观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 观意字（2024）第002547号 致：瑞泰科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-020 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 4 日召开的第八 届董事会第六次会议决议通过，定于 2024 年 4 月 1 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经事后审核，发现 该公告"二、会议审议事项" 、"附件二：授权委托书"中遗漏了一项议案， 现就原公告中补充部分说明如下： 补充前： 二、会议审议事项 | 备注 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 以投票 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 100 | √ | | | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | | | | | 年度董事 ...

利润分配 - 公司以总股本2.31亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年公司以2.31亿股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），现金分红金额为2310万元，占利润分配总额的比例为100%[133][135] - 2023年度母公司实现净利润2829.13万元，按10%提取法定盈余公积金282.91万元[135] - 截止2023年12月31日，公司实际可供分配利润为2722.78万元[133][135] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入46.2850112439亿元，较2022年的48.1899577521亿元减少3.95%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7280.445498万元，较2022年的6624.10236万元增长9.91%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4853.407433万元，较2022年的4922.789621万元减少1.41%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.8546010819亿元，较2022年的2.8688342136亿元减少35.35%[23] - 2023年基本每股收益0.3152元/股，较2022年的0.2868元/股增长9.90%[23] - 2023年稀释每股收益0.3152元/股，较2022年的0.2868元/股增长9.90%[23] - 2023年加权平均净资产收益率11.32%，较2022年的11.60%下降0.28个百分点[23] - 2023年末总资产48.4758883722亿元，较2022年末的43.9797085925亿元增长10.22%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.8242411036亿元，较2022年末的6.0417400438亿元增长12.95%[23] - 2023年公司实现营业收入462,850.11万元，同比下降3.95%；利润总额17,891.39万元，同比增长2.81%；归属于母公司所有者的净利润7,280.45万元，同比增长9.91%[45] - 2023年销售费用为124,738,878.98元，较2022年的145,816,297.44元同比减少14.45%[57] - 2023年管理费用为233,830,003.32元，较2022年的238,688,351.99元同比减少2.04%[57] - 2023年财务费用为48,791,142.24元，较2022年的51,285,960.91元同比减少4.86%[57] - 2023年研发费用为175,630,237.41元，较2022年的186,240,636.82元同比减少5.70%[57] - 2023年经营活动现金流入小计25.4794860778亿元，同比减少13.60%；现金流出小计23.6248849959亿元，同比减少11.26%；现金流量净额1.8546010819亿元，同比减少35.35%[60] - 2023年投资活动现金流入小计78.42858万元，同比增加23.83%；现金流出小计8574.263972万元，同比增加145.30%；现金流量净额 - 8495.835392万元，同比减少147.55%[60] - 2023年筹资活动现金流入小计12.5643210674亿元，同比减少30.80%；现金流出小计13.5017655803亿元，同比减少32.21%；现金流量净额 - 9374.445129万元，同比增加46.71%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额670.024643万元，同比减少91.24%[60] - 2023年营业外收入474.174807万元，占利润总额比例2.65%；营业外支出162.872456万元，占比0.91%；资产减值44.703555万元，占比0.25%；信用减值 - 1345.408334万元，占比 - 7.52%；资产处置收益28.957156万元，占比0.16%；其他收益5796.470054万元，占比32.40%[62] - 2023年末货币资金34451.161495万元，占总资产比例7.11%，较年初比重减少1.32%；应收账款96298.47764万元，占比19.87%，比重减少1.14%；存货108824.380337万元，占比22.45%，比重减少1.82%[63] - 2023年末在建工程13195.256851万元，占总资产比例2.72%，较年初比重增加1.73%；应收票据48734.329982万元，占比10.05%，比重增加3.28%；其他流动负债35527.650846万元，占比7.33%，比重增加5.18%[63] - 报告期投资额13185万元，上年同期投资额8263万元，变动幅度59.57%[68] - 2023年公司实现营业收入462,850.11万元，同比下降3.95%[81] - 2023年公司实现利润总额17,891.39万元，同比增长2.81%[81] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润7,280.45万元，同比增长9.91%[81] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为10.67亿、11.69亿、11.13亿、12.80亿元[27] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2211.45万、1017.91万、1614.28万、2436.80万元[27] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为38.48万元，计入当期损益的政府补助为4005.87万元[28] 各业务线产品产销量数据 - 2023年玻璃窑用耐火材料销售量33043吨，同比增长12.89% [37] - 2023年水泥窑用耐火材料库存量62946吨，同比增长16.28% [37] - 2023年钢铁用耐火材料销售量429747吨，同比增长7.44% [37] - 2023年耐磨耐热材料生产量33526吨，同比下降8.21% [37] - 2023年前3季度91家重点耐火材料企业耐火材料产量1070.47万吨，同比增长1.47% [34] - 耐火材料生产量57.4382万吨，同比减少0.73%，库存量10.5932万吨，同比增长4.99%[50] 各业务线产品收入成本数据 - 2023年耐火材料营业收入4,628,501,124.39元，占比100.00%，同比下降3.95%[47] - 2023年玻璃窑用耐火材料营业收入640,569,593.63元，占比13.84%，同比增长6.21%[47] - 钢铁用耐火材料营业收入28.6372519652亿元，占比61.87%，同比增长1.10%[48] - 东方运营区域营业收入20.5685120227亿元，占比44.44%，同比减少4.70%[48] - 总包销售模式营业收入26.8072203130亿元，占比57.92%，同比增长9.69%[48] - 耐火材料营业收入46.2850112439亿元，同比减少3.95%，营业成本38.8469894389亿元，同比减少2.77%，毛利率16.07%，同比减少1.02%[49] - 玻璃窑用耐火材料营业成本5.2219946072亿元，占比13.44%，同比增长4.77%[53] - 水泥窑用耐火材料营业成本6.5366468607亿元，占比16.83%，同比减少18.84%[53] - 锆英砂营业成本同比减少100.00%[48][53] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额22.1859465069亿元，占年度销售总额比例47.93%[54] - 前五名供应商合计采购金额3.8422424375亿元，占年度采购总额比例10.06%[55] 研发相关数据 - 2023年申请国家专利68项（发明专利48项，实用新型专利20项），授权国家专利30项（发明专利26项，实用新型专利4项）[41] - 获批河南省技术发明二等奖1项、中国材料研究学会科学技术二等奖1项等多项奖项，制修订5项行业标准，发布1项团体标准[41][42] - 通过国家知识产权管理体系认证2个、“智能制造能力成熟度二级”认证1个[42] - 获批国家级绿色工厂1个、国家知识产权优势企业1个等多项荣誉[42] - 公司承担国家“十三五”重点研发项目课题1项，国防科工局项目1项[41] - 2023年研发人员数量为197人，较2022年的210人同比减少6.19%[59] - 2023年研发人员数量占比为6.71%，较2022年的7.18%同比减少0.47%[59] - 2023年本科研发人员数量为62人，较2022年同比增长7.00%[59] - 2023年硕士研发人员数量为20人，较2022年同比增长25.00%[59] - 2023年研发投入金额为175,630,237.41元，较2022年同比减少5.70%[59] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.79%，较2022年的3.86%同比减少0.07%[59] 子公司财务数据 - 郑州瑞泰注册资本10.5亿元，总资产5.53129915亿元，净资产1.6743896636亿元，营业收入4.1673006447亿元，营业利润5007.270046万元，净利润4434.00148万元[77] - 湘钢瑞泰注册资本2.2190720915亿元，总资产6.8697012858亿元，净资产3.6581044733亿元，营业收入12.070325593亿元，营业利润6990.20316万元，净利润5907.536164万元[77] - 瑞泰马钢注册资本2.25844亿元，总资产9.9862329432亿元，净资产4.4980280044亿元，营业收入13.4428715875亿元，营业利润6112.781443万元，净利润5834.193231万元[77] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[72] - 公司报告期不存在衍生品投资[73] 未来计划 - 2024年公司计划实现营业收入48亿元，利润总额1.85亿元[78] - 公司发展战略为“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”耐材业务，战略目标是打造百亿瑞泰[78] 机构调研与交流 - 2023年6月6日接待国泰君安证券等14家机构实地调研[82] - 2023年6月26日与参与2022年度网上业绩说明会的投资者进行网络平台线上交流[82] - 2023年9月6日接待中银国际证券实地调研[82] - 2023年9月15日参与中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会[82] 公司治理制度修订 - 公司多项治理相关制度于2023年6月30日最新修订/制定，如公司章程、股东大会议事规则等[85][86] - 2023年6月30日修订《募集资金专项存储及使用管理办法》和《可转换公司债券持有人会议规则》[87] - 报告期内公司制订和修订了共计20项公司治理相关制度[138] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为40.26%，于2023年5月5日召开[93] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.28%，于2023年7月17日召开[93] 公司独立性与合规性 - 公司与控股股东在业务、资产、机构、财务、人员等方面完全独立，自主经营[88] - 公司现有董事会、监事会人数及人员构成符合相关要求[88][89] - 公司已建立并逐步完善绩效评价和激励约束机制[89] - 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[89] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 公司拥有独立的资产、人员、财务、机构和业务体系[91][92] - 公司不存在同业竞争情况[93] 董监高变动与薪酬 - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股数、本期增持股份数、本期减持股份数、其他增减变动数及期末持股数合计均为0股[97] - 郑志刚于2023年05月05日被选举为独立董事[97] - 刘楠于2023年05月05日被选举为监事[97] - 陈荣建于2024年03月04日被聘任为总经理[97]

业绩相关 - 湘钢瑞泰新线辊道窑吨砖电耗由93.65kwh/t降为8.75kwh/t，综合能耗成本由81.21元/t降为40.25元/t[66] - 2023年湘钢瑞泰废气污染物排放量为7154.34万标立方米，二氧化硫排放量为0.20吨等[67] - 2023年公司废水排放量为504吨，工业废水排放量为504吨等[75] - 2023年一般工业固废处置量7381.24吨，综合利用率27.33%[86] - 2023年危险废物处置率100%，处置量21.98吨[86] - 2023年环境治理和保护投入1178.09万元，缴纳环保税30.21万元[93] - 湘钢瑞泰光伏发电项目自4月投运实现发电62.63万KWh，节约电费14.2817万元[97] - 郑州瑞泰首创低导热多层复合莫来石砖，煤耗降低11.3吨/天，CO₂排放量减少28.3吨/天[99] - 2023年公司二氧化碳排放量为148,289.53吨二氧化碳当量[115] - 2023年度培训支出为203.39万元，培训总人数达5211人次[141] - 2023年度慰问特殊员工等支出总额19.71万元，帮扶危重病员工支出总额4.1万元[145] - 2023年研发投入17563.02万元，研发投入占主营业务收入比例3.8%[156] - 2023年安全生产投入1192.86万元，培训时长11505.3小时[188] - 2023年职业伤害险总投入84.67万元，覆盖总人数1316人[188] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司有打造百亿瑞泰等“三个不变”战略目标[27] - 公司有“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”耐材业务发展战略[27] 新产品和新技术研发 - 2023年成功攻克高放废液玻璃固化焦耳炉用“卡脖子”材料⸺熔铸锆铬刚玉耐火材料[22] - 2023年两项科技成果通过中国建筑材料联合会鉴定，分别达到国际领先和国际先进水平[22] - 2023年玻璃固化焦耳炉用高性能熔铸耐火材料成功交付，攻克关键技术和工艺[32] - 郑州瑞泰首创低导热多层复合莫来石砖[99] - 新型环保型无铬耐火材料添加剂改型可降低30%的能耗[104] - 2023年公司自主科研项目立项78项，获全国机械冶金建材职工技术创新成果特等奖1项等[165] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年公司与利益相关方搭建常态化沟通机制并开展多种形式沟通[52] - 2023年公司按流程识别和更新ESG关键议题[47] - 公司制定《供应商管理制度》等多项内控制度，实现供应商全流程管理[198] 人员相关 - 2023年公司通过社会招聘引进人才近216人，校园招聘引进应届毕业生18人[122] - 2023年员工总人数为2,936人，其中少数民族员工20人，残疾员工88人[123] - 2023年全职员工2,936人，兼职员工0人[123] - 2023年男性员工2,367人，女性员工569人[123] - 2023年30岁及以下员工252人，31 - 50岁员工1,427人，50岁以上员工1,257人[123] - 2023年博士学历员工5人，硕士学历员工69人，本科及以下学历员工2,862人[123] 资质荣誉 - 2023年获河南省技术发明二等奖1项等多项奖励[22] - 2023年新增1家国家级绿色工厂[22] - 2023年3家企业被评为省级“专精特新”中小企业[32] - 瑞泰马钢“5G + 工业互联网应用⸺透明工厂”入选2022年工信部相关名单[161] 研发平台 - 2023年公司有15个省级研发平台、13个市级研发平台、1个博士后科研工作站等[169] 专利著作 - 公司拥有专利授权数579件，有效专利数519件，著作权数量7件[159] - 近三年每年发明专利申请量平均增长率为34.02%，授权量平均增长率为33.40%[183] - 公司拥有有效专利519项，其中国际发明专利1项等[186] - 开源新材料“一种耐磨高铬铸球及其熔炼工艺”获安徽省专利优秀奖[185] - 瑞泰科技获批首个国际发明专利“一种轻质多孔骨料及其制备工艺”[184] 行业地位 - 公司是中国耐火材料行业协会会长单位等多个行业组织重要单位[23] - 2023年3月瑞泰科技被评为耐火材料行业新标杆[116]

瑞泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 目 录 一、专项说明 二、附表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXIN ...

瑞泰科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表 1. | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 4. | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-137 | | 三、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相 ...

瑞泰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize ...

一、内部控制审计报告 1-2 瑞泰科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险持续评估报告 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保 ...