董事会组成 - 公司第八届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] 会议与任期 - 2024年12月03日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[2] - 董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 董事资格 - 江国强取得《上市公司独立董事培训证明》[3] - 骆剑明、夏晓华取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书[3] 董事持股 - 魏明持有公司股票20,500股[8] - 李毅持有公司股票170,000股[9] - 曹和平、龚伟、饶章华未持有公司股票[9][11][12] - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强未持有公司股票[13][14][15][16] 董事关联与任职 - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强与大股东无关联关系[13][14][16] - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强符合任职资格[13][14][16] 董事信息 - 汪晓芳45岁，本科，财务总监[13] - 骆剑明45岁，法学硕士，独立董事[14] - 夏晓华47岁，经济学博士，独立董事[14] - 江国强62岁，本科，注册会计师、资产评估师[16]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超1.7亿美元或等值外币外汇远期锁汇业务，额度内资金可循环用[1][5] - 2024年12月3日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[1][6] - 交易期限自股东大会决议期起十二个月内[5] 业务风险与要求 - 开展业务存在汇率波动等风险[2][7] - 以自有资金开展，不涉及募集资金[1][5] - 只与有资格金融机构交易[5] 业务影响与支持 - 能提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[11] - 独立董事、监事会同意开展业务[12][13][14]

新策略 - 公司制定董事会授权经理层工作制度[1] - 董事会按审慎等原则向经理层授权[4] - 经理层按授权范围工作，重大事项集体决策[5] - 董事会每年至少监督检查一次授权落实情况[5] - 制度自董事会审议通过之日起施行[7]

其他新策略 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 拟聘审计机构聘用期限为一年[1] - 该事项将提交公司董事会和股东大会审议[1]

公司治理 - 2024年12月3日监事会会议现场召开，3人应到实到[2] - 提名游琪和朱晓林为第八届监事会候选人，任期三年[3] - 选举二人表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 业务决策 - 公司及子公司将在不超1.7亿美元或等值外币额度内开展外汇远期锁汇业务[4] - 审议通过2025年度日常关联交易金额预计议案，3票同意[4]

增持计划 - 控股股东拟6个月内增持不低于1亿且不超2亿元，不超总股本2%[2] - 采用自有资金与最高1.4亿专项贷款结合[7] 股权情况 - 截至披露日，控股股东持股254,743,820股，占34.64%[4] 相关说明 - 增持不触及要约收购，不导致控股权及上市条件变化[9] - 计划可能因市场或政策延迟或无法实施[8]

人员提名 - 江国强被提名为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 本人近期无特定情形、未受谴责批评等[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2024年12月05日[12]

董事会候选人提名 - 第七届董事会提名委员会审阅第八届董事会董事候选人资料并发表核查意见[1] - 第八届董事会非独立董事候选人有魏明、李毅等6人[1] - 第八届董事会独立董事候选人有骆剑明、夏晓华等3人[2] 候选人关联情况 - 非独立董事候选人曹和平、龚伟与控股股东有关联，其他无关联[1] - 独立董事候选人未持股，与大股东等无关联[2] 资格情况 - 骆剑明、夏晓华已取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 江国强参加培训，证明获得时间以深交所发放为准[3] 审核意见 - 提名委员会同意提名候选人并提请董事会审议[3] 时间信息 - 审核意见发布于2024年11月22日[4]

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元且不超过15,000万元[2] - 回购价格上限预计不超过11.95元/股，未超董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 按回购金额上限15,000万元、价格上限11.95元/股测算，回购约12,552,301股，占总股本约1.71%[3] - 按回购金额下限10,000万元、价格上限11.95元/股测算，回购约8,368,201股，占总股本约1.14%[3] - 回购资金来源为自有资金及10,500万元股票回购专项贷款，贷款期限1年[10] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过12个月[3] - 回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励，若36个月内未用完将依法注销[9] - 本次回购需经股东大会审议通过，存在多种实施风险[4] 增持计划 - 控股股东拟6个月内增持，金额不低于10,000万元、不超过20,000万元，数量不超总股本2%[4] - 截至公告披露日，控股股东等回购及未来六个月暂无明确减持计划[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产819806.04万元，净利润 -5500.00万元，流动资产423983.90万元，回购资金上限占比分别为1.83%、272.73%、3.54%[14] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率62.07%，回购对债务偿还能力无重大不利影响[14] 股本结构变化 - 回购后有限售条件流通股或增至13225051股，占比1.80%；无限售条件流通股减至722120145股，占比98.20%[13] - 回购后有限售条件流通股或增至9040951股，占比1.23%；无限售条件流通股减至726304245股，占比98.77%[14] 其他 - 2024年12月3日董事会审议通过回购议案，尚需股东大会审议[21] - 回购可能因股价超区间、资金未到位、激励计划未通过等无法实施[22]

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提 交公司股东大会审议。2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司 职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会 任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行 换届选举。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代 表监事2名，职工代表监事1名。 经审核，公司于2024年12月03日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》，提名游琪女士和朱 晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公 ...