业绩数据 - 海发集团注册资本为1000万元[4] - 2025年3月31日资产总额为496,663.35万元，2024年12月31日为492,941.25万元[6] - 2025年3月31日所有者权益合计为394,353.41万元，2024年12月31日为397,137.16万元[6] - 2025年1 - 3月营业总收入为5,178.53万元，2024年度为60,184.56万元[6] - 2025年1 - 3月净利润为 - 2,914.99万元，2024年度为2,615.71万元[6] 发行情况 - 本次发行每股价格为3.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [9][11] - 发行股份数量不超过168,887,806股，不超过发行前公司已发行股份总数的30% [13] - 海发集团以现金全额认购，所认购股份自发行结束之日起三年内不得转让[3][14] - 乙方无正当理由放弃认购，按股份认购价款的5%支付违约金[22] - 发行前公司滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[20] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[24] 影响与条件 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[25] - 发行后总股本及净资产增加，主要财务指标或因即期收益摊薄降低[25] - 本次向特定对象发行需取得国资部门批准、股东会审议通过、深交所审核及证监会注册[30]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 时间相关 - 2025年5月22日召开第八届董事会第十九次会议审议通过相关议案[2] - 2025年5月23日发布公告[4] 决策进展 - 董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会[2] - 准备完成后将另行召开董事会确定股东会时间并通知[2]

会议与资格 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年5月22日召开[1] - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] 发行情况 - 本次发行方案符合相关法律法规规定[2] - 相关文件披露信息真实、准确、完整[2] - 前次募集资金到账超五个完整会计年度，无需编制相关报告[2] 关联交易 - 海发集团参与本次发行构成关联交易，协议及审议程序合法[4] - 海发集团承诺本次发行股份三年内不转让[4] 资金管理与规划 - 公司将设立募集资金专项账户实行专户专储管理[5] - 公司制定的《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》符合规定[5] 审批流程 - 本次发行事项尚需获国资部门批准、股东会审议通过、深交所审核通过并经证监会同意注册[5]

发行相关 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年5月22日召开[1] - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，发行价格3.09元/股[4] - 发行数量不超168,887,806股，不超发行前总股本30%[5] - 募集资金总额不超52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还借款[6] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[7] 股权结构 - 盐化集团持有公司15.46%股份[15] - 长海县獐子岛投资发展中心将7.03%股份表决权委托给盐化集团一致行动人[15] - 盐化集团及其一致行动人合计持有22.49%表决权[15] 议案审议 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案将提交股东会[1][8][9][10] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等通过审议[13][17]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，尚需股东会三分之二以上表决权同意[1][2] - 发行价格3.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4][5] - 发行数量不超过168,887,806股，不超过发行前公司总股本的30%[6] - 发行对象为海发集团，以现金认购，认购股票36个月内不得转让[4][6] - 募集资金总额不超过52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[7] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[7] 股权结构 - 盐化集团持有公司15.46%股份[19] - 长海县獐子岛投资发展中心将7.03%股份表决权委托给盐化集团一致行动人[19] - 盐化集团及其一致行动人合计持有獐子岛22.49%的表决权[19] 其他决议 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等多项议案[10][13][14][16][17][19] - 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[24] - 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待准备完成后另行确定[26][27]

特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-16 獐子岛集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长刘德伟先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 1 等规定。 二、会议 ...

槐法意字【2025】194 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：温波/郭晓杰 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师温波、郭晓杰，出席了 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年度股东会，并就公司本次股东会的召开和召集程序、本次股 东会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序等重 要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件 予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 1 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： ...

财报与说明会信息 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 2025年5月23日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] 说明会详情 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络文字互动[1] - 出席人员有董事长等多位公司高层[1] 投资者参与 - 可于指定时间通过网址或微信小程序码参与交流[2] - 可于2025年5月23日前进行会前提问[2] 联系信息 - 联系人是刘邦，公司电话0411 - 39016969[5][6] - 公司邮箱为touzizhe@zhangzidao.com[6]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入4.1亿元，同比上升11.13% [1] - 归母净利润-156.13万元，同比上升77.73% [1] - 扣非净利润-266.34万元，同比上升69.92% [1] - 毛利率12.6%，同比减2.63% [1] - 净利率-0.65%，同比增72.43% [1] - 三费占营收比11.5%，同比减22.23% [1] 资产负债状况 - 货币资金5.84亿元，同比减1.74% [1] - 应收账款1.77亿元，同比减5.65% [1] - 有息负债19.26亿元，同比减3.47% [1] - 流动比率0.75，短期债务压力上升 [1] - 有息资产负债率达86.83% [3] 现金流与资本回报 - 每股经营性现金流-0.01元，同比减115.24% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.09% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达53.79% [3] - 2024年ROIC为1.88%，资本回报率不强 [3] 历史融资与分红 - 上市19年累计融资15.07亿元，累计分红11.47亿元 [3] - 分红融资比为0.76 [3] 业务评价 - 公司业绩具有周期性 [3] - 2024年净利率为-1.33%，产品或服务附加值不高 [3]

战略合作 - 京东超市与獐子岛集团大连海参合作基地正式揭牌 标志着双方在海洋经济领域进入全新合作阶段 [1] - 合作模式为"电商巨头+产业龙头" 通过京东的"产地直采+全链路品控"模式实现海产品小时达服务 [1] - 未来计划探索区块链溯源和智慧渔业技术应用 推动海参产业数智化升级 [1] 行业地位 - 獐子岛位于北纬39°黄金海域 是世界公认的优质海参核心产区 [1] - 公司拥有140万亩国家级海洋牧场 是农业产业化国家重点龙头企业 [1] - 大连市海洋渔业协会高度认可此次合作 认为是对獐子岛地理标志品牌的背书 [1] 业务布局 - 公司构建了覆盖海珍品种业 海水增养殖 海洋食品研发加工的全产业链生态 [2] - 产品矩阵包括鲜活海珍品 冻鲜调理食品 海洋预制菜 营养滋补食品和休闲食品五大类 [2] - 业务延伸至冷链物流和渔业装备领域 形成上下游供应链体系 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入4 1亿元 同比增长11 13% [2] - 归母净利润亏损收窄至156 13万元 较上年同期701 2万元亏损改善明显 [2]