者同意股份6,697,910股，占比76.7685%[14] - 《本次发行决议的有效性》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,025,065股，占比98.9575%，中小投资者同意股份6,680,810股，占比76.5725%[15] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,044,765股，占比98.9676%，中小投资者同意股份6,700,510股，占比76.7983%[17] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,063,765股，占比98.9772%，中小投资者同意股份6,719,510股，占比77.0161%[18] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,047,365股，占比98.9689%，中小投资者同意股份6,703,110股，占比76.8281%[20] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,278,965股，占比99.0870%，中小投资者同意股份6,934,710股，占比79.4826%[21] - 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,048,265股，占比98.9693%[22] - 《关于公司未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划的议案》，194,179,065股同意，占比99.0361%；中小投资者表决，6,834,810股同意，占比78.3376%[23][24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，194,043,365股同意，占比98.9668%；中小投资者表决，6,699,110股同意，占比76.7823%[24][25] 其他 - 议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[23][24][25] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效[25]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月11日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东502人，代表股份196,069,066股，占公司有表决权股份总数的24.2634％[6] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意194,071,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9813％[7] - 提案2.01总表决同意194,061,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9760％[9] - 提案2.02总表决同意194,075,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9834％[11] - 提案2.03总表决同意194,078,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9848％[13] - 提案2.07上市地点总表决同意194,092,165股，占比98.9917%[23] - 提案2.08本次发行前滚存利润安排总表决同意194,008,165股，占比98.9489%[26] - 提案2.09募集资金数额及用途总表决同意194,042,165股，占比98.9662%[28] - 提案3.00关于2024年度向特定对象发行A股股票预案总表决同意194,044,765股，占比98.9676%[33] - 提案6.00关于前次募集资金使用情况报告总表决同意194,278,965股，占比99.0870%[39] - 提案9.00总表决：同意194,043,365股，占比98.9668％；反对1,602,001股，占比0.8171％；弃权423,700股，占比0.2161％[46] 中小股东表决情况 - 提案1.00中小股东总表决同意6,727,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1078％[8] - 提案2.01中小股东总表决同意6,717,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9875％[10] - 提案2.02中小股东总表决同意6,731,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1548％[12] - 提案2.03中小股东总表决同意6,734,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1869％[15] - 提案2.07中小股东表决同意6,747,910股，占比77.3416%[24] - 提案2.08中小股东表决同意6,663,910股，占比76.3788%[27] - 提案2.09中小股东表决同意6,697,910股，占比76.7685%[29] - 提案3.00中小股东表决同意6,700,510股，占比76.7983%[34] - 提案6.00中小股东表决同意6,934,710股，占比79.4826%[40] - 中小股东对某议案表决：同意6,834,810股，占比78.3376％；反对1,365,101股，占比15.6462％；弃权524,900股，占比6.0162％，议案通过[45] - 提案9.00中小股东表决：同意6,699,110股，占比76.7823％；反对1,602,001股，占比18.3614％；弃权423,700股，占比4.8563％，议案通过[47][48] 其他信息 - 律师事务所为江苏竹辉律师事务所，律师为李国兴、陈光林[49] - 律师结论：公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[49] - 备查文件有2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[50] - 公告由苏州固锝电子股份有限公司董事会发布[52] - 公告日期为二〇二四年九月十二日[52]

会议情况 - 公司于2024年6月25日召开第八届董事会第六次临时会议[1] - 公司于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议审议通过补选陈春华为第八届董事会独立董事[1] 独董资格 - 截至通知发出日陈春华未取得独董资格证书，承诺参加培训并取得[1] - 陈春华参加深交所独董培训并取得培训证明[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月11日[3]

员工持股计划认购 - 2022年预留份额329.94万份，对应股票70.50万股，72人认购，价格含6%利息[4] - 2022年12月21日，483.00万股过户，占总股本0.60%[5] 解锁情况 - 2024年9月7日，预留授予部分首解锁期届满，解锁35.25万股，占0.04%[6] - 董事会同意管理委员会处置解锁权益[6] 规则限制 - 特定期间员工持股计划不得买卖股票[6] 存续与变更 - 存续期120个月，届满未展期等情况会终止，可提前或延长[8][10] - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议[10]

股票期权授予与注销 - 2022年11月16日向154名激励对象授予股票期权484.80万份，行权价格10.32元/份[7] - 2023年11月3日62.50万份股票期权注销事宜办理完成[9] - 2023年12月6日向56名激励对象授予预留股票期权120.00万份，行权价格10.29元/份[10] - 2名激励对象离职，注销9.90万份股票期权，预留授予激励对象调为54人，未行权股票期权调为110.10万份[15] 行权相关 - 2024年9月5日调整行权价格，由10.29元/份调为10.25元/份[15] - 2024年9月25日至2025年9月24日为行权期限，可行权日须为交易日且有禁止行权期间[18] - 本次可行权激励对象54人，可行权股票期权数量55.05万份，占公司总股本0.07%[16] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票，行权方式为自主行权[16] 业绩与行权比例 - 2022年营业收入32.68亿元，2023年40.87亿元，2022 - 2023年累计73.56亿元，公司层面行权比例100%[13] - 54名激励对象2023年度个人绩效考核为"A+"或"A"，个人层面行权比例100%[13] 财务影响 - 预留授予股票期权第一个行权期全部行权，公司净资产增加5,642,625元，总股本增加550,500元，资本公积金增加5,092,125元[21] - 全部行权后公司股本由808,086,116股增至808,636,616股，股权分布仍具备上市条件[22][23] 资金用途与审批 - 激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权所募集资金用于补充公司流动资金[25] - 监事会同意对54名符合行权条件的激励对象办理自主行权[26] - 法律意见书认为行权条件成就等事项已获必要批准授权，需按规定进行信息披露等程序[27] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合行权条件，行权相关事项已获现阶段必要批准授权，需履行后续手续[28]

股权激励 - 公司符合实施股权激励条件，具备主体资格[2] - 本次激励计划首个行权期激励对象符合条件[3] - 激励对象不包括特定人员[4] 期权注销 - 2名激励对象离职，注销9.90万份期权[5] - 注销事项合规，监事会同意[5]