广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-068 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:50； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 11 楼会议室； 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结 合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育 民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事 长，由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股 东会。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-068 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股 ...