会议相关 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2024年11月19日召开，8名董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月5日14:30召开2024年第三次临时股东会[11] 审计与人事 - 续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，费用待协商[3] - 拟将董事会成员人数由9名调整为5名，含2名独立董事[4] - 提名戴俊威等3人为第七届董事会非独立董事候选人[7] - 提名倪振年等2人为第七届董事会独立董事候选人，倪振年承诺取得资格证书[10] 津贴 - 拟定第七届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年10万元[11]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期即将届满[1] - 2024年11月19日召开职工代表大会[1] 人员选举 - 选举李文辉为公司第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李文辉1987年生，大专学历，现为公司人事行政中心总监[5] - 李文辉无关联关系，未受处罚，未持股[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十四次会议于2024年11月19日召开，3名监事参与表决[2] 议案审议 - 3票同意续聘政旦志远为2024年度审计机构，议案待股东会审议[2] - 3票同意修订《监事会议事规则》，议案待股东会审议[3] - 3票同意换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人，议案待股东会审议[5] 候选人提名 - 公司监事会提名戴文、肖访为第七届非职工代表监事候选人获通过[5]

公司基本信息 - 公司于2006年7月12日获批发行2600万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[4] - 公司注册资本为1109124491元，每股面值1元[4][10] - 公司股份总数为1109124491股，均为普通股[11][12] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[21] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 6种情形需2个月内召开临时股东会，提议召开应10日内反馈[29][33][34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事不超总数1/2[60][61] - 独立董事连续任职不得超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[73][74] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[82] 交易审批 - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额占总资产20%以上、50%以上分别有不同审议要求[86] - 交易标的多项指标占比及金额达到一定标准需提交股东会审议[87][88] - 关联交易金额超标准需董事会审批[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115][116] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，最近三年累计不低于年均30%[119][120] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例有最低要求[120] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后二个月内披露中期报告[115] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[126] - 董事会认定恶意收购需经2/3以上董事同意[145]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与本届董事会一致，可连选连任[7] - 每年至少开一次会，可开临时会[15] - 会议需三分之二以上委员出席[16] 决议与条例 - 决议须全体委员过半数通过[17] - 工作条例自董事会决议通过实施[20] - 条例解释权归公司董事会[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名倪振年为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年11月19日[13]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为12月5日14:30[1] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[1][18][19] - 股权登记日为2024年11月28日[3] 提案信息 - 提案9.00应选非独立董事3人[5] - 提案10.00应选独立董事2人[5] - 提案11.00应选非职工代表监事2人[5] - 提案3.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在2024年12月3日17:00前送达或传真至公司[9] 其他信息 - 投票代码为"362076"，投票简称为"星光投票"[16] - 会议联系人是张桃华、潘晓媚，联系电话0757 - 86695590，传真0757 - 86695642[11] - 公司通讯地址为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号，邮政编码528225[12] - 会期预计半天，与会股东或代理人费用自理[12] - 授权委托书中对总议案及多项非累积投票提案表示同意[23]

融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] - 公司提供单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形的担保，需在董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 股东会审议最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[8] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的三分之二等三种情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8][11] - 董事会收到相关提议或请求后，应在十日内书面反馈[10][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的五日内发出通知[10][12] - 监事会同意相关请求，应在收到请求五日内发出通知[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[18] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[20] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[30] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[30] - 恶意收购情况下相关议案需出席股东会股东所持表决权四分之三以上通过[31] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[27] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[32] - 中小投资者指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[33] - 各届董事、监事候选人可由上届董事会、监事会或持股3%以上股东提名[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[37]

公司治理调整 - 提出提案的股东持股比例从百分之三降至百分之一[2] - 董事会人数从九名减至五名[3] - 独立董事人数从三名减至两名[3]

☑ 是 □ 否 广东星光发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪振年作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东星光发展股份有限公司董事会提名为广东星 光发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...