资产减值 - 2024年年度计提资产减值准备4715.20万元[2] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期初1169.65万元，本期计提314.54万元，期末1484.19万元[2] - 应收账款坏账准备期初34239.99万元，本期计提 - 1799.80万元，期末29154.52万元[2] - 其他应收款坏账准备期初34336.12万元，本期计提 - 4012.73万元，期末26454.33万元[2] 存货跌价准备 - 存货跌价准备期初22971.93万元，本期计提10213.19万元，期末27644.67万元[3] 账面情况 - 应收票据账面余额101890.83万元，账面价值100406.65万元，本期计提314.54万元[5] - 应收账款账面余额132804.96万元，账面价值103650.43万元，本期计提 - 1799.80万元[5] - 其他应收款账面余额31113.96万元，账面价值4659.63万元，本期计提 - 4012.73万元[6] - 存货账面余额722602.51万元，账面价值694957.84万元，本期计提10213.19万元[6] 利润与权益影响 - 本次计提减少2024年度归母净利润3411.06万元，减少2024年末归母所有者权益3411.06万元[8]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-016 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议、 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过。本次事 ...

董高责任险 - 拟为董高及相关责任人员购买责任险，累计赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费用不超23.5万元/年[2] - 2025年4月21日召开会议审议，须提交2024年年度股东会审议[2] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险控制体系，审议程序合法合规，不损害公司及股东利益[3] 其他 - 备查文件含董事会和监事会会议决议[4] - 公告于2025年4月23日发布[6]

业绩数据 - 2024年盘锦伊科思营收262181305.01元，净利润3750965.12元[4] - 截至2024年12月31日，盘锦伊科思总资产885232944.69元，负债467947608.99元，资产负债率52.86%[4] 担保授信 - 盘锦伊科思拟申请不超22000万元综合授信额度[2] - 软控机电拟为其贷款提供连带责任保证担保，担保最高22000万[2][5] - 截至公告日，公司对全资及控股子公司担保余额125475.11万元，占2024年净资产21.13%[7]

业绩相关 - 公司对截至2024年末各项资产进行减值测试[2] - 2024年年度计提资产减值准备符合规定[2] - 计提后2024年财报能更公允反映财务状况等[2] - 董事会审计委员会同意本次计提[2]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-030 软控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议决 定于2025年5月19日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室 召开2024年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:1 ...

审计与费用 - 拟续聘中兴华事务所为2025年审计机构，费用150万元[7] 业务计划 - 2025年拟开展不超10亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[15] 股份处理 - 同意回购注销30万股限制性股票[17] 会议情况 - 第八届监事会二十五次会议4月21日召开，议案表决全通过[1][2] 报告评价 - 监事会认为2024、2025年报告程序合规、内容准确[4][18]

业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润94,075,881.36元，计提法定盈余公积9,407,588.14元，支付普通股股利101,494,286.00元，可供股东分配利润累计2,229,157,578.61元[5] - 2024年利润分配以2025年4月20日总股本1,019,541,723股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] 审计与报告审议 - 拟续聘中兴华事务所为2025年年度审计机构，审计费用150万元[8] - 2024年年度董事会、总裁工作报告等议案均已审议通过，部分须提交股东会审议[1][2][4][5] - 《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已审议通过[9][10] - 《公司2024年年度内部控制自我评价报告》等已审议通过[11][12] 业务与投资 - 公司及子公司拟开展不超30亿元资产池业务，有效期12个月[18] - 2025年公司开展外汇套期保值业务额度不超10亿元，保证金和权利金上限不超1亿元[20] - 公司拟在盘锦建设二期项目，总投资3.08亿元[31] 融资与担保 - 子公司盘锦伊科思拟申请不超2.2亿元综合授信额度，青岛软控机电提供担保[32][33] - 公司拟向多家银行申请授信额度并为子公司担保，涉及金额从5000万元到9亿元不等[34][35][36][37][38][39][41][42] - 同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元的融资并提供连带责任担保[40] 人事与选举 - 公司第八届董事会任期将于2025年5月27日届满，将进行换届选举，提名官炳政等为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年[44] - 提名班耀波等为第九届董事会独立董事候选人，任期3年，候选人数比例不低于董事会人数的三分之一[46][47] 其他事项 - 因1名激励对象离职，公司拟回购注销30万股限制性股票[30] - 公司拟为董高及相关责任人员购买责任险，该议案须提交股东会审议[50] - 公司董事会决定于2025年5月19日下午14:00在青岛市郑州路43号召开2024年年度股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式[51]

业绩总结 - 2024年公司净利润506,178,748.33元[1] - 2023、2024年财务核算列报金额占总资产7.41%、8.31%[7] 分红情况 - 2024年现金分红占净利润20.14%[3] - 2022 - 2024年累计分红占年均净利润71.40%[6] - 2025年拟10股派1元，预计派101,954,172.30元[2][3] - 2025年中期分红上限30%，授权至2025年年度股东会[9]

股权激励 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[4] - 2024年9月27日，51人可解除限售1875.00万股限制性股票[5] 股份变动 - 本次回购注销300,000股限制性股票，占授予总数0.8%，总股本0.03%[6] - 有限售条件股份变动前28,668,450股（占比2.81%），后28,368,450股（占比2.78%）[10] - 无限售条件股份变动前后均为990,873,273股，变动后占比97.22%[10] - 股份总数变动前1,019,541,723股，后1,019,241,723股[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[7] 回购情况 - 本次限制性股票回购价格4.00元/股，回购总金额1,200,000元[8] - 监事会同意回购注销300,000股限制性股票[12] - 回购注销不影响公司财务、激励计划及管理团队[11] 其他事项 - 公司发布第八届董事会、监事会第二十五次会议决议[14] - 律所出具回购注销部分限制性股票法律意见书[15] - 公告日期为2025年4月23日[16]