股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月28日发布股东大会通知[3] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[7][8] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东345人，代表股份34.254209亿股，占比69.0255％[5] - 《关于公司相关承诺延期履行的议案》同意1.09310392亿股，占比98.0998％[8] - 《关于募投项目部分内容调整的议案》同意34.23335419亿股，占比99.9391％[9] - 《关于聘请会计师事务所的议案》同意34.23188771亿股，占比99.9348％[9]

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-050 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》； 本次承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》第十二条、第十三条第二款的相关规定，不 存在利用实际控制人、控股股东的地位损害公司及中小股东利益的情况。 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通 知分别于 2024 年 12 月 23 日、12 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登 先生主持，其中独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决的方 式参加。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 《关于公司相关承诺延期履行 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-053 华峰化学股份有限公司 关于公司相关承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"上市公司"或"公司"）， 收到控股股东华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、实际控制人尤小平、 关联自然人尤金焕、尤小华发来的《关于延期履行将标的资产注入上市公司承诺 的函》，具体情况如下： 一、承诺基本情况 2019 年浙江华峰氨纶股份有限公司（华峰化学的曾用名，以下简称"华峰氨 纶"）通过发行股份及支付现金的形式，向交易对方华峰集团、尤小平、尤金焕 及尤小华收购了浙江华峰新材料有限公司（以下简称"华峰新材"）100%的股权 （以下简称"2019 年重组"）。鉴于在上市公司完成对华峰新材 100%的股权的收 购后，浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称"华峰 TPU"）及浙江华峰合成 树脂有限公司（以下简称"浙江合成树脂"）(以下合称"被托管公司")未来与 上市公司可能出现潜在的同业竞争关系，为彻底解决可能出现的潜在同业竞争情 形，交易 ...

东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司 募投项目部分内容调整事项的核查意见 （一）原募集资金投资项目基本情况 本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部投 向以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 计划使用募集资金金 | 截至 2024 年 9 月 30 日已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 使用募集资金 | | 1 | 年产 30 万吨差别化氨纶 扩建项目 | 436,000.00 | 277,329.24 | 168,630.10 | 截至本公告披露日，"年产30万吨差别化氨纶扩建项目"其中10万吨已正式 达产。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为华峰 化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-051 华峰化学股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通 知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持，监事 张浩先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于募投项目部分内容调整的议案》； 本次公司对募投项目部分内容调整是根据公司项目实施的实际情况决定 的，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，不存在损害股东利益的情形， 不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司长期发展规划，符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 《关于募投项目部分内容调整的公告》具体内容详见 2024 年 ...

募资情况 - 公司非公开发行329,024,676股，每股8.51元，募资2,799,999,992.76元，净额2,773,292,445.68元[2] 项目进展 - “年产30万吨差别化氨纶扩建项目”总投资436,000万元，计划用募资277,329.24万元，截至2024年9月30日已用168,630.10万元[4] - 项目中10万吨已正式达产[4][5] 项目调整 - 项目产能调为25万吨，剩余15万吨预计2025年逐步投产[6] - 全部产能预定可使用日期延至2026年12月[6][7] - 调整后总投资380,000万元，不足部分用自有资金解决[7] 后续安排 - 安排专职人员跟进项目进度，加强资金监管[10] - 募投项目部分内容调整需提交股东大会审议[11] 审议情况 - 调整经董事会等审议通过，保荐机构无异议[13][14] - 调整符合实际，维护股东利益，无重大不利影响[12]

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-054 （1）现场会议：2025 年 1 月 16 日 15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华峰化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 ...

华峰化学股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价 格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《华峰化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （三）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 各类舆情处理工作。 必要时可成立舆情管理应急小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长， 其他成员根据舆情工作需要由公司其他高级管理人员或相关职能部门负责人组 成。 第五条 公 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-055 华峰化学股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨 公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持 有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的 华峰热塑 100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易进展情况 根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 29 日上午开市起停牌。具体内容详见公司刊登于 2024 年 10 月 29 日的《上海证券 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日披露的 《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次交易预案"）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 ...

会议情况 - 华峰化学2024年第九届董事会独立董事专门会议第二次会议于12月27日通讯表决召开[2] - 会议应到独立董事3名，实际出席并表决3名[2] 决策事项 - 募投项目部分内容调整符合市场和公司情况，利于股东利益[2] - 公司实际控制人等延期履行注入承诺具合理性，不损害股东利益[3] - 独立董事同意相关议案并提交第九届董事会第六次会议审议[3]