战略委员会 - 成员由5名董事组成，含董事长和至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 会议资料保存10年[18] - 负责公司长期发展战略规划研究及提建议等[7] - 下设工作小组筹备会议和准备资料[5] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[28] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[28] - 负责拟定董事等选择标准和程序等[26] - 会议提前3天通知全体委员[35] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[36] - 会议资料保存10年[39] - 下设提名工作小组搜集整理资料[28] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事[49] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[49] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[55] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况并提交报告[55] - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，提前3日通知[64] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[65] - 会议资料保存十年[68] - 审计工作小组为决策提供财务报告等资料[61] - 会议对审计工作小组报告评议，决议材料呈报董事会[61] - 就职责事项向董事会提审议意见，未采纳应披露理由[58] - 督促制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[58] - 披露年度报告时，在深交所网站披露年度履职情况[58] - 提案提交董事会审议决定[59] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[76] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[76] - 每年至少召开一次会议，提前3日通知全体委员[84] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[85] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施，高管薪酬方案报董事会批准后实施[79] - 下设工作小组提供资料和筹备会议[76] - 对考核对象考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励方式报董事会[82] - 会议资料保存十年[89] 其他 - 本规则自董事会审议通过生效实施，修改亦同[92] - 议事规则解释权归董事会[93]

独立董事构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[2] 会议召开 - 每半年至少召开一次全部由独立董事参加的专门会议[2] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时2名以上可自行召集[3] - 原则上提前3日发通知，紧急情况可口头通知[3] 审议决策 - 特定事项经专门会议讨论，全体独立董事过半数同意提交董事会[3] - 专门会议讨论事项全体独立董事过半数同意通过[5] 信息披露与资料保存 - 专门会议审议特定事项公司应及时披露[4] - 会议决议等资料保存至少10年[6] 费用与制度生效 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[7] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[8]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 项目可行性与节余资金 - 募投项目超计划期限且投入未达计划50%，公司需重新论证可行性[11] - 项目完成后节余资金低于净额10%，按规定程序使用[13] - 节余资金达或超净额10%，使用需股东会审议[13] - 节余资金低于500万元或净额1%，豁免程序，年度报告披露[14] 协议签订与资金置换 - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 原则上6个月内用募集资金置换预先投入自筹资金[14] - 自筹资金支付特定事项后6个月内可置换[14] 资金使用限制 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[16] - 存在两次以上融资应独立设专户[7] - 现金管理产品期限不超12个月[18] 资金计划与检查 - 同一批次募投项目结项时明确超募资金使用计划[19] - 内审部门每季度检查资金存放等情况[25] - 董事会每半年核查募投项目进展[26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，公司调整计划[27] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期归还，无法归还需审议公告[17] - 闲置募集资金现金管理董事会会议后公告多项内容[18] - 超募资金投资项目披露建设方案等信息[19] 项目地点变更 - 改变募投项目实施地点需董事会审议公告[23] 资金使用规范 - 确保募集资金使用真实公允，防关联人占用挪用[28] 鉴证与调查 - 1/2以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告，公司付费[30] - 保荐或顾问每半年现场调查资金存放使用情况[30] - 年度结束后保荐或顾问出专项核查报告并披露[30] 违规处理 - 资金存放使用被出具特定结论，保荐或顾问分析并提意见[30] - 保荐或顾问发现违规督促整改并报告深交所[30] - 相关人员违规使用资金责令改正并惩处[31] - 致公司损失，公司要求责任人赔偿[31] 制度相关 - 制度由董事会解释修订[33] - 制度股东会审议通过生效实施，修改亦同[34] - 制度未尽事宜按法规及章程执行[34]

第一章 总则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上（含 2 名， 下同）董事时采用的一种投票方式，即公司选举董事时，每位股东所持的每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也 可以分散投票选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 江西黑猫炭黑股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月） （二）单独或合并持有公司 1%以上股份的股东（以下简称"提名股东"）提 名董事候选人，但不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履 职情形的关系密切人员。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。提名人应当向董事会提供候 选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、 国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任 董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事方式和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心地位，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组批准（赣股 办[2001]7 号文），于 2001 年 7 月 12 日在江西省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。公司统一社会信用代码为 91360200727764837D。 第三条 公司于 2006 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2006 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西黑猫炭黑股份有限公司。 第五条 公司住所：江西省景德镇市历尧；邮政编码：333000。 第六 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

投资范围与资金 - 风险投资含证券、房地产、信托产品等，特定证券投资不适用制度[2] - 公司用自有资金投资，不影响经营，不用募集资金[5] 审议流程 - 5000万以上非股基期风险投资需股东会审议[8] - 股基期投资经董事会审议后提交股东会，需特定比例同意[8] 投资限制 - 投资后12个月内不得用闲置募集资金补流[8] - 特定期间不得进行风险投资[9] 责任与管理 - 董事长为投资管理第一责任人，董秘为项目直接责任人[12] - 内审部门年末全面检查投资项目[11] 信息披露与制度生效 - 投资决议后两交易日向深交所提交文件[20] - 股基期投资至少披露投资概述等内容[20] - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释修订[25]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[4] - 拟改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需披露相关情况并报送说明[8] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 变更会计师事务所需披露前任情况、变更原因及沟通情况等[16] 监督报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[15] 信息安全 - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[18] - 选聘时审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任[18] - 提供资料时管控涉密敏感信息，防范信息泄露风险[18] - 会计师事务所应履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动[18] 文件保存 - 公司和受聘会计师事务所应妥善归档保存选聘等相关文件资料，期限至少10年[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[20] - 本制度由股东大会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[21] - 本制度未尽事宜依照国家法律法规等执行，与国家规定冲突时按国家规定为准[21]

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书的行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（下称《公司章 程》），特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责；董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第六条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起 1 个月 内解聘董事会秘书： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的任职资格要求、离 职管理制度及忠实、勤勉义务的规定，适用于董事会 ...