独立董事候选人要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关经验[5] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股5%以上股东任职[6] - 最近十二个月无特定禁止任职情形[7] - 最近三十六个月无证券期货犯罪或行政处罚[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明时间 - 2024年12月05日[12]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，选举徐翔为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 徐翔41岁本科学历，有相关任职经历[4] - 徐翔现任公司人事培训科科长、职工监事，未持股[4] - 徐翔符合任职资格，无关联关系[4]

业务计划 - 公司拟开展不超1.7亿美元或等值外币的外汇远期锁汇业务，期限12个月，资金为自有资金[1][2] 风险提示 - 开展业务存在汇率波动、内控、履约和法律风险[3][4] 应对措施 - 遇重大变化及时报告，不可抗力按规定处理，故障时启用备用方式交易[5] 风险控制 - 制定制度，按额度预测操作，控制风险在承受范围[6] 监督审查 - 审计部门审计监督，法律部门进行法律审查[7]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员含总经理等[4] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[6] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月至少召开1次，可开临时办公会[11] 决策权限 - 总经理决定500万元以下对外投资[12] - 总经理签署1000万元以内重大经济及银行借款合同[12]

会议决策 - 续聘2024年度审计机构议案获通过[1] - 开展外汇远期锁汇业务议案获通过[2] - 2025年度日常关联交易金额预计议案获通过[3] - 回购公司股份方案暨取得专项贷款议案获通过[5] 业务相关 - 拟在不超1.7亿美元或等值外币额度内开展外汇远期锁汇业务[2] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[5] - 回购资金来源为自有资金和自筹资金，以集中竞价交易方式实施[5] 人员信息 - 独立董事为方彬福、骆剑明、夏晓华[6]

董事会提名 - 公司董事会提名骆剑明为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名夏晓华为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期有要求[9][10] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月05日发布[12]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 本期审计费用预计105万元，较上期无增长[6] 大信数据 - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[3]

独立董事提名 - 骆剑明被提名为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 骆剑明具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 骆剑明及直系亲属无相关股份及任职问题[6] - 骆剑明最近相关时段无违规及不良记录[7][8][9] - 骆剑明担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 骆剑明在公司连续担任独立董事未超六年[10]

公司表现 - 黑猫股份在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为29.79% [1] - 累计换手率为50.07% [1] - 今日成交量9315.02万股，成交金额8.44亿元，换手率12.68% [1] - 最新A股总市值达69.20亿元，A股流通市值69.13亿元 [1]