证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-077 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经公司第七届 董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由 董事戴俊威主持，应当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会 议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》。 同意选举戴俊威先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会专 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-078 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事 会主席的议案》。 同意选举戴文先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之 日起至第七届监事会届满之日止。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开。经公司第七届监事会全 体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由监事戴文 主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章 ...

股东出席情况 - 出席股东会股东341人，代表股份255,403,906股，占比23.0275％[4] - 现场投票股东10人，代表股份245,868,600股，占比22.1678％[4] - 网络投票股东331人，代表股份9,535,306股，占比0.8597％[4] - 出席投票中小股东333人，代表股份53,176,509股，占比4.7945％[4] 议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意255,010,506股，占比99.8460％[5] - 《关于调整公司董事会人数的议案》同意255,012,706股，占比99.8468％[8] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意255,118,906股，占比99.8884％[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意255,097,206股，占比99.8799％[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意255,100,206股，占比99.8811％[15] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意255,034,806股，占比99.8555％[17] 中小股东表决情况 - 中小股东同意52,710,409股，占比99.1235％[23] - 中小股东反对232,100股，占比0.4365％[23] - 中小股东弃权234,000股，占比0.4400％[23] 人员选举情况 - 选举戴俊威为非独立董事总同意股份数246,065,048股，中小股东同意43,837,651股[25] - 选举张桃华为非独立董事总同意股份数246,074,230股，中小股东同意43,846,833股[25] - 选举李振江为非独立董事总同意股份数246,074,445股，中小股东同意43,847,048股[25] - 选举倪振年为独立董事总同意股份数246,085,566股，中小股东同意43,858,169股[25] - 选举张丹丹为独立董事总同意股份数246,175,967股，中小股东同意43,948,570股[25] - 选举戴文为非职工代表监事总同意股份数246,175,664股，中小股东同意43,948,267股[27] - 选举肖访为非职工代表监事总同意股份数246,187,657股，中小股东同意43,960,260股[27]

会议信息 - 公司于2024年12月5日召开第三次临时股东会，提前15日公告通知[7] - 现场会议于12月5日14:30在广东佛山南海区举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东10人，代表股份245,868,600股，占比22.1678％[9] - 网络投票股东331人，代表股份9,535,306股，占比0.8597％[9] 议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》总表决同意255,010,506股，占比99.8460％[12] - 《关于调整公司董事会人数的议案》总表决同意255,012,706股，占比99.8468％[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意255,118,906股，占比99.8884％[16] - 提案4.00总表决同意255,097,206股，占比99.8799％[18] - 提案5.00总表决同意255,100,206股，占比99.8811％[20] - 提案6.00总表决同意255,034,806股，占比99.8555％[23] - 提案7.00总表决同意255,117,306股，占比99.8878％[25] - 提案8.00总表决同意254,937,806股，占比99.8175％[28] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意52,783,109股，占比99.2602％[13] - 《关于调整公司董事会人数的议案》中小股东表决同意52,785,309股，占比99.2643％[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东表决同意52,891,509股，占比99.4640％[17] - 提案4.00中小股东表决同意52,869,809股，占比99.4232％[19] - 提案5.00中小股东表决同意52,872,809股，占比99.4289％[22] - 提案6.00中小股东表决同意52,807,409股，占比99.3059％[24] - 提案7.00中小股东表决同意52,889,909股，占比99.4610％[26] - 提案8.00中小股东表决同意52,710,409股，占比99.1235％[29] 其他 - 本次股东会由公司董事会召集，未发生股东提出新提案情形[9][10]

公司治理 - 公司于2024年12月5日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第七届董事会任期三年[3] - 第七届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[6] - 高管及证券事务代表任期三年[8] 股权结构 - 冼树忠持股15531678股，占比1.40%[10] - 柴华持股1103200股，占比0.10%[10] - 汤浩持股699300股，占比0.06%[10] - 李振江持股64000股[15] - 陈文基持股1343300股，占比0.12%[17] - 刘由材持股90675股[18] - 张桃华持股2286271股，占比0.21%[20] - 潘晓媚未持股[21]

文章核心观点 星光股份4个交易日内录得3个涨停，股价表现活跃，同时呈现出一定的成交量、市值及龙虎榜交易特征 [1] 股价表现 - 4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅26.42%，累计换手率39.13% [1] 当日交易情况 - 截至9:33，今日成交量5080.63万股，成交金额1.31亿元，换手率4.92% [2] 市值情况 - 最新A股总市值达29.72亿元，A股流通市值27.69亿元 [3] 龙虎榜情况 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [3] - 买卖居前营业部中，机构净卖出16.42万元，营业部席位合计净买入1177.43万元 [3]

股票情况 - 公司股票2024年11月25 - 26日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4] 指定媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

独立董事提名 - 张丹丹被提名为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[4] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一[6] - 监事每届任期三年，连选可以连任[7] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次，提前十日通知[13] - 经提议十日内召开临时监事会，提前二日通知[16] 决议规则 - 监事会会议二分之一以上监事出席方可举行，过半数通过决议[18] - 关联交易决议须全体监事三分之二以上通过[18] 会议记录 - 出席监事需在会议记录签名，由董事会秘书保存十年以上[20] - 会议决议记载表决监事名单和结果，反对或弃权可注明意见[20] 其他规定 - 监事有查阅记录权利，复制需主席书面许可[20] - 会议文件属商业秘密，违规担责[20] - 规则未尽按法规和章程执行，修订需股东会审议[22] - 规则自通过实施，由监事会解释[22]

董事会提名 - 公司董事会提名张丹丹为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[12]