公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[17] - 监事会改革后，原监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[24] 经营范围变更 - 拟在现有经营范围中增加“工程管理、工程咨询”两项内容[2] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[6] - 董事会作相关决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司收购本公司股份部分情形需股东大会决议，部分需2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉董事、高管[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形可向法院起诉[8] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议单项或一年内累计捐赠超200万元的事项[10] - 审议批准金额超5000万元的非股基期风险投资[10] 重大交易审议 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[11] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[11] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[11] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[12] 公司运营决策 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后再决策[15] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等事务[18] - 总经理可决定金额500万元以下的对外投资[27] 公司章程与制度修订 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效[29] - 对24项公司治理制度进行修订或制定，11项需提交股东大会审议[30][31] - 13项制度自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效[31] 其他要点 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元[14] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[26][27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28]

公司治理 - 2025年10月27日召开八届五次董事会，通过增经营范围、修订《公司章程》议案[1] - 拟修订《公司章程》规定董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员变动 - 公司选戚伦辉为八届董事会职工代表董事，任期至八届董事会届满[1][2] - 戚伦辉现任炭黑事业部负责人，未持股，无关联关系等[3] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

董事会会议 - 公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议[1] 人员变动 - 董事饶章华因个人原因辞去相关职务[1] 委员会调整 - 战略委员会委员调整，骆剑明替换饶章华[1][2] - 调整后委员任期至第八届董事会届满[2]

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-046 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年10月27日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席游琪主持[2] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等4项议案均3票同意通过[3][4][6][7] 其他要点 - 改革后原监事会职权将由董事会审计委员会行使[3] - 变更会计师事务所符合规定，中证天通具备服务能力[7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为21.21亿元，同比下降11.13%[4] - 年初至报告期末营业收入为64.17亿元，同比下降12.10%[4] - 营业总收入为64.17亿元，同比下降12.1%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损9655.64万元，同比下降18597.11%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.12亿元，同比下降284.55%[4] - 归属于母公司股东的净亏损为2.12亿元，同比扩大284.5%[16] - 基本每股收益为-0.2876元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为66.76亿元，其中营业成本为62.75亿元[15] - 研发费用为7528.28万元，同比增长28.8%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1.18亿元，但同比改善51.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.78亿元，同比改善51.3%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.46亿元，同比下降30.04%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.46亿元，同比下降30.0%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33.88亿元，同比下降31.13%[8] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.68亿元[18] - 投资活动现金流出小计为2.677亿元，对比期数据为3.655亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.675亿元，对比期数据为负3.648亿元[19] - 取得借款收到的现金为32.073亿元，对比期数据为26.368亿元[19] - 偿还债务支付的现金为28.264亿元，对比期数据为21.319亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6036万元，对比期数据为6141万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.362亿元，对比期数据为4.435亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为398万元，对比期数据为1031万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为负1.451亿元，对比期数据为负1.526亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元，对比期初余额为1.564亿元[19] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为83.89亿元，较上年度末微增0.98%[4] - 资产总计期末余额为83.89亿元，较期初的83.08亿元微增1.0%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.83亿元，较上年度末下降9.85%[4] - 所有者权益合计为28.08亿元，较期初下降9.8%[14] - 短期借款大幅增加至23.66亿元，较上年末增长104.22%[7] - 短期借款期末余额为23.66亿元，较期初的11.59亿元大幅增加104.1%[13] - 长期借款期末余额为7.32亿元，较期初的11.71亿元减少37.5%[13] - 流动负债合计期末余额为47.28亿元，较期初的39.36亿元增加20.1%[13] - 负债合计为55.81亿元，较期初增长7.4%[14] 主要资产项目变化 - 公司货币资金期末余额为3.01亿元，较期初的4.62亿元减少34.9%[12] - 应收账款期末余额为17.90亿元，较期初的18.38亿元减少2.6%[12] - 存货期末余额为11.27亿元，较期初的8.94亿元增加26.1%[12] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为38,783户[10] - 第一大股东景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例为36.64%，持股数量为269,450,720股[10] - 第二大股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）持股比例为10.71%，持股数量为78,788,017股[10] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[20]

板块整体表现 - 2023年9月30日橡胶板块整体上涨1.53%，表现强于上证指数0.52%和深证成指0.35%的涨幅 [1] - 板块内领涨个股为彤程新材，当日涨幅为4.69% [1] 领涨个股详情 - 彤程新材收盘价为44.19元，成交量为30.79万手，成交额为13.45亿元 [1] - 黑猫股份涨幅为4.53%，收盘价11.30元，成交量49.95万手 [1] - 阳谷华泰涨幅为3.54%，收盘价16.07元，成交额4.04亿元 [1] 板块资金流向 - 当日橡胶板块主力资金净流入8847.49万元 [3] - 游资资金净流入4280.83万元，而散户资金净流出1.31亿元 [3]

股价表现 - 9月25日盘中下跌2.06%至11.42元/股 成交额1.19亿元 换手率1.41% 总市值83.98亿元 [1] - 今年以来股价上涨7.33% 近5个交易日上涨7.13% 近20日上涨1.60% 近60日上涨5.45% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜 最近1月21日龙虎榜净买入36.54万元 买入总额8725.03万元占比14.93% 卖出总额8688.49万元占比14.87% [1] 资金流向 - 主力资金净流出1769.71万元 特大单买入783.69万元占比6.57% 卖出2218.50万元占比18.61% [1] - 大单买入2463.65万元占比20.66% 卖出2798.55万元占比23.47% [1] 公司基本情况 - 主营业务构成：炭黑75.93% 焦油精制产品13.13% 其他8.51% 白炭黑2.43% [1] - 所属申万行业：基础化工-橡胶-炭黑 概念板块包括炭黑、小盘、煤化工、轮胎、节能环保等 [2] - 成立日期2001年7月12日 上市日期2006年9月15日 总部位于江西省景德镇市 [1] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3.89万户 较上期增加10.60% [2] - 人均流通股18883股 较上期减少9.51% [2] - 十大流通股东中国泰金鹰增长混合持股794.22万股(增加145.84万股) 国泰研究优势混合A持股517.90万股(增加87.29万股) [3] - 新进股东南方中证1000ETF持股406.89万股 香港中央结算持股345.69万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入42.96亿元 同比减少12.56% [2] - 归母净利润-1.15亿元 同比减少110.97% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现7.53亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

大宗交易概况 - 2025年9月24日黑猫股份发生大宗交易成交210万股 成交金额2352万元 占当日总成交额3.49% [1] - 成交价格11.2元 较市场收盘价11.66元折价3.95% [1] 交易明细分析 - 第一笔交易成交量20万股 成交金额224万元 买方为国联民生证券无锡盛岸西路营业部 卖方为方正证券广东分公司 [2] - 第二笔交易成交量190万股 成交金额2128万元 买方为万宏源证券上海蒙山路营业部 卖方同为方正证券广东分公司 [2] - 两笔交易成交价格均为11.2元 卖方营业部高度集中 [2] 股权变动情况 - 大宗交易合计成交量210万股 占当日市场流动性比例显著 [1][2] - 全部交易通过方正证券广东分公司卖出 显示可能存在单一股东减持行为 [2]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.04%至10.93元/股 成交额3.51亿元 换手率4.25% 总市值80.37亿元 [1] 公司业务构成 - 炭黑业务占比75.93% 焦油精制产品占比13.13% 白炭黑业务占比2.43% 其他业务占比8.51% [1] 机构持仓变动 - 南方中证1000ETF二季度新进十大流通股东 持股406.89万股 占流通股比例0.55% [2] - 该基金当日浮亏约236万元 最新规模649.53亿元 [2] 基金业绩表现 - 南方中证1000ETF今年以来收益率27.06% 近一年收益率69.5% 成立以来收益率12.44% [2] - 基金经理崔蕾管理规模949.76亿元 任职期间最佳回报137.06% 最差回报-15.93% [3]