会议情况 - 瑞泰科技第八届董事会第十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事全到[2] 议案通过情况 - 四项限制性股票激励计划相关议案均6票同意通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》9票同意通过[8] - 《关于暂不召开股东大会审议本次股权激励相关事宜的议案》9票同意通过，另行通知[8]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共83人[1] - 授予总量462万股[1] 人员获授情况 - 董高6人获授70.6万股，占比15.281%[1] - 核心技术人员不超47人获授226.8万股，占比49.091%[1] - 核心管理人员不超30人获授164.6万股，占比35.628%[1] 个人获授情况 - 董事长宋作宝获授15.3万股，占比3.312%[1] - 董事总经理陈荣建获授11.3万股，占比2.446%[1] - 副总经理白雪松等4人各获授11万股，占比2.381%[1] 限制条件 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[2] - 董高权益授予价值不高于授予时薪酬总水平40%[2]

财务审计与利润分配 - 最近一个会计年度财务会计报告和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[2] 股权激励 - 激励对象不包括特定大股东及其亲属[2] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 绩效考核指标含公司和个人绩效指标[5] - 选同行业对照公司不少于3家[6] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[6] - 每期解除限售时限不少于12个月[6] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[6] 合规情况 - 股权激励计划拟订等程序符合规定[7] - 股权激励对象确定符合规定[7] - 公司已按要求履行信息披露义务[7] - 公司未为激励对象提供财务资助[7] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益情形[7] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[7] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[7] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[7] - 不存在重大无先例事项[7] 其他 - 公司保证填写情况真实准确完整合法[8]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量不超过462.00万股，约占公司股本总额23,100.00万股的2.00%[9][30] - 限制性股票授予价格为6.23元/股[9][45] - 拟授予激励对象共计不超过83人[9][27] - 激励计划有效期自股东大会通过之日起最长不超过72个月[10][14][37] - 限制性股票分三批次解除限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[10][39] 激励对象相关 - 激励对象包括上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心管理人员[25] - 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女等不得成为激励对象[24] - 董事、高级管理人员合计6人，获授限制性股票70.600万股，占授予总量比例15.281%，占目前总股本0.306%[32] - 核心技术人员不超过47人，获授限制性股票226.800万股，占授予总量比例49.091%，占目前总股本0.982%[32] - 核心管理人员不超过30人，获授限制性股票164.600万股，占授予总量比例35.628%，占目前总股本0.713%[32] 授予与登记 - 公司应自股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内授予并完成登记，否则终止计划[11][38][81] 业绩考核 - 激励计划授予的限制性股票在2025 - 2027年分年度进行业绩考核并解除限售[51] - 2025年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于7.5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于8.37%[55] - 2026年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于8.0%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于10.23%[56] - 2027年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于8.5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于10.74%[56] - 激励对象考核等级为A（优秀）、B（良好）时解除限售比例为100%，C（合格）、D（不合格）时为0%[59] 成本测算 - 测算得出的限制性股票总摊销费用为1,878.658万元[74] - 2024年会计成本为56.751万元[75] - 2025年会计成本为681.014万元[75] - 2026年会计成本为654.399万元[75] - 2027年会计成本为344.421万元[75] - 2028年会计成本为142.074万元[75] 其他规定 - 股权激励计划需经国务院国资委审核批准和股东大会审议通过，且股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[78][79] - 激励对象名单公示期不少于10天[79] - 公司以授予日股票收盘价作为公允价值，该公允价值与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付费用[73] - 公司不得为激励对象获取限制性股票提供财务资助[109] - 激励计划条款与国家法规冲突时按国家法规执行或调整[109]

公司基本信息 - 深交所上市公司，股票代码002066.SZ，注册资本23,100万元[15] - 法定代表人为宋作宝，住所为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼[15] - 经营范围包括无机非金属材料研发、销售等[15] 股权激励计划 - 2024年12月30日董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[20] - 拟授予激励对象不超过83人[25] - 拟授予限制性股票数量不超过462.00万股，约占公司股本总额2.00%[30] - 董事长宋作宝获授15.300万股，占授予总量3.312%，占总股本0.066%[31] - 董事、高级管理人员合计获授70.600万股，占授予总量15.281%，占总股本0.306%[32] - 核心技术人员（不超过47人）获授226.800万股，占授予总量49.091%，占总股本0.982%[32] - 核心管理人员（不超过30人）获授164.600万股，占授予总量35.628%，占总股本0.713%[32] - 激励计划有效期自股东大会通过之日起最长不超过72个月[33] - 限制性股票分三批次限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[38] - 第一个解除限售期解除限售比例为34%，第二个为33%，第三个为33%[39] - 限制性股票授予价格为6.23元/股[43] - 2025 - 2027年分年度进行业绩考核并解除限售[56] - 2025年扣非加权平均净资产收益率不低于7.5%，扣非净利润复合增长率不低于8.37%[60] - 2026年扣非加权平均净资产收益率不低于8.0%，扣非净利润复合增长率不低于10.23%[60] - 2027年扣非加权平均净资产收益率不低于8.5%，扣非净利润复合增长率不低于10.74%[60] 程序与条件 - 激励对象公示期不少于10天[28] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[28] - 需对内幕信息知情人在计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况进行自查[28] - 本次股权激励计划尚需取得国务院国资委的审核批准[72] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[76]

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人，出席占比100%[2] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划管理办法》议案[3] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[4]

激励计划主体情况 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得参与情形[4][5] 激励计划合规情况 - 激励计划内容及审议程序合法合规，考核办法利于公司发展[5] 激励计划实施安排 - 实施已履行必要审议程序，需国资审批和股东大会审议[5] - 监事会同意实施本次激励计划[5]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表49人，代表股份93,488,465股，占比40.4712％[5] - 现场出席股东2人，代表股份92,877,465股，占比40.2067％[5] - 网络投票股东47人，代表股份611,000股，占比0.2645％[5] 中小股东参会情况 - 参加股东大会中小股东及代表48人，代表股份791,000股，占比0.3424％[5] - 现场出席中小股东1人，代表股份180,000股，占比0.0779％[5] - 网络投票中小股东47人，代表股份611,000股，占比0.2645％[5] 董事选举情况 - 选举杨娟为非独立董事，同意92,898,397股，占出席有效表决权股份总数的99.3688％[6] - 中小股东对选举杨娟同意200,932股，占出席中小股东有效表决权股份总数的25.4023％[6] - 选举邵乐为非独立董事，同意92,898,398股，占出席有效表决权股份总数的99.3688％[6] - 中小股东对选举邵乐同意200,933股，占出席中小股东有效表决权股份总数的25.4024％[6]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:00在北京朝阳区召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 参加股东及代表共49人，代表股份93,488,465股，占比40.4712%[8] 选举结果 - 选举杨娟女士为非独立董事，同意票92,898,397股，占比99.3688%[13] - 选举邵乐先生为非独立董事，同意票92,898,398股，占比99.3688%[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议2024年10月24日发通知，10月30日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 9票同意通过《公司2024年三季度报告》[3] - 6票同意通过《关于终止筹划重组事项的议案》[3] - 9票同意通过《关于拟变更公司董事的议案》[5] - 9票同意通过《关于调整公司管理机构设置的议案》[5] - 9票同意通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》[6] - 9票同意通过《关于召开公司2024第二次临时股东大会的议案》[6] 人员信息 - 聘任于丽敏为内部审计负责人，1982年出生，现任审计合规部部长[6][10] - 于丽敏未持股，与5%以上股份相关方无关联[10]