土地信息 - 公司土地面积13926.5平方米，由三块小宗地构成[11] - 土地剩余使用年限20.4年[11] - 土地单价709元/平方米，总价987.3889万元[12] - 土地使用权终止日期为2045年11月3日[16] - 土地所处区域为平湖市工业三级，基准地价450元/平方米[15] 估价信息 - 估价期日为2025年6月3日，估价日期为2025年6月2 - 12日[11] - 采用成本逼近法和市场比较法评估[52] - 最终评估单价709元/平方米，总价987.3889万元[54] - 评估报告有效期自估价期日起6个月[54] 公司特定土地 - 委托评估土地面积5262平方米[62] - 浙江景兴纸业股份有限公司土地使用权证号为平湖国用(2008)第00281号[63] - 土地坐落于平湖市曹桥街道曹桥村、石龙村[63] - 土地地类用途为工业用地，使用权类型为出让[63] - 土地使用权终止日期为26年1月2日，独用面积为13926.50平方米[63]

担保额度 - 2025年度公司与子公司及弘欣热电互保额度不超3亿元[2] 担保事项 - 2025年6月18日公司为平湖景包担保4000万元[3] - 2025年6月18日平湖景包为公司担保2亿元[4] - 2025年6月17日公司为弘欣热电信用证担保2500万元[4] - 公司为弘欣热电在宁波银行嘉兴分行不超5500万元债权担保[5] 担保余额及占比 - 本次担保后对外担保总余额98517.87万元[6] - 对合并报表外单位担保总余额26900万元[6] - 对外担保总余额占2024年末净资产比例16.86%[6] - 对合并报表外单位担保总余额占比4.60%[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期债务对应担保[6]

担保情况概述 - 公司于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，同意2025年度向控股子公司及子公司向母公司提供担保额度，并与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议，互保总额不超过30,000万元人民币 [1] - 担保有效期自股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止 [1] 担保进展情况 - 公司与中国银行平湖支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司平湖市景兴包装材料有限公司提供最高本金余额4,000万元的连带责任保证，合同期内尚未实际发生借款 [2] - 平湖景包公司与中国银行平湖支行签订《最高额保证合同》，为公司提供最高本金余额20,000万元的连带责任保证，合同期内尚未实际发生借款 [3] - 公司为弘欣热电公司与宁波银行嘉兴分行签订的国内信用证提供连带责任担保，信用证金额为2,500万元 [3] - 公司与宁波银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》，为弘欣热电公司办理的业务提供最高债权限额5,500万元的连带责任保证 [4] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为98,51787万元，占公司最近一期经审计净资产的1686% [4] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26,90000万元，占最近一期经审计净资产的460% [4] - 公司及控股子公司目前无逾期债务、诉讼担保或败诉应承担的担保 [4]

回购方案 - 2024年11月19日股东大会通过8000万 - 15000万元回购方案[2] - 回购价不超4元/股，用于转换可转债[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购693300股，占比0.0551%[3] - 最高成交价3.50元/股，最低3.47元/股，成交2415526元[3] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续回购并披露[5]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共543人，代表股份191,841,643股，占比15.2679%[5] - 现场会议股东3人，代表股份178,405,800股，占比14.1986%[5] - 网络投票股东540人，代表股份13,435,843股，占比1.0693%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意186,069,000股，占比96.9909%[6] - 《2024年度财务决算》同意186,104,800股，占比97.0096%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,544,800股，占比55.3071%[11] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意187,939,800股，占比97.9661%[13] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》同意186,034,200股，占比96.9728%[15] - 《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》中小投资者同意7,378,100股，占比54.0851%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意7,159,600股，占比52.4834%[18] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意185,347,700股，占比96.6149%[21] 其他情况 - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[23] - 备查文件包含上海市通力律师事务所出具的法律意见书[23] - 公告发布时间为二〇二五年五月二十八日[24]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共543人，代表有表决权股份数为191,841,643股，占公司有表决权股份总数的15.2679%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意186,069,000股，占比96.9909%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意185,984,700股，占比96.9470%[10][11] - 《<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>》同意186,064,200股，占比96.9884%[12] - 《2024年度财务决算》同意186,104,800股，占比97.0096%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意185,744,800股，占比96.8219%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意7,544,800股，占比55.3071%[13] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意187,939,800股，占比97.9661%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东同意9,739,800股，占比71.3976%[14] - 《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》同意185,578,100股，占比96.7350%[14] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》同意185,767,900股，占比96.8340%，中小股东同意7,567,900股，占比55.4765%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意7,159,600股，占比52.4834%，中小股东同意占比相同[16][17] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意185,347,700股，占比96.6149%，中小股东同意7,147,700股，占比52.3962%[19] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》反对5,781,843股，占3.0139%，中小股东反对占比42.3838%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》反对5,581,543股，占40.9155%，中小股东反对占比相同[16][17] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》反对5,575,743股，占2.9064%，中小股东反对占比40.8730%[19] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》弃权291,900股，占0.1522%，中小股东弃权占比2.1398%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》弃权900,500股，占6.6011%，中小股东弃权占比相同[16][17] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》弃权918,200股，占0.4786%，中小股东弃权占比6.7309%[19] 会议结果 - 本次股东大会议案均获审议通过，表决程序和结果合法有效[19][20]

保荐代表人变更 - 2025年5月21日公司收到国泰海通更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人徐欢云因工作安排无法继续督导[1] - 国泰海通委派任飞接替，更换后保荐代表人为贺南涛、任飞[1][2] 督导期与意见 - 2020年度公开发行可转换公司债券项目法定持续督导期至2021年12月31日[1] - 本次变更不改变已出具文件结论性意见[2] 新保荐代表人情况 - 任飞为上海财大硕士，现任国泰海通半导体与集成电路行业部执行董事[4] - 2015年起从事投资银行业务，曾负责或参与多个IPO及资产购买项目[4]

担保信息 - 公司与弘欣热电互相担保额度不超3亿元[2] - 2025年5月21日为弘欣热电2500万元借款提供担保[3] 担保余额及占比 - 本次担保后对外担保总余额111003.24万元[5] - 对合并报表外单位担保总余额27900万元[5] - 对外担保总余额占2024年净资产19.00%[5] - 对合并报表外单位担保占比4.77%[5]

会议基本信息 - 会议类别为媒体采访和业绩说明会，于2025年5月13日13:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事兼总经理王志明、独立董事朱锡坤、财务总监盛晓英、董事会秘书姚洁青、副总经理廖昌吕 [2] 股价与市值管理 - 公司管理层认为目前股价偏离公司内在价值，生产经营正常，会努力提升经营水平以业绩回报投资者，重视市值管理，2024年实施分红、第一期回购并注销股份，第二期股份回购正在进行 [2][5][7] 可转债问题 - 公司发行的12.8亿元可转债还有7.44亿元未转股，还有1年多到期，公司希望包装原纸市场回暖后推动正股价格上行促进转股，也做好到期兑付准备 [3] 业绩问题 - 2025年第一季度业绩亏损，原因是包装原纸市场供需失衡未缓解，需求低迷，销售收入减少，毛利率下降，毛利空间压缩，增值税即征即退金额下降，研发费用增加 [3] 关税政策影响 - 公司国内生产基地无美国原材料进口和产品出口，马来西亚生产基地部分废纸从美国进口，未收到马来西亚加征关税通知，会持续关注 [3] 生活用纸产能建设 - 公司实施年产5万吨再生环保生活用纸项目，因再生生活用纸海外市场需求大，现有纸机不能满足生产，技改后可使产品多样化、差异化，提高竞争力，符合双碳政策 [4] 东南亚盈利情况 - 今年以来公司马来景兴在设备运行、人员管理、产品质量等方面较上年度有所改善，但需加强市场拓展提升盈利能力 [5] 股份回购情况 - 截至2025年4月30日，公司股份回购专用证券账户累计回购公司股份600,000股，占总股本的0.0477%，成交总金额2,088,976.00元（不含交易费用），会根据市场和公司实际择机回购并披露 [5][6][7] 借壳上市情况 - 公司目前尚无第三方就借壳上市事项进行接洽或相关战略规划 [7] 马来西亚项目情况 - 马来西亚项目分一期再生原料项目和二期包装原纸项目，一期因包含部分二期费用运营成本高，实施二期是为补缺国内市场需求领域，提升产品竞争力，获更好投资回报 [8]

行业趋势与技术创新 - 全球视角下造纸行业发展趋势成为讨论焦点 [1] - 竹浆应用与技术创新是核心议题之一 [1] - 工艺优化可提升竹浆成纸性能并降低生产成本 [1] 公司战略与产业链优化 - 公司探讨在现有产业链基础上优化浆纸协同生产以提高综合效益 [1] - 浆纸一体化发展成为交流重点 [1] 市场需求与产品升级 - 生活用纸和包装用纸等细分市场的高附加值产品开发被探讨 [1] - 开发兼具高品质与环保性的产品是市场需求方向 [1] - 天津科技大学制浆造纸领域研究成果为产品升级提供支持 [1]