股份回购 - 公司回购股份新增条件为连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%、股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%等[1] - 回购股份后，第（二）（三）（四）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内按披露用途转让，未转让则在三年期限届满前注销[2] - 公司因第（一）项情形回购股份，应自回购之日起十日内注销[2] - 公司因第（二）（三）（四）项情形回购股份，可按规定在履行预披露义务后，通过集中竞价交易方式出售[3] - 公司回购股份可采取集中竞价交易、要约、中国证监会认可的其他方式[2] - 公司回购股份需满足股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为等条件[2] 独立董事 - 独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定[5] - 独立董事连任时间不得超过六年，且自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事[5] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[5] - 独立董事提名人应充分了解被提名人有无重大失信等不良记录等情况[5] - 公司提名委员会应审查独立董事被提名人任职资格并形成明确意见[5] - 深交所提出异议的独立董事候选人，公司不得提交股东大会选举[5] - 独立董事应每年自查独立性情况并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年度报告同时披露[5] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，应由独立董事事前认可[6] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，独立董事需发表独立意见[7] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[6] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[6] - 独立董事辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[6] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，需经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意[7] - 独立董事聘请中介机构的费用及行使职权所需费用由公司承担[7] - 特定事项应经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议[9] 公司架构与运营 - 公司设副总经理三至五名[9] - 监事会中职工代表的比例为1/3[9] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会决议后或制定中期分红方案后两个月内完成股利派发[9] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[9] - 董事会结合多因素提出、拟定利润分配方案，审议后提交股东大会批准[10] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红相关上限[10] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[10] - 公司当年未现金分红，董事会需说明原因、留存收益用途及增强回报举措[10] - 遇不可抗力或自身经营重大变化，公司可调整利润分配政策[10] - 调整利润分配政策需董事会审议，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 股东大会审议利润分配政策变更提供网络投票方式[10] - 利润分配政策论证、拟订和修改应听取公众投资者意见[10] 公司章程 - 《公司章程》修订议案需提交2023年年度股东大会审议批准[11] - 修订后的《公司章程》全文于公告日在巨潮资讯网披露[11]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-003 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年为下属公司银行借款业 务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（以 下简称"安徽瑞泰"）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2023-009）。 二、担保进展情况 近日，安徽瑞泰与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称"农行 宁国支行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：34010120230006127）， 借款金额为人民币 500 万元。公 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-002 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公 司同比例增资的议案》，公司与控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简 称"湘钢瑞泰"）的其他两位股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南湘钢瑞泰科技有 限公司工会委员会同比例对湘钢瑞泰进行增资，湘钢瑞泰的股权结构不发生变化。 详见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司关于对控股子公司同比 例增资的公告》（公告编号：2023-057）。 近日，湘钢瑞泰的相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营 业执照》。湘钢瑞泰注册资本由 7,769.86 万元人民币增至 22,190.72 万元人民币。 除注册资本变更外，《营业执照》的其他内容未发生变更。 特 ...

本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面 影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员 工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、 瑞泰科技股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国 战略部署，深化法治央企建设，进一步规范和加强瑞泰科技股 份有限公司 (以下简称公司)合规管理工作，切实防控风险， 有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办 法》《中央企业合规管理指引（试行）》《企业境外经营合规管 理指引》《瑞泰科技股份有限公司章程》及《中国建材集团合 规管理制度》、《中国建筑材料科学研究总院有限公司合规管理制 度》等有关规定，结合实际，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是公司经营管理行为和员工履职 行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则、国际条约和规则、 商业惯例、道德规范等外部合规要求，以及公司章程、相关规章 制度等要 ...

一、交易概述 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-057 瑞泰科技股份有限公司 2023年12月22日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》，具体如下： 关于对控股子公司同比例增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰科技"）拟与控股子 公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称"湘钢瑞泰"）的其他股东同比例对 湘钢瑞泰进行增资。 2、本次增资相关协议尚未正式签署。 3、本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 为保障公司控股子公司湘钢瑞泰的重点投资项目建设，提高市场竞争能力， 同时，为解决湘钢瑞泰注册资本偏小的问题，有利于其钢铁业务投标业务的开展， 公司拟以现金出资6,781.38万元对湘钢瑞泰进行同比例增资，湘钢瑞泰的另外两 个股东湘潭钢铁集团有限公司（以下简称"湘钢集团"）和湖南湘钢瑞泰科技有 限公司工会委员会（以 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-058 公司于 2023 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子 公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴瑞泰耐火 材料有限公司（以下简称"宜兴瑞泰"）的银行借款业务提供担保，并经公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2 023 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2023-0 09）。 二、担保进展情况 近日，宜兴瑞泰与中国农业银行股份有限公司宜兴分行（以下简称"农行宜 兴分行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编 ...

瑞泰科技股份有限公司 资产减值准备财务核销管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 的资产减值准备财务核销管理工作，确保公司财务报表真实、准 确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损 失风险，根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国 资发[2005]67 号）及国家有关财务会计制度规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属企业。 第三条 本办法所指资产减值准备具体包括公司按照国家 有关财务会计制度规定计提的坏账准备、存货跌价准备、在建工 程减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、短期投资 跌价准备和长期投资减值准备等。 第四条 本办法所指资产减值准备财务核销是指公司按照 国家有关财务会计制度和国资委有关财务监督规定，对预计可能 发生损失的资产，经取得合法、有效证据证明确实发生事实损失， 对该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准备进 行财务核销的工作。 第五条 本办法所指事实损失是指公司已计提资产减值准 备的资产，有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价 值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不 ...

余兴喜 郑志刚 李 勇 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有 关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照独立、客观判 断的原则对公司第八届董事会第五次会议相关事项进行了认真的检 查和落实，并发表独立意见如下： 一、关于对公司向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例 增资的独立意见： 本次公司对控股子公司的增资事项符合公司的发展规划和 战略布局，有利于提高公司竞争力，全体股东以现金方式同比例 增资公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我 们一致同意公司董事会提交的《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰 科技有限公司同比例增资的议案》。 瑞泰科技股份有限公司 （此页无正文，为独立董事意见签字页） 独立董事关于公司第八届董事会第五次会议 独立董事签名： 相关事项的独立意见 2023 年 12 月 22 日 _______________ _______________ _______________ ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-056 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2023 年 12 月 17 日通过电子邮件发出，于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的形 式召开。 （二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司< 合规管理制度>部分条款的议案》。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司合规管理制度》全文刊登于本公告同日的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意 9 票，反对 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-055 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子 公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴瑞泰耐火 材料有限公司（以下简称"宜兴瑞泰"）的银行借款业务提供担保，并经公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2 023 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2023-0 09）。 二、担保进展情况 近日，宜兴瑞泰与南京银行股份有限公司无锡分行（以下简称"南行无锡分 行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：Ba154342311200040），借款 金额为人民币 1000 万元 ...