公司治理 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[2][27] - 2023年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席7次且均投同意票[2][27] - 2023年4月9日完成董事会换届选举[5][30] - 2023年5月13日聘任总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人[5][18][31] 关联交易与审计 - 2023年预计日常关联交易中销售产品金额上限8亿元，采购原材料金额上限5000万元，实际未超预计[4][17][29] - 2023年6月30日续聘中兴华会计师事务所为年度审计机构[5][18][30] 高管薪酬 - 2023年4月9日确认2022年度高管人员薪酬方案及2023年高管人员基薪[6][31] 独立董事履职 - 独立董事对22项董事会审议事项发表独立意见[9][10] - 独立董事远程参加2022年度网上业绩说明会与中小股东交流[11][23] - 2023年11月29日独立董事听取2023年年审工作安排及预审情况并与审计机构交流[6][31] 人员任期 - 2023年赵选民任期1月1日 - 5月5日，任期内列席1次股东大会，出席2次董事会并投同意票[39][40] 人员变动 - 因连续担任6年独立董事，2023年独立董事辞去相关任职[51]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-005 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出，于 2024 年 3 月 4 日上午在北京市朝阳 区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第四会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年度监事 会工作报告》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞 泰科技 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-012 瑞泰科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 瑞泰科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-012 附：陈荣建先生个人简历 陈荣建先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计 师。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司总经理 陈海山先生的书面辞职报告，陈海山先生因个人原因申请辞去公司总经理职务， 根据相关规定，陈海山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈海山先生辞 任总经理职务后，将不在公司及所属企业担任任何职务。截至本公告披露日，陈 海山先生未持有公司股份。公司及董事会对陈海山先生担任总经理期间为公司所 作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长宋作宝提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任陈荣建先生为公司总经理 ...

会议情况 - 瑞泰科技2024年3月4日召开第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2023年度审计工作的总结报告[2] - 审议通过2024 - 2026年预计重大日常经营性关联交易事项议案[2] - 同意将关联交易议案提交第八届董事会第六次会议审议[3]

股东大会信息 - 2024年4月1日下午14:00召开2023年年度股东大会，地点在北京朝阳区[1][2] - 股权登记日为2024年3月26日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月1日多个时段[1][19][20] - 提案11 - 13为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 提案14采用累积投票选2名非独立董事[8] 会议登记信息 - 登记时间为2024年3月27日，有多种登记方式[9] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院[10] 其他信息 - 议案包括年度董事会工作报告等多项内容[23] - 累积投票提案应选王华和陈荣建为非独立董事[24]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008 瑞泰科技股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"或"瑞泰科技"）2024 年 3 月 4 日 召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024—2026 年预计重大 日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司 2024 年——2026 年与关联方中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）签订《产品销售框架协议》和 《产品采购框架协议》，公司 2024 年——2026 年拟与中国建材集团及其所属企 业进行产品销售、产品采购等方面的日常性关联交易。关联董事宋作宝、马振珠、 侯涤洋已回避表决。具体情况如下： | 关联交易类别 | 2024 | 年预计金额 | | 2025 | 年预计金额 | | 2026 | 年预计金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计和风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计和风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 公司内部审计部门是审计和风险管理委员会的日常工作机构，为审 计和风险管理委员会提供支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况 反馈等工作。董事会办公室为审计和风险管理委员会提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第三条 审计和风险管理委员会成员由三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 审计和风险管理委员会委 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-018 瑞泰科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称" 公司"） 第八届董事会第六次会议审 议通过了《关于变更公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项 目名称的议案》，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟以募集资金投资 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 瑞泰科技焦耳炉用高性能耐火材料数字化生产 | 6,500.00 | 5,294.43 | | | 线建设项目 | | | | 2 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司年产 11.5 万吨节能 | 15,000.00 | 10,773.96 | | | 低碳复合新材料技术智能化升级改造项目 | | | | 3 | 年产 吨耐火材料产品结构优化及生产线 25,000 | 10,800.00 | 9,642 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-010 瑞泰科技股份有限公司 关于向下属公司提供统借统还资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 统借统还对象：公司部分下属公司 统借统还额度：不超过 23,000 万元 统借统还期限：不长于相应外部融资期限 利率：不高于相应外部融资利率 还款方式：按季结息，到期还款或续借 一、概述 （一）统借统还基本情况 为降低公司融资成本，提高企业经济效益，瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年拟向公司部分下属公司以统借统还形式提供资金支持，拟 定统借统还额度为不超过 23,000 万元。本次交易不构成关联交易。具体内容如 下表所示： | 需要统借统还贷款单位 | 金额（万元） | 发放统借统还贷款的单位 | | --- | --- | --- | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 15,000 | 瑞泰科技股份有限公司 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 3,000 | | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 3,000 | | | 都江堰瑞泰科 ...

制度修订内容 - 修订《独立董事工作制度》部分条款，提交2023年年度股东大会审议[1] - 独立董事与受聘公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系[1] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[2] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[2] - 董事会下设委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[3] - 担任独立董事需有良好个人品德，无重大失信等不良记录[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提独立董事候选人[5] - 独立董事连任时间不得超过六年[6] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应提议解除其职务[6] - 公司股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[6] - 依法设立的投资者保护机构可请求股东委托其提名独立董事[5] - 提名人不得提名利害关系人作为独立董事候选人[5] - 提名委员会应对独立董事被提名人任职资格审查并形成意见[5] - 深交所对候选人有异议，公司应披露，有异议者不得提交选举[6] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[5] - 董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[5] - 公司提前解除独立董事职务应披露理由，有异议也应披露[6] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除其职务[7] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[7] 独立董事职责 - 职责包括参与决策、监督利益冲突等[8] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值5%的关联交易[9] - 独立董事行使部分职权应经专门会议审议并全体过半数同意[9] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[9] - 独立董事履职关注重大事项可提请专门委员会讨论[9] - 独立董事应向股东大会提交年度述职报告说明履职情况[8] - 董事会会议应由独立董事本人出席，不能出席可委托他人[8] - 独立董事可与董事会秘书沟通拟审议事项并提建议[8] - 公司股东等对公司借款或资金往来超规定，独立董事需发表意见[11] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[13] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[14] - 年报披露前30日及业绩快报、预告公告前10日，独立董事不得买卖公司股票[16] - 公司应向独立董事提供资料并保存至少五年，会议资料至少十年[16] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，两人及以上可自行召集推举代表主持[15] - 修订后的《独立董事工作制度》全文于公告日在巨潮资讯网披露[18] - 议案通过之日起生效[18] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[16] - 两名以上独立董事认为资料有问题可提延期，董事会应采纳[16][17] - 公司应为独立董事履职提供条件和人员支持，指定董事会秘书协助[17] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[17] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[17]