广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-068 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:50； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 11 楼会议室； 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结 合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育 民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事 长，由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股 东会。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-068 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-069 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 24 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）三分之一以上董事提议于公司 2025 年第二次 临时股东会后以现场会议的形式召开第八届董事会第三十三次 会议。公司董事长张育民先生因工作原因无法主持本次会议，公 司尚未选举新任副董事长，由半数以上公司董事共同推举董事淡 念阳先生为本次会议主持人。会议应参会董事 8 人，实际参会董 事 8 人，其中现场参会董事 5 人，董事长张育民先生委托董事戴 智波先生进行投票，董事白力先生委托董事谢彦辉先生进行投票， 独立董事罗元清先生委托独立董事朱义坤先生进行投票。会议召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下议案： （一）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司 第八届董事会副董事长的议案》； 广东省建筑 ...

公司业务布局 - 公司在海南省开展工程建筑施工和清洁能源发电业务 [1] - 公司投资建设了海南东方感城49.5MW风电场项目 [1] - 公司投资建设了临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目 [1] - 公司投资建设了文昌市旭能顺发6MW分布式光伏发电项目 [1] - 公司近期承建了海南省智能化城乡通信微管廊项目第七标段等工程施工项目 [1]

公司业务布局 - 公司在海南省开展工程建筑施工和清洁能源发电业务 [1] - 公司投资建设了海南东方感城49.5MW风电场项目 [1] - 公司投资建设了临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目 [1] - 公司投资建设了文昌市旭能顺发6MW分布式光伏发电项目 [1] - 公司近期承建了海南省智能化城乡通信微管廊项目第七标段等工程施工项目 [1]

公司项目进展 - 公司全资子公司下属的广东粤水电能源投资集团有限公司投资建设的粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）首台机组（10MW）已于2025年12月21日并网发电运行 [1] - 该项目的并网发电预计将对公司未来的经营业绩产生一定的提升作用 [1] 公司清洁能源业务现状 - 截至公告日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量为5094.52兆瓦（MW） [1] - 其中，水力发电装机容量为380.50兆瓦（MW） [1] - 风力发电装机容量为800.36兆瓦（MW） [1] - 光伏发电装机容量为3613.66兆瓦（MW） [1] - 独立储能装机容量为300兆瓦（MW） [1] - 制储氢能力为600标准立方米每小时（Nm³/h） [1]

公司股权变动与股东行为 - 康恩贝第二大股东康恩贝集团拟以大宗交易方式减持不超过5065.9万股，占公司总股本不超过2%，控股股东浙药集团为受让方 [1] - 华秦科技股东折生阳、周万城等拟通过询价转让公司股份1072.56万股，占公司总股本的3.93% [3] - 润阳科技控股股东、实控人张镤拟向深圳红岸私募基金协议转让500万股公司股份，占公司总股本的5%，转让价格为30.08元/股 [17] - 红旗连锁股东永辉超市拟通过集中竞价减持不超过1360万股（占总股本不超过1%），并通过大宗交易减持不超过2720万股（占总股本不超过2%） [18][19] - 粤海饲料控股股东、实控人及其一致行动人计划合计减持不超过2090.63万股，不超过剔除回购股份后股本的3% [22] - 英维克股东上海秉原计划减持不超过549.49万股，约占公司总股本的0.56% [31] - 欢乐家股东豪兴投资、李兴和朱文湛拟询价转让公司股份1700万股，占公司总股本比例为3.89% [32] - 天银机电董事、总经理赵云文计划减持不超过155.81万股，占公司总股本的0.37% [33] 公司控制权变更与重大事项 - 奥联电子控股股东瑞盈资产筹划协议转让公司部分股权，可能导致公司控股股东、实控人变更，股票自12月22日起停牌，预计不超过2个交易日 [11] - 旭升集团控股股东徐旭东及其一致行动人筹划股份转让，与广州工控集团等签署协议，交易完成后公司控股股东变更为广州工控集团，实控人变更为广州市人民政府，股票于12月23日复牌 [14] - 毅昌科技控股股东高金技术产业集团正在筹划公司控制权变更事宜，公司股票自12月23日起停牌，预计不超过2个交易日 [16] - 交建股份实控人俞发祥因涉嫌犯罪被绍兴市公安局采取刑事强制措施，公司控制权未发生变化 [20] - 祥源文旅实控人俞发祥因涉嫌犯罪被绍兴市公安局采取刑事强制措施，公司控制权未发生变化，生产经营正常 [29][30] - 天普股份中昊芯英要约收购完成，其及一致行动人共计控制公司68.28774%股份，公司股票于12月23日复牌 [39] - *ST东通深交所决定终止公司股票上市交易，股票于2025年12月30日复牌并进入退市整理期，退市整理期为15个交易日 [40] 公司投资与资本运作 - 超声电子控股子公司拟投资10.08亿元建设高性能HDI印制板扩产升级项目，建成后将新增年产24万平方米的生产能力 [5] - 迎丰股份拟定增募资不超过5.22亿元，用于老旧产线及污水处理系统升级改造、高档印染面料异地新建项目（二期）等 [6] - 中色股份全资子公司中色新加坡以1.06亿美元收购Breca公司及其关联人持有的Raura公司约99.9004%股权，Raura公司主要资产为秘鲁的Raura锌多金属矿和一座水电站 [13] - 华联控股拟以约1.75亿美元（折合人民币12.35亿元）收购Argentum Lithium S.A. 100%股份，从而获得Arizaro项目80%的权益，标的公司主要产品为电池级碳酸锂 [15] - 东江环保拟以不超过1200万元参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股，认购其不超过4%的股权 [25] - 凌云光全资子公司拟作为基石投资者，认购智谱于香港联交所首次公开发行的股份，预计认购金额不超过500万美元 [27] - 采纳股份拟以2100万元收购江西丰临医疗科技股份有限公司70%股权，交易完成后江西丰临将成为公司控股子公司 [28] - 中国核建子公司中核二三、中核二四等五家公司拟引进工银投资实施市场化债转股，增资金额合计50亿元，用于偿还金融机构借款 [35] - 新筑股份拟出资5000万元在西藏阿里地区全资设立项目公司，负责建设西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目 [36] - 北玻股份拟与员工持股平台共同投资设立控股子公司洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司，新公司注册资本1000万元，公司出资750万元占75% [37] - 峨眉山A拟出资1000万元投资设立全资子公司四川省峨眉雪芽茶业有限公司 [38] 公司经营与项目进展 - 无线传媒控股子公司与关联方组成的联合体中标河北广电传媒集团广电人工智能媒体平台项目，中标金额488.95万元 [4] - 广东建工全资子公司投资建设的粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）首台机组（10MW）并网发电，公司累计已投产清洁能源项目总装机5094.52MW [8] - *ST交投作为联合体牵头人，被确定为“镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程工程总承包”项目第一中标候选人，合同估算价为1.28亿元，计划工期12个月 [9] - 卓然股份全资子公司卓然数智签署《补充协议》，明确在年产120万吨PBAT生物降解聚酯项目中承担设备供货，订单金额暂定为40.33亿元，占公司2024年度营业收入的142.09% [41] 公司业绩与分红 - 三花智控预计2025年度净利润为38.74亿元至46.49亿元，同比增长25%至50% [10] - 博杰股份2025年中期拟向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），合计派发现金1500万元 [24] 公司治理与人事变动 - 贵广网络董事会选举代青松为公司第五届董事会董事长，代行公司总经理职责 [2] - ST证通股票于12月23日停牌一天，12月24日起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST证通”变更为“证通电子”，日涨跌幅限制由5%变为10% [12] 公司产品与研发进展 - 泰恩康全资子公司收到国家药监局签发的非那雄胺他达拉非胶囊《药品注册证书》，该药品用于治疗男性良性前列腺增生 [26] 公司获得政府补助 - 恩捷股份下属子公司收到江苏金坛经济开发区管理委员会拨付的补贴款2000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的3.6% [34] 公司涉及诉讼 - 天玑科技及相关责任人因涉嫌在一项目中串通投标被上海市虹口区人民检察院提起诉讼，公司生产经营正常 [21]

公司项目进展 - 广东建工全资子公司下属的广东粤水电能源投资集团有限公司投资建设的粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）首台机组（10MW）于12月21日并网发电运行[1] - 截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量达到5094.52兆瓦[1] 公司业务规模 - 公司最新投产的布尔津县风电项目（三期）总装机容量为50万千瓦（即500兆瓦）[1] - 该项目首台并网机组的单机容量为10兆瓦[1]

公司项目进展 - 公司全资子公司下属的广东粤水电能源投资集团有限公司投资建设的粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）实现首台机组并网发电 该机组容量为10MW [1] - 上述项目的并网发电预计将对公司未来的经营业绩产生一定的提升作用 [1] 公司清洁能源业务现状 - 截至目前 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量为5094.52MW [1] - 在总装机容量中 水力发电装机容量为380.50MW [1] - 在总装机容量中 风力发电装机容量为800.36MW [1] - 在总装机容量中 光伏发电装机容量为3613.66MW [1] - 公司独立储能项目容量为300MW [1] - 公司制储氢项目产能为600Nm3/h [1]

公司项目进展 - 广东建工全资子公司下属的广东粤水电能源投资集团有限公司投资建设的粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）首台10MW机组于2025年12月21日并网发电运行 [1] - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量达到5094.52兆瓦 [1] 公司业务构成 - 公司清洁能源装机中，水力发电装机容量为380.50兆瓦 [1] - 公司清洁能源装机中，风力发电装机容量为800.36兆瓦 [1] - 公司清洁能源装机中，光伏发电装机容量为3613.66兆瓦 [1] - 公司独立储能项目装机容量为300兆瓦 [1] - 公司制储氢能力为600标准立方米每小时 [1]

业绩总结 - 公司累计已投产发电清洁能源项目总装机 5094.52MW[1] 新产品和新技术研发 - 2025 年 12 月 21 日粤水电布尔津县风电项目（三期 50 万千瓦）首台 10MW 机组并网发电[1] 业务规模 - 公司水力发电装机 380.50MW[1] - 公司风力发电装机 800.36MW[1] - 公司光伏发电装机 3613.66MW[1] - 公司独立储能装机 300MW[1] - 公司制储氢规模为 600Nm³/h[1]