会议基本情况 - 会议为远光软件股份有限公司2025年第二次临时股东会 会议召集人为公司董事会 召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1][3] - 现场会议于2025年12月30日上午10:00在广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室召开 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为当日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长石瑞杰先生主持 会议的召集与召开符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共计428名 代表股份589,732,360股 占公司有表决权股份总数的30.8546% [5] - 其中 出席现场会议的股东及代理人共7名 代表股份202,508,023股 占比10.5952% [5] - 通过网络投票的股东及代理人共421名 代表股份387,224,337股 占比20.2595% [5] - 通过现场和网络出席会议的中小投资者共420名 代表股份25,803,877股 占比1.3501% [5] - 公司部分董事 高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议 [6] 议案审议与表决 - 本次股东会审议的议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式 其中第1项 第2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项 公司对中小投资者进行了单独计票 [7] - 所有议案均为普通事项 已获得出席股东会的股东所持有效表决权总数的二分之一以上通过 [8] - 第1项议案为关联交易事项 关联股东国网数字科技控股有限公司 陈利浩先生 国电电力发展股份有限公司及董事兼总裁秦秀芬女士均回避了表决 [8] - 关联股东具体持股情况为 国网数科持有252,454,728股 陈利浩持有189,793,194股 国电电力持有118,255,608股 秦秀芬持有988,856股 [8] 会议结果与法律意见 - 赵开强先生当选为公司第八届董事会非独立董事 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [9] - 本次股东会没有否决议案 也没有变更以往股东会已通过的决议 [1][2] - 广东信达律师事务所律师出具法律意见 认为本次股东会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程 出席会议人员和召集人资格有效 表决程序及结果合法有效 [10]