江苏沙钢股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司聘任三人担任独立董事，公司独立董事的人数不少于公司董事 会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员 会等专门委员会。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名委员会、薪酬与考 ...

江苏沙钢股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司总经理办公室负责协助薪酬与考核委员会履行职责并开展工 作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏沙钢股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-058 江苏沙钢股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日、 2023 年 1 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会 议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，同意公司及下属子公司 2023 年度预计发生的日常关联交易总金额不 超过 48 亿元，其中：关联采购预计总额为 397,380 万元；关联销售预计总额为 82,620 万元。 2023 年 12 月 18 日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据 公司实际生产经营的需要，同意增加公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份 有限公司的控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称"江苏利淮 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-055 江苏沙钢股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日分别召开第八届董事会第四次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》。具体内容刊登于 2023 年 8 月 24 日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回 购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2023-042）、《关于修订<公 司章程>的公告》（公告编号：临 2023-043）。 二、工商登记变更情况 近日，公司办理完成了注册资本的工商变更登记和《公司章程》备案手 续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司注册资本由 220677.1772 万元变更为 21 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-054 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下 简称"淮钢公司"）购买了理财产品共计169,000万元； ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入37.46亿元，同比减少11.36%；年初至报告期末营业收入113.45亿元，同比减少18.46%[5] - 营业总收入从139.14亿元降至113.45亿元，降幅约18%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5896.38万元，同比减少8.99%；年初至报告期末为1.65亿元，同比减少61.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润588.09万元，同比减少41.14%；年初至报告期末为2009.86万元，同比减少93.33%[5] - 2023年1 - 9月利润总额3.09亿元，较2022年1 - 9月减少63.99%，因钢材价格下跌、原燃料价格高位震荡[9] - 净利润本期为260,199,168.43元，上期为727,522,037.28元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为165,460,219.55元，上期为425,701,124.15元[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，同比增加17.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为790,187,367.18元，上期为673,424,897.27元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产195.40亿元，较上年度末增加15.90%；归属于上市公司股东的所有者权益64.62亿元，较上年度末增加0.89%[5] - 公司资产总计从168.59亿元增长至195.40亿元，涨幅约16%[17] - 所有者权益合计从97.93亿元增长至99.45亿元，涨幅约2%[18] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金33.21亿元，较2022年12月31日增加114.55%，因开具银行承兑汇票用于质押的保证金增加[9] - 2023年9月30日货币资金为3,320,551,099.13元，1月1日为1,547,709,881.88元[16] 财务费用变化 - 2023年1 - 9月财务费用3121.34万元，较2022年1 - 9月增加506.29%，因借款增加利息支出增加[9] - 利息费用从2.20亿元增长至6.60亿元，涨幅约200%[19] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数90016户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2.67亿元，较2022年1 - 9月增加104.15%，因分配股利同比减少、取得借款收到的现金同比增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为266,819,725.59元，上期为130,698,011.05元[24] 股东持股情况 - 江苏沙钢集团有限公司持股比例26.80%，持股数量587,871,726股[12] - 朱峥持股比例3.11%，持股数量68,200,000股，股份处于质押状态[12] 股份注销与减资情况 - 2023年公司将存放在回购专用证券账户的12,946,327股进行注销并减少注册资本[14] 其他资产项目变化 - 2023年9月30日交易性金融资产为5,139,518,238.58元，1月1日为4,789,451,018.85元[16] - 2023年9月30日应收账款为29,962,537.69元，1月1日为41,289,020.57元[16] - 2023年9月30日应收款项融资为353,985,192.65元，1月1日为473,229,763.87元[16] - 2023年9月30日预付款项为266,281,345.33元，1月1日为169,309,563.43元[16] - 2023年9月30日存货为1,832,920,146.09元，1月1日为2,093,429,344.01元[16] - 2023年9月30日流动资产合计为11,022,990,799.17元，1月1日为9,164,339,529.36元[16] 负债项目变化 - 流动负债合计从68.05亿元增长至88.91亿元，涨幅约31%[17] - 非流动负债合计从26.13亿元增长至70.37亿元，涨幅约169%[17] - 负债合计从70.66亿元增长至95.95亿元，涨幅约36%[17] 营业成本与费用变化 - 营业总成本从132.66亿元降至112.91亿元，降幅约15%[19] - 研发费用从4.60亿元降至3.71亿元，降幅约19%[19] 投资收益与公允价值变动收益变化 - 投资收益从1.43亿元增长至1.74亿元，涨幅约22%[19] - 公允价值变动收益本期为40,891,708.90元，上期为21,248,787.99元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0754，上期为0.1940[22] 销售现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10,821,700,419.95元，上期为12,929,862,868.55元[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,047,102,566.28元，上期为 - 273,215,289.96元[24] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为3,841,471.97元，上期为529,088,251.47元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,263,461,413.43元，上期为694,689,393.03元[24]

陈建龙先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对陈 建龙先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈建龙先生的离任将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年10 月20日召开职工代表大会，会议选举陈功兵先生为公司第八届监事会职工代表监 事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-052 江苏沙钢股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选的公告 本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监 事陈建龙先生的书面辞职报告，陈建龙先生因个人原因申请辞去公司职工代表监 事职务，辞去监事职务后将继续在公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有 限公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈建龙先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 陈功兵先生，汉族，生于1972年8月，中国国 ...

回购注销情况 - 2023年9月19日完成12,946,327股回购股份注销，占注销前总股本0.5867%[1] - 注销后总股本变为2,193,825,445股，注册资本变为同额[1] - 注销后有限售条件股份3,525股，占比0.0002%[6] 回购计划 - 2020年拟回购1103.39 - 2206.77万股，金额不超32,638.15万元[1] - 2019年后回购价上限调为不超14.69元/股，金额调为不超32,417.45万元[2] 回购进展 - 截至2020年10月8日，累计回购12,946,327股，支付165,365,025.92元[3] 股权变化 - 控股股东持股比例由26.64%增持至26.80%[7] 后续安排 - 完成后办理工商变更登记及备案并披露信息[8]

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-049 江苏沙钢股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月8日（周五）下午2:30。 （2）网络投票时间：2023年9月8日（周五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月8日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月8日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-050 江苏沙钢股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开的第八 届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销回购股 份暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户的全部股份 12,946,327股（占公司总股本的0.5867%）进行注销，并相应减少公司注册资本。 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由2,206,771,772股变更为2,193,825,445 股，公司注册资本将由2,206,771,772元变更为2,193,825,445元。《关于注销回购 股份暨减少注册资本的公告》刊登于2023年8月24日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于注销回购股份事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华 ...